Assemblée générale BERNARD LOISEAU
Assemblée générale mixte · vendredi 18 septembre 2026
TerminéeBERNARD LOISEAU a réuni ses actionnaires le 18 septembre 2026.
Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.
Assemblée tenue
18 septembre 2026, 10 h 2, avenue Bernard Loiseau, 21210 Saulieu
Questions écrites
14 septembre Échéance passée
Date d'arrêté
11 septembre Titres inscrits en compte
Résolutions
12
Ce que la société a publié
- Avis de réunion
Les 12 résolutions, en français
Ce sur quoi les actionnaires ont voté
L'assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes sociaux de l'exercice clos le 30 avril 2026 et à affecter le résultat en report à nouveau. Elle doit également statuer sur les conventions réglementées, le programme de rachat d'actions et plusieurs mandats d'administrateurs. Les résolutions extraordinaires portent sur l'annulation d'actions auto-détenues et la prorogation de la durée de la société. L'assemblée est aussi invitée à donner les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités. La séance se tiendra le 18 septembre 2026 à 10 heures au siège social de Bernard Loiseau SA à Saulieu.
Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.
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1Ordinaire
Approbation des comptes sociaux
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2Ordinaire
Affectation du résultat
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3Ordinaire
Approbation des conventions
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4Ordinaire
Autorisation à donner au conseil d’administration d'acheter et de vendre des actions de la société
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5Ordinaire
Non-renouvellement d’un mandat d’administrateur
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6Ordinaire
Non-renouvellement d’un mandat d’administrateur
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7Ordinaire
Non-renouvellement d’un mandat d’administrateur
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8Ordinaire
Renouvellement d’un mandat d’administrateur
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9Ordinaire
Renouvellement d’un mandat d’administrateur
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10Ordinaire
Autorisation à conférer au conseil d’administration pour réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues par la société dans le cadre du programme de rachat d'actions
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11Ordinaire
Prorogation de la durée de la société
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12Ordinaire
Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’assemblée générale mixte
L'historique des séances
Ce que BERNARD LOISEAU a soumis au vote les années précédentes
2025
L’assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes sociaux de l’exercice de quatre mois clos le 30 avril 2025 et à affecter la perte nette de 810 174,87 euros en report à nouveau. Elle doit également approuver les conventions réglementées, renouveler l’autorisation de rachat d’actions et renouveler le mandat d’administrateur de Madame Bérangère Loiseau. Les résolutions extraordinaires portent sur l’autorisation d’annuler des actions autodétenues dans le cadre du programme de rachat. Une dernière résolution confère les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.
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1
Approbation des comptes sociaux
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2
Affectation du résultat
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3
Approbation des conventions
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4
Autorisation à donner au conseil d’administration d'acheter et de vendre des actions de la société
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5
Renouvellement d’un mandat d’administrateur
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6
Autorisation à conférer au conseil d’administration pour réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues par la société dans le cadre du programme de rachat d'actions
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7
Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’assemblée générale mixte
2025
L’assemblée générale ordinaire approuvera les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et donnera quitus aux administrateurs. Elle statuera sur l’affectation du bénéfice de l’exercice 2024, l’approbation des conventions réglementées, le renouvellement du programme de rachat d’actions et le renouvellement des mandats de Dominique Loiseau et Blanche Loiseau. L’assemblée générale extraordinaire sera appelée à autoriser l’annulation d’actions auto-détenues et à modifier la date de clôture de l’exercice au 30 avril. Elle devra également adopter une résolution relative aux pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’assemblée générale mixte. La séance se tiendra le 17 avril 2025 à 10 heures au siège social de la société à Saulieu.
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1
Approbation des comptes sociaux
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2
Affectation du résultat
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3
Approbation des conventions
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4
Autorisation à donner au conseil d’administration d’acheter et de vendre des actions de la société
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5
Renouvellement d’un mandat d’administrateur
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6
Renouvellement d’un mandat d’administrateur
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7
Autorisation à conférer au conseil d’administration pour réduire le capital social par voie d’annulation d’actions auto-détenues par la société dans le cadre du programme de rachat d’actions
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8
Changement de la date de clôture
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9
Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’assemblée générale mixte
2024
L'assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et à affecter le bénéfice net de 133 855,60 euros en report à nouveau. Elle doit également approuver les conventions réglementées et renouveler l'autorisation d'achat et de vente d'actions de la société. Elle est appelée à autoriser l'annulation d'actions auto-détenues dans le cadre du programme de rachat d'actions et la réduction de capital correspondante. Enfin, elle doit conférer les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.
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1
Approbation des comptes sociaux
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2
Affectation du résultat
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3
Approbation des conventions
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4
Autorisation à donner au conseil d’administration d'acheter et de vendre des actions de la société
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5
Autorisation à conférer au conseil d’administration pour réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues par la société dans le cadre du programme de rachat d'actions
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6
Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’assemblée générale mixte
Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.