Assemblée générale HOPIUM

La réunion de la classe des actionnaires de HOPIUM se tiendra le 22 juin 2026 à Paris afin de statuer sur le Projet de Plan de Redressement Modifié de la Société. L’unique résolution porte sur l’approbation de ce projet. Les actionnaires membres de la classe voteront à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. Les droits de vote sont déterminés selon les modalités applicables en assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

1. 1

   Approbation du Projet de Plan de Redressement Modifié de la Société.

L’assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024, à affecter le résultat et à examiner les conventions réglementées. Elle se prononcera également sur le renouvellement ou la nomination de cinq administrateurs, la rémunération annuelle globale des administrateurs et le programme de rachat d’actions. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur le transfert du siège social, la réduction du capital par annulation d’actions, l’attribution d’options ou d’actions gratuites, l’émission de BSPCE et diverses délégations relatives aux augmentations de capital. Elles comprennent aussi la fixation de plafonds d’émission, des délégations au profit de certaines catégories de personnes ou des salariés, une réduction de capital motivée par des pertes et le regroupement des actions. Une dernière résolution confère les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités légales.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

4. 4

   Nomination de Monsieur Stéphane Rabatel en qualité d’administrateur

5. 5

   Nomination de Monsieur Rodolphe Cadio en qualité d’administrateur

6. 6

   Nomination de Monsieur Pascal Ghoson en qualité d’administrateur

7. 7

   Nomination de Monsieur Hervé Lenglart en qualité d’administrateur

8. 8

   Nomination de Madame Anne-Cécile Mathon-Montes en qualité d’administrateur

9. 9

   Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs

10. 10

    Autorisation à donner au Conseil d’administration de procéder à l’achat d’actions de la Société

11. 11

    Transfert du siège social de la Société

12. 12

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres

13. 13

    Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription d’actions ou des options d’achat d’actions, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

14. 14

    Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

15. 15

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration pour décider d’émettre, en une ou plusieurs fois, des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (« BSPCE »), donnant droit à la souscription d’actions ordinaires nouvelles de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes déterminées

16. 16

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves ou de primes

17. 17

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, à l’effet d’émettre des actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société et/ou d’une de ses filiales, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

18. 18

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public (à l’exclusion des offres visées au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier)

19. 19

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à émettre dans le cadre d’une offre visée au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

20. 20

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, à l’effet d’émettre des actions ordinaires ou toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes (investisseurs, partenaires, créanciers, dirigeants)

21. 21

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, à l’effet d’émettre des actions ordinaires ou toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées dans le cadre de la mise en place d’un contrat de financement en fonds propres ou obligataire

22. 22

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

23. 23

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou d’autres valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes (salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et de l’une de ses filiales)

24. 24

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d’Epargne d’Entreprise du groupe qui devraient alors être mis en place, à un prix fixé selon les dispositions du Code du travail

25. 25

    Fixation des plafonds généraux des délégations de compétence à un montant nominal de cinquante millions d’euros (50.000.000 €) pour les augmentations de capital par voie d’émission d’actions, de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre et de cent millions d’euros (100.000.000 €), pour les émissions de valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société donnant accès à des titres de capital à émettre

26. 26

    Fixation des plafonds particuliers pour les augmentations de capital susceptibles de résulter de l’attribution d’options de souscription d’actions, de l’attribution d’actions gratuites ou de l’attribution de BSPCE

27. 27

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs réduction(s) de capital motivée(s) par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions

28. 28

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration pour décider du regroupement des actions de la Société

29. 29

    Pouvoirs en vue des formalités légales