Assemblée générale MEDIAN TECHNOLOGIES

L’assemblée générale mixte se prononcera d’abord sur la nomination de Monsieur Didric Cederholm en qualité d’administrateur. Les résolutions extraordinaires portent principalement sur des délégations au Conseil d’Administration relatives à différentes augmentations de capital, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, ainsi qu’à l’émission de titres auprès de catégories de personnes ou de personnes nommément désignées. Elles concernent également l’augmentation du nombre de titres à émettre, la fixation d’un plafond global d’augmentations de capital, l’attribution gratuite d’actions et l’émission d’options de souscription d’actions. Une résolution prévoit enfin une augmentation de capital réservée aux salariés et une dernière résolution confère les pouvoirs nécessaires pour les formalités.

1. 1

   Nomination d’un nouvel administrateur

2. 2

   Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions, de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription

3. 3

   Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions, de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre au public

4. 4

   Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions de la Société et des valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’offres visées au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

5. 5

   Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes conformément à l’article L.225-138 du Code de commerce

6. 6

   Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires à émettre auprès d’une ou plusieurs personnes nommément désignées par le Conseil d’Administration, avec suppression du droit préférentiel de souscription conformément aux dispositions de l’article L.22-10-52-1 du Code de commerce

7. 7

   Délégation au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

8. 8

   Fixation du plafond global d’augmentations de capital objets de délégations consenties au titre des précédentes résolutions

9. 9

   Délégation au Conseil d’Administration, en vue de consentir au profit des bénéficiaires qu’il déterminera, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables, des actions gratuites existantes ou à émettre dans la limite d’un maximum de 15% du capital social conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants et L.22-10-59 et suivants du Code de commerce

10. 10

    Délégation au Conseil d’Administration, en vue d’émettre des options de souscription d’actions conformément aux dispositions des articles L.225-177 et suivants et L.22-10-56 et suivants du Code de commerce

11. 11

    Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de décider une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société

12. 12

    Pouvoirs pour les formalités

L’Assemblée Générale Mixte est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, à affecter la perte de l’exercice et à statuer sur les conventions réglementées, les quitus et la rémunération des administrateurs. Elle doit également autoriser le Conseil d’Administration à racheter des actions de la Société. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur la réduction du capital par annulation d’actions, la poursuite de l’activité, plusieurs délégations relatives à des augmentations de capital avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription, ainsi que la fixation d’un plafond global d’augmentations de capital. L’assemblée doit enfin se prononcer sur des délégations concernant les actions gratuites, les options de souscription d’actions, l’augmentation de capital réservée aux salariés, l’annulation de délégations antérieures et les pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 présentés conformément aux normes IFRS

3. 3

   Affectation du résultat

4. 4

   Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 et suivant du Code de commerce

5. 5

   Quitus à Monsieur Fredrik BRAG

6. 6

   Quitus à Monsieur Oran MUDUROGLU

7. 7

   Quitus à Monsieur Tim HAINES

8. 8

   Quitus à Monsieur Kapil DHINGRA

9. 9

   Quitus à Monsieur Oern STUGE

10. 10

    Quitus à Monsieur Benjamin MCDONALD

11. 11

    Fixation de la rémunération au titre des fonctions d’administrateur (article L.225-45 du code de commerce)

12. 12

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour l’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions de l’article L.22-10-62 du Code de commerce

13. 13

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions détenues en propre conformément aux dispositions de l’article L.22-10-62 du Code de commerce

14. 14

    Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce

15. 15

    Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions, de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription

16. 16

    Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions, de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre au public

17. 17

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l'effet d'émettre des actions de la Société et des valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'offres visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier

18. 18

    Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes conformément à l’article L.225-138 du Code de commerce

19. 19

    Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires à émettre auprès d’une ou plusieurs personnes nommément désignées par le Conseil d’Administration, avec suppression du droit préférentiel de souscription

20. 20

    Délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet de procéder à une émission réservée d’actions de la Société et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une personne nommément désignée

21. 21

    Suppression du droit préférentiel de souscription en relation avec la délégation qui précède au profit d’une personne nommément désignée

22. 22

    Délégation au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

23. 23

    Fixation du plafond global d’augmentations de capital objets de délégations consenties au titre des précédentes résolutions

24. 24

    Délégation au Conseil d’Administration, en vue de consentir au profit des bénéficiaires qu’il déterminera, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables, des actions gratuites existantes ou à émettre dans la limite d’un maximum de 10% du capital social conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants et L.22-10-59 et suivants du Code de commerce

25. 25

    Délégation au Conseil d’Administration, en vue d’émettre des options de souscription d’actions conformément aux dispositions des articles L.225-177 et suivants et L.22-10-56 et suivants du Code de commerce

26. 26

    Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de décider une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société

27. 27

    Annulation de délégations données au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 juin 2024

28. 28

    Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée Générale Extraordinaire est appelée à se prononcer sur la modification du prix d'exercice des BSA BEI-A. Elle doit également statuer sur une délégation de compétence permettant au Conseil d'Administration de procéder à une émission réservée d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital, ainsi que sur la suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la Banque Européenne d'Investissement. Une délégation est proposée pour décider une augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés de la Société. L'assemblée doit enfin conférer les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.

1. 1

   Modification du prix d’exercice des BSA BEI-A

2. 2

   Délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet de procéder à une émission réservée d’actions de la Société et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société

3. 3

   Suppression du droit préférentiel de souscription en relation avec la délégation qui précède au profit d’une personne nommément désignée

4. 4

   Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de décider une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société conformément à l’article L.225-129-6 du Code de commerce

5. 5

   Pouvoirs pour les formalités