Assemblée générale LOUIS HACHETTE GROUP

Les 14 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'Assemblée Générale Mixte est appelée à approuver les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi qu'à statuer sur l'affectation du résultat social et la distribution d'un dividende. Elle doit également se prononcer sur le renouvellement de trois administrateurs et sur l'autorisation d'opérer sur les actions de la Société. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur des délégations relatives aux augmentations et réductions de capital, à l'émission de titres et à l'attribution gratuite d'actions. L'assemblée doit enfin voter sur les pouvoirs pour les formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

2. 2

   Ordinaire

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

3. 3

   Ordinaire

   Affectation du résultat social ; distribution d’un dividende.

4. 4

   Ordinaire

   Renouvellement de Madame Sophie Chassat en qualité d’Administratrice, pour une durée de quatre ans.

5. 5

   Ordinaire

   Renouvellement de Madame Maud Fontenoy en qualité d’Administratrice, pour une durée de quatre ans.

6. 6

   Ordinaire

   Renouvellement de Monsieur Arnaud de Puyfontaine en qualité d’Administrateur, pour une durée de quatre ans.

7. 7

   Ordinaire

   Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour une durée de dix-huit (18) mois à l’effet d’opérer sur les actions de la Société, dans la limite d’un plafond de 10% du capital social.

8. 8

   Ordinaire

   Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration pour une durée de vingt-six (26) mois, en vue d’augmenter, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, le capital par émission d’actions ordinaires, ou de toutes valeurs mobilières donnant, immédiatement ou à terme, accès au capital dans la limite d’un plafond de 33% du capital social.

9. 9

   Ordinaire

   Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration pour une durée de vingt-six (26) mois, pour décider d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires à libérer par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, dans la limite de 100 millions d’euros de valeur nominale.

10. 10

    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration pour une durée de vingt-six (26) mois, pour augmenter le nombre de titres à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription.

11. 11

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour une durée de quatre (4) ans, de réduire le capital social par voie d’annulation de tout ou partie des actions de la Société acquises dans le cadre des programmes de rachat d’actions, dans la limite d’un plafond de 10% du capital social.

12. 12

    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration pour une durée de vingt-six (26) mois, en vue d’augmenter le capital par l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant, accès au capital de la Société, sans maintien du droit préférentiel de souscription, réservées aux salariés dans le cadre de plans d’épargne entreprise dans la limite d’un plafond de 1% du capital social.

13. 13

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour une durée de trente-huit (38) mois d’attribuer gratuitement aux salariés et aux dirigeants de la Société et des sociétés et groupements qui lui sont liés des actions de la Société dans la limite d’un plafond annuel de 1,1% du capital social.

14. 14

    Ordinaire

    Pouvoirs pour les formalités.