Assemblée générale ETHERO

L’assemblée générale extraordinaire est appelée à se prononcer sur le changement de dénomination sociale de la Société, qui deviendrait « ETHERO », ainsi que sur la modification de son objet social pour y intégrer notamment les crypto-actifs, la blockchain, la tokenisation et les infrastructures Web3. Elle devra également statuer sur une délégation de compétence au conseil d’administration pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires. Une autre délégation concerne l’émission d’actions ordinaires et de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription et offre au public. La cinquième résolution porte sur les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités légales.

1. 1

   Changement de dénomination sociale

2. 2

   Modification de l’objet social

3. 3

   Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires

4. 4

   Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public (en dehors des offres visées au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier)

5. 5

   Pouvoirs

L'assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que l'affectation du résultat, sans distribution de dividende. Elle doit également statuer sur les conventions réglementées, la rémunération des administrateurs, le programme de rachat d'actions et le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes. Les résolutions extraordinaires portent sur la réduction du capital par annulation d'actions rachetées et sur plusieurs délégations permettant notamment des émissions de titres, des augmentations de capital et des attributions gratuites d'actions. Elles comprennent aussi une délégation au profit des bénéficiaires d'une AGA et des pouvoirs pour les formalités légales.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

4. 4

   Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce

5. 5

   Fixation du montant annuel global de la rémunération allouée aux administrateurs

6. 6

   Autorisation à donner au conseil d’administration, pour mettre en œuvre un programme de rachat d’actions de ses propres actions, conformément aux articles L. 225-209 et suivants de Code de commerce

7. 7

   Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire.

8. 8

   Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant.

9. 9

   Pouvoirs

10. 10

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions précédemment rachetées dans le cadre de l’autorisation d’achat de ses propres actions

11. 11

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

12. 12

    Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 30% du capital par an, dans le cadre d’offres au public s’adressant exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

13. 13

    Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires

14. 14

    Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public (en dehors des offres visées au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier)

15. 15

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

16. 16

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue de procéder à des attributions d'actions gratuites existantes ou à créer

17. 17

    Délégation à consentir au Conseil d’administration en vue d'augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des bénéficiaires d’une AGA

18. 18

    Pouvoirs