Assemblée générale FLEURY MICHON

L’assemblée générale ordinaire approuvera les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et statuera sur l’affectation des résultats, avec le versement d’un dividende de 1,33 € par action et d’un dividende exceptionnel de 0,70 € par action. Elle se prononcera également sur le quitus aux administrateurs, le renouvellement de deux mandats, la nomination d’une administratrice et la rémunération des administrateurs. Les actionnaires voteront sur un programme de rachat d’actions, la nomination d’un organe certificateur des informations de durabilité et la poursuite de conventions réglementées. L’assemblée générale extraordinaire examinera une autorisation d’attribution gratuite d’actions et une délégation au Conseil d’administration pour sa mise en œuvre. Elle décidera enfin de modifier l’article 12 des statuts afin de faciliter la tenue dématérialisée des réunions du Conseil d’administration et conférera les pouvoirs nécessaires aux formalités légales.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation des résultats

4. 4

   Quitus aux membres du Conseil d’administration

5. 5

   Proposition de renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Nicolas Le Chatelier pour une durée de trois années prenant fin lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027 et tenue en 2028

6. 6

   Proposition de renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Claire Gonnord pour une durée de trois années prenant fin lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027 et tenue en 2028

7. 7

   Proposition de nomination en qualité d’administrateur de Madame Marie Gonnord pour une durée de trois années prenant fin lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027 et tenue en 2028

8. 8

   Fixation du montant de la rémunération des administrateurs versée au titre de l’exercice en cours

9. 9

   Autorisation à donner au Conseil d’administration pour procéder à des rachats d’actions de la société dans la limite de 10 % du capital social dans les conditions prévues par les articles L 22-10-62 et suivants du Code de Commerce et modifier, dans les limites et conditions prévues par la loi, l’affectation des actions auto-détenues

10. 10

    Nomination d’un organe certificateur des informations de durabilité

11. 11

    Approbation de la poursuite au cours de l’exercice écoulé des conventions conclues au cours d’exercices antérieurs et dont la conclusion ou la poursuite avait déjà été approuvée par l’Assemblée

12. 12

    Attribution d’actions gratuites au profit de salariés ou mandataires sociaux de la société ou de certaines des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L 225-197-2 du code de commerce

13. 13

    Délégation au Conseil d’administration pour une durée de trente-huit mois aux fins de déterminer le nombre d’actions attribuées à chaque salarié et mandataire social bénéficiaire ainsi que le nombre maximal d’actions attribuées, les catégories de salariés concernés, ainsi que les autres caractéristiques de l’opération non fixées par l’Assemblée

14. 14

    Modification de l’article 12 des statuts afin de faciliter la tenue dématérialisée des réunions du Conseil d’administration (réforme décret d’application de la loi « Attractivité »)

15. 15

    Pouvoirs

L'assemblée générale ordinaire doit approuver les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que l'affectation des résultats comprenant un dividende de 1,30 € par action. Elle doit également statuer sur le quitus, le renouvellement et l'élection d'administrateurs, la rémunération des administrateurs et un programme de rachat d'actions. Deux conventions réglementées, dont la modification du programme de titrisation et la poursuite de conventions antérieures, sont soumises à son approbation. L'assemblée générale extraordinaire doit autoriser l'attribution gratuite d'actions et déléguer au Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à sa mise en œuvre. Elle doit enfin autoriser la réduction du capital par annulation d'actions rachetées et conférer les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités légales.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Affectation des résultats

4. 4

   Quitus aux membres du Conseil d’administration

5. 5

   Proposition de renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Grégoire Gonnord pour une durée de trois années prenant fin lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026 et tenue en 2027

6. 6

   Proposition de renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Hervé Gonnord pour une durée de trois années prenant fin lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026 et tenue en 2027

7. 7

   Proposition de renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Jourdain pour une durée de trois années prenant fin lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026 et tenue en 2027

8. 8

   Terme du mandat d’administrateur de Monsieur Vincent Roquebert, représentant les salariés actionnaires ; élection du salarié désigné par les membres du conseil de surveillance du FCPE en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires pour une durée de trois années prenant fin lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026 et tenue en 2027

9. 9

   Terme du mandat d’administrateur de Monsieur Olivier Fuzeau, représentant les salariés ; élection du salarié désigné par les membres du comité de groupe en qualité d’administrateur représentant les salariés, pour une durée de trois années prenant fin lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026 et tenue en 2027

10. 10

    Fixation du montant de la rémunération des administrateurs versée au titre de l’exercice en cours

11. 11

    Autorisation à donner au Conseil d’administration pour procéder à des rachats d’actions de la société dans la limite de 10 % du capital social dans les conditions prévues par les articles L 22-10-62 et suivants du Code de Commerce et modifier, dans les limites et conditions prévues par la loi, l’affectation des actions auto-détenues

12. 12

    Approbation d’une convention réglementée : conclusion d’un avenant à la convention-cadre du programme de titrisation afin d'apporter des modifications aux modalités financières du Programme (autorisation donnée par le conseil d’administration du 12 septembre 2023)

13. 13

    Approbation de la poursuite des conventions conclues antérieurement à l’exercice écoulé

14. 14

    Attribution d’actions gratuites au profit de salariés ou mandataires sociaux de la société ou de certaines des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L 225-197-2 du code de commerce

15. 15

    Délégation au Conseil d’administration pour une durée de trente-huit mois aux fins de déterminer le nombre d’actions attribuées à chaque salarié et mandataire social bénéficiaire ainsi que le nombre maximal d’actions attribuées, les catégories de salariés concernés, ainsi que les autres caractéristiques de l’opération non fixées par l’Assemblée

16. 16

    Autorisation à donner au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au profit du Directeur général, pour une durée de vingt-quatre mois, en vue de réduire le capital social par annulation des actions qui pourraient être acquises dans le cadre des rachats d’actions

17. 17

    Pouvoirs