Assemblée générale INSTALLUX

Installux S.A. ALLUX.PA EPA: ALLUX France EUR Matériaux FR0000060451
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Assemblée générale mixte · jeudi 11 juin 2026

Terminée

INSTALLUX a soumis 8,00 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

11 juin 2026, 10 h Chemin du Bois Rond, 69720 SAINT BONNET DE MURE

Date d'arrêté

4 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

9

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion

Les 9 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire examinera et approuvera les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que les charges non déductibles, et donnera quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance. Elle statuera sur l'affectation du résultat, la distribution d'un dividende de 8,00 euros par action, une convention réglementée et la rémunération des membres du Conseil de Surveillance. Elle sera également appelée à autoriser un programme de rachat d'actions propres. Enfin, elle se prononcera sur la réduction du capital par annulation d'actions propres et sur les pouvoirs pour les formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025, Approbation des charges non déductibles

  2. 2
    Ordinaire

    Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Quitus au Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance

  4. 4
    Ordinaire

    Affectation du résultat

  5. 5
    Ordinaire

    Approbation des conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de Commerce

  6. 6
    Ordinaire

    Fixation de la rémunération des membres du Conseil de Surveillance

  7. 7
    Ordinaire

    Instauration d’un programme de rachat d’actions propres

  8. 8
    Ordinaire

    Réduction de capital par annulation d’actions propres détenues par la Société dans le cadre du programme de rachat d’actions

  9. 9
    Ordinaire

    Pouvoirs pour les formalités

L'historique des séances

Ce que INSTALLUX a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 26 juin 2025 10 résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire examine et approuve les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que l'affectation du résultat comprenant la distribution d'un dividende de 8,00 euros par action. Elle statue également sur le quitus aux organes de direction et de surveillance, les conventions réglementées, la rémunération du Conseil de Surveillance et le renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes. Elle est appelée à autoriser un programme de rachat d'actions propres et à donner les pouvoirs nécessaires aux formalités. L'Assemblée Générale Extraordinaire se prononce sur la réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la Société.

  1. 1

    Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Quitus au Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance

  4. 4

    Affectation du résultat

  5. 5

    Approbation des conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de Commerce

  6. 6

    Fixation de la rémunération des membres du Conseil de Surveillance

  7. 7

    Renouvellement du mandat d’un Co-Commissaires aux Comptes

  8. 8

    Instauration d’un programme de rachat d’actions propres

  9. 9

    Pouvoirs pour les formalités

  10. 10

    Réduction de capital par annulation d’actions propres détenues par la Société dans le cadre du programme de rachat d’actions

2024 Assemblée générale mixte du 11 juin 2024 9 résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que les charges non déductibles et les conventions réglementées. Elle doit également statuer sur le quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance, l'affectation du résultat prévoyant un dividende de 8,00 euros par action, la rémunération du Conseil de Surveillance et un programme de rachat d'actions. Elle est aussi appelée à autoriser la réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la Société. Enfin, elle doit conférer les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et approbation du montant des dépenses non déductibles fiscalement

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023

  3. 3

    Quitus au Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance

  4. 4

    Affectation du résultat

  5. 5

    Approbation de la modification d'une convention visée à l'article L. 225-86 du Code de Commerce

  6. 6

    Fixation du montant global annuel de la rémunération du Conseil de Surveillance

  7. 7

    Instauration d’un programme de rachat d’actions propres

  8. 8

    Pouvoirs pour les formalités

  9. 9

    Réduction de capital par annulation d’actions propres détenues par la Société dans le cadre du programme de rachat d’actions

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.