Assemblée générale AgroGeneration

AgroGeneration SA ALAGR.PA EPA: ALAGR France EUR Consommation de base FR0010641449 PEA
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Assemblée générale mixte · mardi 30 juin 2026

Terminée

AgroGeneration a réuni ses actionnaires le 30 juin 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

30 juin 2026, 15 h Locaux du cabinet Hoche Avocats, 106, rue la Boétie, 75008 Paris

Questions écrites

24 juin Échéance passée

Date d'arrêté

23 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

10

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion

Les 10 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée Générale est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et à statuer sur les conventions réglementées. Elle doit également décider de l’affectation de la perte, de l’apurement partiel des pertes par imputation sur la prime d’émission et autoriser le Conseil d’administration à acheter, conserver ou transférer des actions de la Société. À titre extraordinaire, elle se prononcera sur une réduction du capital motivée par des pertes, un regroupement d’actions et les modifications corrélatives des statuts. Elle devra enfin autoriser la réduction du capital par annulation d’actions auto-détenues et conférer des pouvoirs pour les formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  4. 4
    Ordinaire

    Conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  5. 5
    Ordinaire

    Apurement partiel des pertes figurant au compte « Report à nouveau » par imputation sur le compte « Prime d’émission »

  6. 6
    Ordinaire

    Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société

  7. 7
    Ordinaire

    Réduction du capital social motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale des actions, et modification corrélative des statuts

  8. 8
    Ordinaire

    Sous réserve de l’adoption de la septième résolution, regroupement des actions de la Société par attribution d’une (1) action nouvelle de 0,55 euro de valeur nominale pour 110 actions anciennes de 0,005 euro de valeur nominale chacune

  9. 9
    Ordinaire

    Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues

  10. 10
    Ordinaire

    Pouvoirs

L'historique des séances

Ce que AgroGeneration a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 26 septembre 2025 15 résolutions

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire est appelée à corriger une erreur matérielle dans le procès-verbal de l'assemblée du 28 juin 2024 et à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que l'affectation de la perte au compte de report à nouveau. Elle se prononcera également sur les conventions réglementées, la ratification de trois cooptations d'administrateurs, le renouvellement de trois mandats d'administrateurs et le renouvellement du mandat de BDO Paris comme co-commissaire aux comptes titulaire. Les actionnaires voteront sur l'autorisation d'achat, de conservation ou de transfert d'actions de la Société. Ils se prononceront enfin sur l'autorisation de réduire le capital par annulation d'actions auto-détenues et sur les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.

  1. 1

    Correction d'une erreur matérielle dans le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 28 juin 2024

  2. 2

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  4. 4

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  5. 5

    Conventions règlementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  6. 6

    Ratification de la cooptation de Monsieur Sergii Polumysnyi, en qualité d’administrateur

  7. 7

    Ratification de la cooptation de Monsieur Volodymyr Krasovskyi, en qualité d’administrateur

  8. 8

    Ratification de la cooptation de Monsieur Viktor Shkarban, en qualité d’administrateur

  9. 9

    Renouvellement du mandat d'un administrateur

  10. 10

    Renouvellement du mandat d'un administrateur

  11. 11

    Renouvellement du mandat d'un administrateur

  12. 12

    Renouvellement du mandat de BDO Paris en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire

  13. 13

    Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société

  14. 14

    Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues

  15. 15

    Pouvoirs

2024 Assemblée générale mixte du 28 juin 2024 8 résolutions

L'assemblée est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que les conventions règlementées. Elle doit également statuer sur l'affectation du résultat et le non-renouvellement du mandat d'un administrateur. Les actionnaires sont invités à se prononcer sur une autorisation de rachat d'actions de la Société. Les résolutions extraordinaires portent sur la réduction du capital social par annulation d'actions auto-détenues et sur les pouvoirs à donner pour les formalités. L'avis précise qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois derniers exercices sociaux.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  2. 2

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  3. 3

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  4. 4

    Conventions règlementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  5. 5

    Non-renouvellement du mandat d’un administrateur

  6. 6

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société

  7. 7

    Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues

  8. 8

    Pouvoirs

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.