Assemblée générale LEXIBOOK LINGUIST.

L'Assemblée Générale Ordinaire est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2025, ainsi que sur l'affectation du résultat et les charges non déductibles fiscalement. Elle doit également approuver les conventions réglementées, les politiques et informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux, ainsi que les éléments de rémunération de plusieurs dirigeants. L'ordre du jour prévoit la fixation de la rémunération globale des membres du Conseil de Surveillance, le renouvellement du mandat de Caroline PUECHOULTRES et l'octroi du quitus aux organes sociaux et aux Commissaires aux comptes. Les actionnaires sont enfin invités à autoriser le Directoire à opérer sur les actions de la Société et à donner les pouvoirs nécessaires aux dépôts et formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2025

2. 2

   Approbation des comptes consolides de l’exercice clos le 31 mars 2025

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2025

4. 4

   Approbation des charges et dépenses non déductibles fiscalement

5. 5

   Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementees

6. 6

   Approbation de la politique de remuneration du president du conseil de surveillance et des membres du conseil de surveillance, en application de l’article L.22-10-26 du code de commerce

7. 7

   Approbation de la politique de remuneration du president du directoire, en application de l’article l.22-10-26 du code de commerce

8. 8

   Approbation de la politique de remuneration des membres du directoire, en application de l’article l.22-10-26 du code de commerce

9. 9

   Approbation des informations relatives a la remuneration de chacun des mandataires sociaux requises par l’article l.22-10-9 I du code de commerce

10. 10

    Approbation des elements composant la remuneration totale et les avantages de toute natures versés au cours de l’exercice 2024/2025 ou attribués au titre du même exercice à M. Luc Le Cottier, Président du Conseil de Surveillance, en application de l’article L.22-10-34 II du code de commerce

11. 11

    Approbation des elements composant la remuneration totale et les avantages de toute natures versés au cours de l’exercice 2024/2025 ou attribués au titre du même exercice à M. Aymeric Le Cottier, Président du Directoire, en application de l’article L.22-10-34 II du code de commerce

12. 12

    Approbation des elements composant la remuneration totale et les avantages de toute natures versés au cours de l’exercice 2024/2025 ou attribués au titre du même exercice M. Emmanuel Le Cottier, Membre du Directoire, en application de l’article L.22-10-34 II du code de commerce

13. 13

    Rémunération du Conseil de Surveillance

14. 14

    Renouvellement du mandat de Mme Caroline Puechoultres en qualite de membre du Conseil de Surveillance

15. 15

    Quitus aux membres du Directoire, aux membres du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux comptes

16. 16

    Autorisation à donner au Directoire pour opérer sur les actions de la Société

17. 17

    Pouvoirs pour les dépôts et formalités

L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2024 ainsi que diverses conventions, politiques et éléments de rémunération. Elle doit également statuer sur l’affectation du résultat, la rémunération du Conseil de Surveillance, le renouvellement de quatre mandats, le quitus et l’autorisation de rachat d’actions. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur plusieurs délégations d’émission de titres, la suppression du droit préférentiel de souscription, les bons de souscription d’actions, les options, la réduction du capital et l’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes. L’assemblée est aussi invitée à se prononcer sur le principe d’une augmentation de capital réservée aux salariés. Une dernière résolution concerne les pouvoirs nécessaires aux dépôts et formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolides de l’exercice clos le 31 mars 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2024

4. 4

   Approbation des charges et dépenses non déductibles fiscalement

5. 5

   Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées

6. 6

   Approbation de la politique de rémunération du président du conseil de surveillance et des membres du conseil de surveillance, en application de l’Article L.22-10-26 du code de commerce

7. 7

   Approbation de la politique de rémunération du président du directoire, en application de l’article l.22-10-26 du Code de commerce

8. 8

   Approbation de la politique de rémunération des membres du directoire, en application de l’article l.22-10-26 du Code de commerce

9. 9

   Approbation des informations relatives a la rémunération de chacun des mandataires sociaux requises par l’article L.22-10-9 i du Code de commerce

10. 10

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature verses au cours de l’exercice 2023/2024 ou attribues au titre du même exercice a m. Luc Le Cottier, Président du Conseil de surveillance, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de commerce

11. 11

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature verses au cours de l’exercice 2023/2024 ou attribues au titre du même exercice a M. Aymeric Le Cottier, Président du directoire, en application de l’article l.22-10-34 II du Code de commerce

12. 12

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature verses au cours de l’exercice 2023/2024 ou attribues au titre du même exercice m. Emmanuel Le Cottier, membre du directoire, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de commerce

13. 13

    Rémunération du conseil de surveillance

14. 14

    Renouvellement du mandat de M. Luc Le Cottier en qualité de membre du conseil de surveillance

15. 15

    Renouvellement du mandat de m. Gerard Abadjian en qualité de membre du conseil de surveillance

16. 16

    Renouvellement du mandat de M. Pascal Gandolfini en qualité de membre du conseil de surveillance

17. 17

    Renouvellement du mandat de Mme Benedicte Eveillard en qualité de membre du Conseil de surveillance

18. 18

    Quitus aux membres du directoire, aux membres du conseil de surveillance et aux Commissaires aux comptes

19. 19

    autorisation a donner au directoire pour opérer sur les actions de la société

20. 20

    Délégation de compétence a donner au directoire pour une durée de 26 mois pour décider l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou de ses filiales et/ou de valeurs mobilières donnant droit a l’attribution de titres de créance

21. 21

    Délégation de compétence a donner au directoire pour une durée de 26 mois pour décider l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou de ses filiales et/ou de valeurs mobilières donnant droit a l’attribution de titres de créance, par offre au public

22. 22

    Délégation de compétence a donner au directoire pour une durée de 26 mois pour décider l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou de valeurs mobilières donnant droit a l’attribution de titres de créance, par placement prive vise a l’article l.411-2, ii du code monétaire et financier

23. 23

    Fixation du montant global des délégations consenties aux termes des 20eme a 22eme résolutions

24. 24

    délégation de compétence a donner au directoire a l’effet d’augmenter le nombre de titres a émettre en cas d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, de toute filiale et/ou de toute autre société avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

25. 25

    Délégation de compétence consentie au directoire a l’effet de décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital et revêtant les caractéristiques de bons de souscription d’actions donnant droit par exercice a l’attribution de titres qui seront émis en représentation d’une quotité du capital de la société réservée a une catégorie de personne

26. 26

    Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières au profit de catégorie de personnes

27. 27

    Autorisation a donner au directoire a l’effet de consentir aux salaries et mandataires sociaux de la société des options donnant droit a la souscription d’actions de la société a émettre ou a l’achat d’actions existantes de la société

28. 28

    autorisation a donner au directoire pour réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société

29. 29

    Délégation de compétence a donner au directoire pour une durée de 26 mois a l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres

30. 30

    Principe d’une augmentation de capital réservée aux salaries : décision a prendre en application de l’article l.225-129-6 du code de commerce

31. 31

    Pouvoirs pour les dépôts et formalités

L’Assemblée Générale Ordinaire est appelée à se prononcer sur la nomination d’un Commissaire aux comptes co-titulaire. Elle doit également statuer sur une mission complémentaire confiée au Commissaire aux comptes co-titulaire nouvellement nommé pour certifier les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2024 en co-commissariat avec GRANT THORNTON. Enfin, l’assemblée est invitée à donner tous pouvoirs pour les dépôts et formalités. Les actionnaires peuvent participer en personne, voter par correspondance ou se faire représenter selon les modalités précisées dans l’avis.

1. 1

   Nomination d’un Commissaire aux comptes co-titulaire

2. 2

   Mission complémentaire du Commissaire aux comptes co-titulaire

3. 3

   Pouvoirs pour les dépôts et formalités