Assemblée générale GROUPE GUILLIN

Les 24 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'Assemblée Générale Ordinaire est appelée à statuer sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que sur les rapports qui les concernent et l'affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur la rémunération du Conseil d'Administration, les conventions réglementées, le renouvellement de mandats et le rachat d'actions propres. L'Assemblée Générale Extraordinaire est appelée à modifier plusieurs articles des statuts et à autoriser l'annulation d'actions rachetées. Elle doit aussi examiner diverses délégations et autorisations d'augmentation du capital, notamment avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription, ainsi qu'une émission réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur la marche de la Société et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025, incluant les informations relatives au gouvernement d’entreprise, ainsi que le rapport de gestion du Groupe consolidé et le rapport extra-financier (Responsabilité sociale, sociétale et environnementale)

2. 2

   Ordinaire

   Rapport spécial du Conseil sur les attributions gratuites d’actions et sur les options de souscription

3. 3

   Ordinaire

   Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la Société de l’exercice clos le 31 décembre 2025

4. 4

   Ordinaire

   Approbation des comptes annuels de la Société de l’exercice clos le 31 décembre 2025, et des rapports qui les concernent, quitus à la Directrice Générale et aux Administrateurs

5. 5

   Ordinaire

   Affectation du résultat

6. 6

   Ordinaire

   Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la Société de l’exercice clos le 31 décembre 2025

7. 7

   Ordinaire

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

8. 8

   Ordinaire

   Fixation du montant de la rémunération à allouer au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2026

9. 9

   Ordinaire

   Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et L. 225-40-1 du Code de commerce

10. 10

    Ordinaire

    Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce

11. 11

    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de deux Administrateurs

12. 12

    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de deux commissaires aux comptes

13. 13

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce pour une période de 18 mois

14. 14

    Ordinaire

    Modification de l’article 17 des statuts de la Société (augmentation de l’âge maximum du tiers des Administrateurs)

15. 15

    Ordinaire

    Modification de l’article 19 des statuts de la Société (augmentation de l’âge maximum du Président du Conseil d’Administration)

16. 16

    Ordinaire

    Modification de l’article 32 des statuts de la Société (mise en conformité des statuts avec les dispositions du décret n°2026-94 du 13/02/2026 relatif au droit de participer aux assemblées générales)

17. 17

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce pour une durée de 24 mois

18. 18

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes pour une durée de 26 mois

19. 19

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription pour une durée de 26 mois

20. 20

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public pour une durée de 26 mois

21. 21

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier pour une durée de 26 mois

22. 22

    Ordinaire

    Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires

23. 23

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du Travail et L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce pour une durée de 26 mois

24. 24

    Ordinaire

    Pouvoirs pour formalités