Assemblée générale LANSON-BCC

L'assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que les charges non déductibles et les conventions réglementées. Elle doit également statuer sur l'affectation du résultat et la fixation du dividende, les mandats d'administrateurs et de commissaires aux comptes, ainsi que la rémunération des membres du Conseil d'administration. Les actionnaires sont consultés sur un programme de rachat d'actions et plusieurs délégations ou autorisations relatives au capital social, dont une réduction de capital, des augmentations de capital et un dispositif d'épargne d'entreprise. Des modifications statutaires concernant la participation aux réunions du Conseil d'administration et le vote des administrateurs sont également proposées, avant une résolution de pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 de la société holding LANSON-BCC et quitus aux administrateurs

2. 2

   Approbation des charges non déductibles (dites somptuaires) de la société holding LANSON-BCC

3. 3

   Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 de la société LANSON-BCC

4. 4

   Affectation du résultat de l'exercice 2024 de la société holding LANSON-BCC et fixation du dividende

5. 5

   Approbation des conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce

6. 6

   Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Michaëla MERK pour une durée de trois ans

7. 7

   Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Mark DIXON pour une durée de trois ans

8. 8

   Nomination de Madame Aliénor SEGUINEAU de PRÉVAL en qualité d’administrateur pour une durée de trois ans, en remplacement de Madame Marie-Laëtitia DUCHÊNE-BAIJOT

9. 9

   Renouvellement du mandat de la Société KPMG SA, Co-Commissaire aux Comptes titulaire, pour une durée de six exercices

10. 10

    Nomination de KPMG SA en qualité de Commissaire aux Comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité pour une durée de trois exercices

11. 11

    Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil d'administration

12. 12

    Autorisation à donner au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif des articles L22-10-62 et suivants du code de commerce et du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché

13. 13

    Autorisation à donner au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions détenues

14. 14

    Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance

15. 15

    Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par placement privé conformément au 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, par émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titre de créance

16. 16

    Autorisation à donner au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires dans le cadre d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

17. 17

    Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes à réaliser par création et attribution gratuite de titres de capital ou élévation de la valeur nominale des titres existants

18. 18

    Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise

19. 19

    Modification des septième et onzième alinéas de l’article 13 des statuts de la Société en considération des dispositions de la loi 2024-537 du 13 juin 2024, dite loi « Attractivité », relatives à la participation aux réunions du Conseil d’administration par des moyens de télécommunication et au vote des administrateurs par consultation écrite

20. 20

    Ajout d’un nouvel alinéa à l’article 13 des statuts de la Société afin d’offrir aux administrateurs la possibilité de voter par correspondance prévue par la loi 2024-537 du 13 juin 2024 dite loi « Attractivité»

21. 21

    Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités