Assemblée générale SIGNAUX GIROD

Signaux Girod S.A. ALGIR.PA EPA: ALGIR France EUR Industrie FR0000060790
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Assemblée générale mixte · jeudi 26 mars 2026

Terminée

SIGNAUX GIROD a soumis 1,50 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

26 mars 2026, 10 h 881, route des fontaines - 39400 BELLEFONTAINE

Questions écrites

20 mars Échéance passée

Date d'arrêté

24 mars Titres inscrits en compte

Résolutions

9

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion

Les 9 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'Assemblée Générale est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2025, les charges non déductibles, le quitus aux administrateurs et l'affectation du résultat avec distribution d'un dividende brut de 1,50 euros par action. Elle doit également examiner les conventions réglementées, autoriser le rachat par la Société de ses propres actions, et renouveler la société GRANT THORNTON comme Commissaire aux comptes titulaire. La partie extraordinaire porte sur la délégation donnée au Conseil d'administration pour réduire le capital par annulation d'actions rachetées. Des pouvoirs sont enfin demandés pour l'accomplissement des formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30/09/2025, des charges non-déductibles, et quitus aux administrateurs

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30/09/2025

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 30/09/2025

  4. 4
    Ordinaire

    Examen des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce

  5. 5
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément aux articles L.22-10-62 et suivants du Code de commerce

  6. 6
    Ordinaire

    Nomination ou renouvellement d’un nouveau Commissaire aux comptes titulaire suite à l’expiration du mandat de la société GRANT THORNTON

  7. 7
    Ordinaire

    Pouvoirs en vue des formalités

  8. 8
    Ordinaire

    Délégation à donner au Conseil d’administration pour réduire le capital social par annulation d’actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

  9. 9
    Ordinaire

    Pouvoirs en vue des formalités

L'historique des séances

Ce que SIGNAUX GIROD a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 27 mars 2025 10 résolutions

L'Assemblée Générale est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2024, les charges non-déductibles et le quitus aux administrateurs. Elle doit décider l'affectation du résultat, comprenant la distribution d'un dividende brut de 1,50 euros par action, et examiner les conventions réglementées. Elle se prononcera également sur le remplacement de Monsieur Eric PICHET par Monsieur Michel VILAIR, le rachat d'actions propres et la modification de la rémunération allouée au Conseil d'administration. L'Assemblée Générale Extraordinaire doit autoriser la réduction du capital par annulation d'actions acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions. Des pouvoirs sont enfin demandés pour l'accomplissement des formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30/09/2024, des charges non-déductibles, et quitus aux administrateurs

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30/09/2024

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 30/09/2024

  4. 4

    Examen des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce

  5. 5

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Eric PICHET ou nomination d’un nouvel administrateur en remplacement

  6. 6

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément aux articles L.22-10-62 et suivants du Code de commerce

  7. 7

    Modification du montant global de la rémunération allouée au Conseil d’administration

  8. 8

    Pouvoirs en vue des formalités

  9. 9

    Délégation à donner au Conseil d’administration pour réduire le capital social par annulation d’actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

  10. 10

    Pouvoirs en vue des formalités

2024 Assemblée générale mixte du 28 mars 2024 13 résolutions

L'Assemblée Générale est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2023, les charges non-déductibles et les conventions réglementées, ainsi qu'à affecter le résultat avec une distribution de 1,00 euro par action. Elle doit également statuer sur le renouvellement ou le remplacement de quatre administrateurs et autoriser le rachat par la Société de ses propres actions. Les résolutions extraordinaires portent sur la réduction du capital par annulation d'actions rachetées et sur la modification de l'article 27 2- des statuts. Des pouvoirs sont enfin demandés pour l'accomplissement des formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30/09/2023, des charges non-déductibles, et quitus aux administrateurs

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30/09/2023

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 30/09/2023

  4. 4

    Examen des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce

  5. 5

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Claude GIROD ou nomination d’un nouvel administrateur en remplacement

  6. 6

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Jacqueline GIROD ou nomination d’un nouvel administrateur en remplacement

  7. 7

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Valérie GIROD ou nomination d’un nouvel administrateur en remplacement

  8. 8

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jacques MORLOT ou nomination d’un nouvel administrateur en remplacement

  9. 9

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce

  10. 10

    Pouvoirs en vue des formalités

  11. 11

    Délégation à donner au Conseil d’administration pour réduire le capital social par annulation d’actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

  12. 12

    Modification de l’article 27 2- des Statuts

  13. 13

    Pouvoirs en vue des formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.