Assemblée générale AB SCIENCE

AB Science S.A. AB.PA EPA: AB France EUR Santé FR0010557264 PEA PEA-PME
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Assemblée générale mixte · lundi 30 juin 2025

Terminée

AB SCIENCE a réuni ses actionnaires le 30 juin 2025.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

30 juin 2025, 16 h locaux du Cabinet d’avocats Levine Keszler, situés au 1er étage, 11, rue Auber – 75009 Paris

Date d'arrêté

26 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

31

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation
  3. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 31 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que l’affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur les éléments de rémunération versés ou attribués au titre de 2024 et sur les politiques, principes et critères de rémunération applicables au titre de 2025. Sont aussi soumis au vote le rachat par la Société de ses propres actions et le renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes. L’assemblée générale extraordinaire doit examiner plusieurs délégations et autorisations relatives aux augmentations de capital, aux émissions de valeurs mobilières, aux attributions gratuites d’actions, aux bons de souscription et aux options de souscription d’actions. Elle doit enfin statuer sur une réduction de capital par annulation d’actions et sur les pouvoirs pour formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  4. 4
    Ordinaire

    Approbation des conventions règlementées

  5. 5
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2024

  6. 6
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2024

  7. 7
    Ordinaire

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués aux administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2024

  8. 8
    Ordinaire

    Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2025

  9. 9
    Ordinaire

    Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2025

  10. 10
    Ordinaire

    Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2025

  11. 11
    Ordinaire

    Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2025

  12. 12
    Ordinaire

    Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions

  13. 13
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes – Audit et Conseil Union

  14. 14
    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

  15. 15
    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public

  16. 16
    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes

  17. 17
    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de « placement privé »

  18. 18
    Ordinaire

    Autorisation à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis à l’occasion d’une émission réalisée en vertu des quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième résolutions

  19. 19
    Ordinaire

    Limitation globale des autorisations

  20. 20
    Ordinaire

    Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux (Action B’)

  21. 21
    Ordinaire

    Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux

  22. 22
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription

  23. 23
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés à tout apporteur d’affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d’apporteur d’affaires avec la Société aux fins de l’assister dans le cadre de ses levées de fonds

  24. 24
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d’un contrat

  25. 25
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés à toute personne morale (y compris un trust) ou physique investissant à titre habituel dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique

  26. 26
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux membres du Conseil d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses filiales

  27. 27
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons d’émission d’actions réservés à catégories de personnes

  28. 28
    Ordinaire

    Délégation de pouvoir au Conseil d’administration pour réduction de capital par voie d’annulation d’actions

  29. 29
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration aux fins de consentir à l’attribution d’options de souscription d’actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales

  30. 30
    Ordinaire

    Pouvoirs pour formalités

  31. 31
    Ordinaire

    Pouvoirs pour formalités

L'historique des séances

Ce que AB SCIENCE a soumis au vote les années précédentes

2024 Assemblée générale mixte du 26 juin 2024 31 résolutions

L’assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, l’affectation du résultat et les conventions règlementées. Elle doit également se prononcer sur les éléments de rémunération versés ou attribués au titre de 2023, ainsi que sur la politique et les critères de rémunération applicables en 2024. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur les Actions B’, plusieurs délégations et autorisations relatives au capital, l’attribution d’actions et d’options, ainsi que la poursuite de l’activité malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. L’ordre du jour comprend enfin des renouvellements de mandats, une autorisation de rachat d’actions et des pouvoirs pour formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  4. 4

    Approbation des conventions règlementées

  5. 5

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2023

  6. 6

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2023

  7. 7

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués aux administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2023

  8. 8

    Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2024

  9. 9

    Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2024

  10. 10

    Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2024

  11. 11

    Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2024

  12. 12

    Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions

  13. 13

    Renouvellement du mandat d’un administrateur – Madame Cécile de Guillebon

  14. 14

    Renouvellement du mandat d’un administrateur – Monsieur Alain Moussy

  15. 15

    Modification des termes et conditions des Actions B’ tels que définis dans les statuts de la Société

  16. 16

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

  17. 17

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public

  18. 18

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes

  19. 19

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de « placement privé »

  20. 20

    Autorisation à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis à l’occasion d’une émission réalisée en vertu des seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions

  21. 21

    Limitation globale des autorisations

  22. 22

    Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux (Action B’)

  23. 23

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription

  24. 24

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés à tout apporteur d’affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d’apporteur d’affaires avec la Société aux fins de l’assister dans le cadre de ses levées de fonds

  25. 25

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d’un contrat

  26. 26

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux membres du Conseil d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses filiales

  27. 27

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons d’émission d’actions réservés à catégories de personnes

  28. 28

    Délégation de pouvoir au Conseil d’administration pour réduction de capital par voie d’annulation d’actions

  29. 29

    Autorisation à donner au Conseil d’administration aux fins de consentir à l’attribution d’options de souscription d’actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales

  30. 30

    Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social – décision de poursuite de l’activité

  31. 31

    Pouvoirs pour formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.