Assemblée générale AUDACIA

L’assemblée générale ordinaire est appelée à statuer sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, l’affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle se prononcera également sur les mandats d’administrateurs, la rémunération des membres du Conseil d’administration, le programme de rachat d’actions et le renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire. L’assemblée générale extraordinaire soumettra au vote des délégations et autorisations relatives à la réduction et à l’augmentation du capital, avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription, ainsi qu’à l’émission de titres au profit de certaines catégories de personnes, d’investisseurs qualifiés et des salariés. Des pouvoirs seront enfin conférés pour l’accomplissement des formalités légales.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et du montant global des charges et dépenses visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts ; quitus aux dirigeants

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

4. 4

   Approbation des conventions règlementées visées à l’article L.225-38 du Code de commerce

5. 5

   Ratification, conformément à l’article L.225-42 du Code de commerce, de conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

6. 6

   Renouvellement des mandats d’administrateurs du Conseil d’administration

7. 7

   Démission de Monsieur Sébastien AGUETTANT de ses fonctions de Censeur du Conseil d’administration

8. 8

   Nomination de Monsieur Sébastien AGUETTANT en qualité d’administrateur de la Société

9. 9

   Ratification de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice écoulé

10. 10

    Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil d’administration

11. 11

    Autorisation à donner au Conseil d’administration dans le cadre d’un nouveau programme d’achat par la Société de ses propres actions

12. 12

    Prise d’acte de la fin des mandats des Commissaires aux comptes et renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire

13. 13

    Pouvoirs

14. 14

    Délégation de pouvoir au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par voie d’annulation des actions auto-détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions

15. 15

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital (i) soit par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société (ou au capital des sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital) (ii) soit par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

16. 16

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d'augmenter le capital par émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès au capital de la Société ou au capital des sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital

17. 17

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’augmenter le montant des émissions décidées en application de la Résolution 15 et de la Résolution 16 en cas de demandes excédentaires

18. 18

    Délégation au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des titres financiers et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l’article L.225-138 du Code de commerce

19. 19

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital social de la Société par émission d’actions ordinaires, de valeurs mobilières et/ou titres financiers donnant accès au capital par une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription

20. 20

    Autorisation au Conseil d’administration d’augmenter en numéraire le capital social par création d’actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan d’épargne entreprise

21. 21

    Pouvoirs

L’assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que les conventions réglementées, et à statuer sur l’affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur la nomination de Céline LAGNIEZ comme administratrice, la rémunération globale des administrateurs et un programme de rachat d’actions. La partie extraordinaire porte sur des délégations et autorisations financières, notamment des émissions de titres avec suppression du droit préférentiel de souscription, une augmentation de capital réservée aux salariés et des attributions gratuites d’actions. Elle prévoit aussi la modification des statuts concernant les commissaires aux comptes suppléants et la régularisation du mandat d’Emmanuel BENOIST. Des pouvoirs sont enfin demandés pour l’accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et du montant global des charges et dépenses visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts ; quitus aux membres du Conseil d’administration

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

4. 4

   Approbation des conventions règlementées visées à l’article L.225-38 du Code de commerce

5. 5

   Ratification, conformément à l’article L.225-42 du Code de commerce, de conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

6. 6

   Nomination de Madame Céline LAGNIEZ en qualité de nouvelle administratrice de la Société

7. 7

   Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil d’administration

8. 8

   Autorisation à donner au Conseil d’administration dans le cadre d’un nouveau programme d’achat par la Société de ses propres actions

9. 9

   Pouvoirs

10. 10

    Délégation au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des titres financiers et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l’article L.225-138 du Code de commerce

11. 11

    Autorisation au Conseil d’administration d’augmenter en numéraire le capital social par création d’actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan d’épargne entreprise

12. 12

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à créer au profit des salariés de la Société ou des mandataires sociaux ou de certaines catégories d’entre eux

13. 13

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder aux modifications de l’article 26 des Statuts intitulé « Commissaire aux comptes » afin de supprimer la faculté de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants

14. 14

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de régulariser la durée du mandat du commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Emmanuel BENOIST, afin que le mandat prenne fin à l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2025 qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024

15. 15

    Pouvoirs