Assemblée générale ADVICENNE

Advicenne S.A. ALDVI.PA EPA: ALDVI France EUR Santé FR0013296746
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Assemblée générale mixte · jeudi 21 mai 2026

Terminée

ADVICENNE a réuni ses actionnaires le 21 mai 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

21 mai 2026, 10 h 2, rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris

Questions écrites

15 mai Échéance passée

Date d'arrêté

14 mai Titres inscrits en compte

Résolutions

25

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 25 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’assemblée générale mixte est appelée à statuer sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et sur l’affectation du résultat, ainsi que sur plusieurs mandats d’administrateurs et conventions réglementées. Elle est également appelée à se prononcer sur l’achat par la Société de ses propres actions. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur des réductions de capital, des délégations en vue d’augmentations de capital, l’émission de bons de souscription d’actions, l’attribution gratuite d’actions et une augmentation de capital réservée aux salariés. Une résolution porte sur la modification du prix minimal de souscription des actions à émettre en cas d’exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital. L’assemblée doit enfin se prononcer sur les pouvoirs en vue des formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des conventions nouvelles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce le cas échéant

  4. 4
    Ordinaire

    Non-renouvellement du mandat d’administrateur de Bpifrance Investissement arrivant à expiration

  5. 5
    Ordinaire

    Non-renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Philippe Boucheron arrivant à expiration

  6. 6
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat d’administrateur indépendant de Madame Charlotte Sibley arrivant à expiration

  7. 7
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat d’administrateur de CEMAG INVEST arrivant à expiration

  8. 8
    Ordinaire

    Nomination de Monsieur Adrian Hepner aux fonctions d’administrateur

  9. 9
    Ordinaire

    Nomination de Monsieur André Ulmann aux fonctions d'administrateur - cessation corrélative de son mandat de censeur

  10. 10
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions dans le cadre du dispositif des articles L. 22-10-62 et L. 225-210 et suivants du Code de commerce

  11. 11
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions dans le cadre du dispositif des articles L. 22-10-62 et L. 225-210 et suivants du Code de commerce

  12. 12
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

  13. 13
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public (en dehors des offres visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier) – Possibilité d’un droit de priorité

  14. 14
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

  15. 15
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

  16. 16
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription décidée aux termes des Douzième à Quinzième résolutions

  17. 17
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées

  18. 18
    Ordinaire

    Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de la Onzième à la Seizième et de la Vingt-deuxième résolutions

  19. 19
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres – Plafond indépendant

  20. 20
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

  21. 21
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

  22. 22
    Ordinaire

    Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations et délégations visées aux Dix-neuvième et Vingtième résolutions

  23. 23
    Ordinaire

    Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d’épargne entreprise

  24. 24
    Ordinaire

    Modification du prix minimal de souscription des actions à émettre en cas d’exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital émises sur le fondement de la délégation de compétence consentie au Conseil d’administration aux termes de la Quinzième résolution de l’assemblée générale mixte du 15 mai 2025 visant l’augmentation du capital social par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (investisseurs ayant l’expérience de secteur de la santé ou des biotechnologies)

  25. 25
    Ordinaire

    Pouvoirs en vue des formalités

L'historique des séances

Ce que ADVICENNE a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 15 mai 2025 27 résolutions

L’assemblée générale ordinaire se prononcera sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et sur l’affectation du résultat. Elle statuera également sur les conventions réglementées, le renouvellement de mandats, le non-renouvellement de commissaires aux comptes et la nomination de NEXBONIS ADVISORY. L’assemblée générale extraordinaire examinera de nombreuses autorisations et délégations relatives au capital, à l’émission de titres, aux options, aux actions gratuites et aux bons de souscription d’actions. Elle se prononcera aussi sur une modification des statuts, l’émission de titres au profit des salariés et les pouvoirs pour les formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des conventions nouvelles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce le cas échéant

  4. 4

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Didier LAURENS arrivant à expiration

  5. 5

    Renouvellement du mandat de censeur de Monsieur André ULMANN arrivant à expiration

  6. 6

    Non-renouvellement de Implid Audit en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire

  7. 7

    Non-renouvellement de KPMG SA en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire

  8. 8

    Nomination de NEXBONIS ADVISORY en qualité de Commissaire aux comptes titulaire

  9. 9

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions dans le cadre du dispositif des articles L.22-10-62 et L.225-210 et suivants du Code de commerce

  10. 10

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions dans le cadre du dispositif des articles L.22-10-62 et L.225-210 et suivants du Code de commerce

  11. 11

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

  12. 12

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public (en dehors des offres visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier) – Possibilité d’un droit de priorité

  13. 13

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

  14. 14

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (émission dans le cadre d’un contrat de financement en fonds propres ou obligataire)

  15. 15

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (investisseurs ayant l’expérience de secteur de la santé ou des biotechnologies)

  16. 16

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (sociétés industrielles, institutions ou entités actives dans le secteur de la santé ou des biotechnologies)

  17. 17

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription décidée aux termes des Onzième à Seizième résolutions

  18. 18

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées

  19. 19

    Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de la Onzième à la Dix-huitième et de la Vingt-cinquième résolutions

  20. 20

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres – Plafond indépendant

  21. 21

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

  22. 22

    Autorisation à donner au Conseil d’administration de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

  23. 23

    Autorisation à donner au Conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

  24. 24

    Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations et délégations visées de la Vingt-et-unième à la Vingt-troisième résolutions

  25. 25

    Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d’épargne entreprise

  26. 26

    Modification des articles 12.4 (suppression des restrictions visant la tenue des réunions du Conseil d’administration par des moyens de télécommunication) et 12.7 (concernant le recours à la consultation écrite pour les décisions du Conseil d’administration) à la suite de l’adoption de la loi dite « Attractivité » du 13 juin 2024

  27. 27

    Pouvoirs en vue des formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.