Assemblée générale LES HOTELS BAVEREZ

Les Hôtels Baverez S.A. ALLHB.PA EPA: ALLHB France EUR Consommation discrétionnaire FR0007080254 PEA PEA-PME
•
•

Assemblée générale mixte · mercredi 10 juin 2026

Terminée

LES HOTELS BAVEREZ a soumis 0,30 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

10 juin 2026, 00 h Hôtel Regina, 2 Place des Pyramides 75001 Paris

Questions écrites

4 juin Échéance passée

Date d'arrêté

3 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

1

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation
  3. Avis de réunion

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 1 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

Ce rectificatif concerne l’avis de réunion de l’Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2026. Il corrige, dans le projet de deuxième résolution, le montant global du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2025, fixé à 711 740,40 euros, ainsi que le montant affecté aux autres réserves, fixé à 1 472 138,36 euros. Le dividende global brut revenant à chaque action est fixé à 0,30 euros. Le détachement du coupon interviendra le 23 juin 2026 et le paiement des dividendes sera effectué le 25 juin 2026.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 2
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

L'historique des séances

Ce que LES HOTELS BAVEREZ a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 12 juin 2025 11 résolutions

L'assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que les dépenses et charges non déductibles fiscalement. Elle doit également statuer sur l'affectation du résultat et la fixation du dividende, prendre acte de l'absence de convention nouvelle et se prononcer sur le renouvellement et les nominations d'administrateurs et de commissaire aux comptes. Les résolutions extraordinaires portent sur la modification des statuts concernant la consultation écrite des administrateurs, l'utilisation d'un moyen de télécommunication lors des réunions du conseil d'administration et la prise en compte des enjeux culturels et sportifs dans la détermination des activités de la société. Une résolution porte enfin sur les pouvoirs pour les formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende

  4. 4

    Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat de l’absence de convention nouvelle

  5. 5

    Renouvellement de Madame Véronique BEAUVAIS CREFCOEUR en qualité d’administrateur

  6. 6

    Nomination de Monsieur Gérard AUGUSTIN-NORMAND en qualité d’administrateur

  7. 7

    Nomination de KPMG SA en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

  8. 8

    Ajout d’un alinéa à l’article 14-3 des statuts concernant la consultation écrite des administrateurs

  9. 9

    Modification de l’article 14-3 des statuts concernant l’utilisation d’un moyen de télécommunication lors des réunions du conseil d’administration

  10. 10

    Modification de l’article 14-4 des statuts afin de supprimer la prise en compte par le conseil d’administration, dans le cadre de la détermination des activités de la société, des enjeux culturels et sportifs

  11. 11

    Pouvoirs pour les formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.