Assemblée générale GENOWAY

L’assemblée générale ordinaire annuelle statue sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, l’affectation du résultat, les conventions réglementées, les mandats d’administrateurs, la rémunération du Conseil d’Administration et un programme de rachat d’actions. Elle est également appelée à se prononcer sur plusieurs délégations de compétence relatives à des augmentations de capital, avec ou sans maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription. Elle examine aussi une réduction de capital par annulation d’actions, une augmentation de capital réservée aux salariés et l’attribution de bons de souscription d’actions aux administrateurs indépendants et aux membres du conseil scientifique. L’assemblée doit enfin conférer les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux administrateurs

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Conventions réglementées

4. 4

   Renouvellement de mandat d’administrateur

5. 5

   Renouvellement de mandat d’administrateur

6. 6

   Renouvellement de mandat d’administrateur

7. 7

   Démission d’un administrateur et nomination d’un nouvel administrateur en remplacement

8. 8

   Fixation de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’Administration

9. 9

   Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de permettre à la Société d’opérer un programme de rachat de ses propres actions, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce

10. 10

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

11. 11

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et dans le cadre d’une offre visée à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier

12. 12

    Délégation de compétences à consentir au Conseil d’administration pour procéder à l'émission de tout titre et/ou à l'augmentation du capital social, par émission d'actions ordinaires et/ou d'autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription

13. 13

    Délégation de compétences à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou pour émettre toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription

14. 14

    Délégation à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions

15. 15

    Augmentation de capital réservée aux salariés de la Société en application des dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce

16. 16

    Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l’effet de procéder, au profit des administrateurs indépendants, à une attribution de Bons de Souscription d’Actions (BSA)

17. 17

    Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration pour émettre des BSA

18. 18

    Pouvoirs pour formalités

L'assemblée générale ordinaire annuelle statue notamment sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, l'affectation du résultat, les conventions réglementées, les mandats d'administrateurs, la rémunération du Conseil d'Administration et un programme de rachat d'actions. Elle est également appelée à se prononcer sur des modifications statutaires relatives à l'attribution gratuite d'actions et sur les autorisations et délégations nécessaires à leur mise en œuvre. L'assemblée constate par ailleurs qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices. Des pouvoirs sont enfin conférés pour l'accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux administrateurs

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Conventions réglementées

4. 4

   Renouvellement de mandat d’administrateur

5. 5

   Renouvellement de mandat d’administrateur

6. 6

   Renouvellement de mandat d’administrateur

7. 7

   Renouvellement de mandat d’administrateur

8. 8

   Démission d’un membre du Conseil d’Administration

9. 9

   Fixation de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’Administration

10. 10

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de permettre à la Société d’opérer un programme de rachat de ses propres actions, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce

11. 11

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

12. 12

    Modification statutaire en vue de permettre l’attribution gratuite d’actions à certaines catégories de salariés

13. 13

    Autorisation d’Attribution gratuite d’actions à émettre

14. 14

    Délégation de pouvoirs

15. 15

    Mise en œuvre des délégations

16. 16

    Pouvoirs pour formalités