Assemblée générale GROUPE AIRWELL

L'assemblée générale ordinaire approuve les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, affecte le résultat et statue sur les conventions réglementées, la rémunération des administrateurs et le programme de rachat d'actions. L'assemblée générale extraordinaire est appelée à autoriser la réduction du capital par annulation d'actions auto-détenues et à accorder plusieurs délégations de compétence relatives à des augmentations de capital, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription. Elle se prononce également sur l'augmentation du nombre de titres à émettre en cas de demandes excédentaires et sur une émission réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise. Elle doit enfin modifier l'article 15 des statuts afin d'assouplir les modalités de participation aux réunions du conseil d'administration par consultation écrite. Une résolution ordinaire porte sur les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat

4. 4

   Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Fixation de la rémunération des membres du Conseil d’Administration

6. 6

   Autorisation conférée au Conseil d'Administration en vue de la mise en place d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions

7. 7

   Autorisation conférée au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation des actions auto-détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions

8. 8

   Décision de délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et dans le cadre d’une offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

9. 9

   Décision de délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et dans le cadre d’une offre au public visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (placement privé)

10. 10

    Décision de délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie d’investisseurs institutionnels

11. 11

    Décision de délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une ou plusieurs catégories de personnes

12. 12

    Décision de délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des créanciers de la Société

13. 13

    Décision de délégation de compétence conférée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires et de tout autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

14. 14

    Décision de délégation de compétence conférée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre, dans le cadre d’émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 15% de l’émission initiale en cas de demandes excédentaires

15. 15

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires dans le cadre d’une émission réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers

16. 16

    Modification de l’article 15 « Délibérations du Conseil d’Administration » des statuts afin d’assouplir les modalités de participation aux réunions du conseil d’administration par consultation écrite

17. 17

    Pouvoirs pour formalités

L’assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi qu’à statuer sur l’affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur le renouvellement de trois mandats d’administrateur, la rémunération des membres du Conseil d’administration et un programme de rachat d’actions. Les résolutions extraordinaires portent sur plusieurs délégations de compétence permettant au Conseil d’administration d’augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, ainsi que sur une émission réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise. Une résolution ordinaire finale concerne les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Affectation du résultat

4. 4

   Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Renouvellement d’un mandat d’Administrateur

6. 6

   Renouvellement d’un mandat d’Administrateur

7. 7

   Renouvellement d’un mandat d’Administrateur

8. 8

   Fixation de la rémunération des membres du Conseil d’Administration

9. 9

   Autorisation conférée au Conseil d'Administration en vue de la mise en place d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions

10. 10

    Décision de délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie d’investisseurs institutionnels

11. 11

    Décision de délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une ou plusieurs catégories de personnes

12. 12

    Décision de délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des créanciers de la Société

13. 13

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires dans le cadre d’une émission réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers

14. 14

    Pouvoirs pour formalités