Assemblée générale LABORATOIRES EUROMEDIS

L’Assemblée Générale ordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024, à statuer sur l’affectation du résultat et à approuver les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur le renouvellement de quatre mandats d’administrateur et sur l’autorisation d’achat par la Société de ses propres actions. L’Assemblée Générale extraordinaire est appelée à autoriser la réduction du capital par annulation d’actions propres et à déléguer au Conseil différentes compétences relatives à des augmentations de capital et à l’émission de valeurs mobilières. Ces délégations concernent notamment les émissions avec ou sans droit préférentiel de souscription, les apports en nature, les plans d’épargne entreprise et l’émission de titres de créance. L’ordre du jour prévoit enfin des pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux administrateurs

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

4. 4

   Présentation du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement d’entreprise

5. 5

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Mathieu Roturier

6. 6

   Renouvellement du mandat d’administrateur de la société KELLY

7. 7

   Renouvellement du mandat d’administrateur de la société NINA

8. 8

   Renouvellement du mandat d’administrateur de la société YOKO

9. 9

   Autorisation à donner au Conseil d’administration (le « Conseil ») en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

10. 10

    Rapport du Conseil et rapports des commissaires aux comptes concernant les résolutions à caractère extraordinaire

11. 11

    Autorisation à donner au Conseil de réduire le capital social par l’annulation des actions détenues en propre par la Société

12. 12

    Délégation de compétence au Conseil à l’effet d’augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société

13. 13

    Délégation de compétence au Conseil à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’une offre au public

14. 14

    Délégation de compétence au Conseil à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’une offre par placement privé visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

15. 15

    Délégation de compétence au Conseil à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices

16. 16

    Autorisation au Conseil à l’effet de fixer le prix d’émission dans le cadre d’une offre au public, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital

17. 17

    Délégation de pouvoirs au Conseil à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

18. 18

    Délégation au Conseil à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas de demandes excédentaires

19. 19

    Délégation de compétence au Conseil à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance

20. 20

    Délégation de compétence au Conseil à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social par émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise

21. 21

    Pouvoirs pour les formalités

L'assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023, à statuer sur l'affectation du résultat et à approuver les conventions réglementées. Elle doit également prendre acte de la présentation du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement d'entreprise, ainsi qu'autoriser l'achat par la Société de ses propres actions. L'assemblée générale extraordinaire est appelée à statuer sur la réduction du capital par annulation d'actions et sur plusieurs délégations et autorisations relatives aux augmentations de capital, aux émissions de valeurs mobilières et aux apports en nature. Elle doit aussi se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise et sur les pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux administrateurs

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

4. 4

   Présentation du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement d’entreprise

5. 5

   Autorisation à donner au Conseil d’administration (le « Conseil ») en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

6. 6

   Rapport du Conseil et rapports des commissaires aux comptes concernant les résolutions à caractère extraordinaire

7. 7

   Autorisation à donner au Conseil de réduire le capital social par l’annulation des actions détenues en propre par la Société

8. 8

   Délégation de compétence au Conseil à l’effet d’augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société

9. 9

   Délégation de compétence au Conseil à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public

10. 10

    Délégation de compétence au Conseil à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre par placement privé visée au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier

11. 11

    Délégation de compétence au Conseil à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices

12. 12

    Autorisation au Conseil à l’effet de fixer le prix d’émission dans le cadre d’une offre au public, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital

13. 13

    Délégation de pouvoirs au Conseil à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

14. 14

    Délégation au Conseil à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas de demandes excédentaires

15. 15

    Délégation de compétence au Conseil à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance

16. 16

    Délégation de compétence au Conseil à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social par émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise

17. 17

    Pouvoirs pour les formalités