Assemblée générale ABIVAX

L’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2024, à affecter le résultat et à statuer sur les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur plusieurs nominations et renouvellements d’administrateurs, le renouvellement du commissaire aux comptes et les éléments ainsi que les politiques de rémunération des mandataires sociaux. Les actionnaires sont invités à autoriser un programme de rachat d’actions et diverses délégations ou autorisations relatives aux augmentations de capital, aux valeurs mobilières, aux options, aux bons de souscription et aux actions gratuites. L’assemblée doit enfin modifier l’objet social et plusieurs articles des statuts, puis donner les pouvoirs nécessaires aux formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

4. 4

   Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Ratification de la nomination provisoire d’un administrateur (Sylvie Grégoire)

6. 6

   Ratification de la nomination provisoire d’un administrateur (Dominik Höchli)

7. 7

   Renouvellement du mandat d’un administrateur (Corinna zur Bonsen-Thomas)

8. 8

   Renouvellement du mandat d’un administrateur (Marc de Garidel)

9. 9

   Renouvellement du mandat d’un administrateur (Camilla Soenderby)

10. 10

    Renouvellement du mandat d’un administrateur (Dominik Höchli)

11. 11

    Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes (PricewaterhouseCoopers Audit)

12. 12

    Approbation des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce, en application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce

13. 13

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à Monsieur Marc de Garidel en raison de son mandat de Président du Conseil d’administration par intérim et Directeur Général

14. 14

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à Madame Sylvie Grégoire en raison de son mandat de Président du Conseil d’administration

15. 15

    Approbation des informations sur les rémunérations des mandataires sociaux figurant dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise et mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce

16. 16

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’administration

17. 17

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général

18. 18

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs

19. 19

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

20. 20

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues

21. 21

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions, de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription

22. 22

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions, de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et faculté de conférer un droit de priorité

23. 23

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions, de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes

24. 24

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 30% du capital social par an, par émission d’actions, de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre publique à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs au sens de l’article L. 411-2, paragraphe 1° du Code monétaire et financier

25. 25

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par l’émission d’actions, de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription et au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées dans le cadre d’un contrat de financement en fonds propres sur le marché américain dit « At-The-Market » ou « Programme ATM »

26. 26

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par l’émission d’actions, de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et au profit de bénéficiaires dénommés

27. 27

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

28. 28

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

29. 29

    Délégation consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en rémunération d’apports en nature

30. 30

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société

31. 31

    Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées

32. 32

    Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions (les « Options ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes

33. 33

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre et d’attribuer des bons de souscription d’actions ordinaires (les « Bons ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes

34. 34

    Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions (les « AGA »), existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes

35. 35

    Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations de consentir des Options et des Actions Gratuites et des délégations à l’effet d’émettre des Bons

36. 36

    Délégation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions ou de titres donnant accès au capital, réservés aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

37. 37

    Modification de l’objet social de la Société et modification corrélative de l’Article 4 des statuts de la Société (Objet)

38. 38

    Suppression de l’Article 6.1 des statuts de la Société (Apports - Formation du capital)

39. 39

    Modification de l’Article 15.2 des statuts de la Société (Réunions du Conseil) concernant l’utilisation de moyens de réunion du Conseil d’administration

40. 40

    Modification des Articles 15.3 (Quorum et majorité) et 17.1 (Direction générale) des statuts de la Société concernant le quorum et la majorité des réunions du Conseil d’administration

41. 41

    Modification de l’Article 15.5 des statuts de la Société (Consultation par écrit) concernant la consultation écrite des membres du Conseil d’administration

42. 42

    Modification de l’Article 16.1 des statuts de la Société (Pouvoirs du Conseil d’administration) concernant les modifications des statuts

43. 43

    Pouvoirs pour les formalités

L’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi qu’à statuer sur l’affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur la ratification de nominations d’administrateurs, la rémunération des mandataires sociaux et les politiques de rémunération. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur des réductions de capital, des délégations en matière d’augmentations de capital, des émissions de titres, des options, des bons de souscription et des attributions gratuites d’actions. Une résolution concerne aussi l’augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. L’assemblée doit enfin donner les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023

4. 4

   Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Ratification de la nomination provisoire d’un administrateur (Troy Ignelzi)

6. 6

   Ratification de la nomination provisoire d’un administrateur (June (Lee) Kim)

7. 7

   Ratification de la nomination provisoire d’un administrateur (Camilla Soenderby)

8. 8

   Approbation des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce, en application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce

9. 9

   Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à Madame Corinna zur Bonsen-Thomas en raison de son mandat de Président du Conseil d’administration par intérim

10. 10

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à Monsieur Marc de Garidel en raison de son mandat de Président-Directeur Général

11. 11

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à Monsieur Hartmut Ehrlich en raison de son mandat de Directeur Général

12. 12

    Approbation des informations sur les rémunérations des mandataires sociaux figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise et mentionnées à l’article L.22-10-9 I. du Code de commerce

13. 13

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’administration

14. 14

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général

15. 15

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs

16. 16

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

17. 17

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues

18. 18

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions, de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription

19. 19

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions, de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public, et faculté de conférer un droit de priorité

20. 20

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions, de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes

21. 21

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 20% du capital social par an, par émission d’actions, de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs au sens de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

22. 22

    Autorisation à conférer conformément aux articles L. 22-10-52 alinéa 2 et R. 22-10-32 du Code de commerce au Conseil d’administration à l’effet de fixer le prix d’émission des actions, des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre de la délégation de compétence, objet des 19ème et 21ème résolutions

23. 23

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées dans le cadre d’un contrat de financement en fonds propres sur le marché américain dit « At-The-Market » ou « Programme ATM »

24. 24

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

25. 25

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

26. 26

    Délégation consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en rémunération d’apports en nature

27. 27

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en cas d’offre publique d’échange initiée par la société

28. 28

    Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées

29. 29

    Autorisation au Conseil d’administration a l’effet de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions (les « Options ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes

30. 30

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre et d’attribuer des bons de souscription d’actions ordinaires (les « Bons ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes

31. 31

    Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions (les « AGA »), existantes ou à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes

32. 32

    Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations de consentir des Options et des Actions Gratuites et des délégations à l’effet d’émettre des Bons

33. 33

    Délégation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions ou de titres donnant accès au capital, réservés aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

34. 34

    Pouvoirs pour les formalités