Assemblée générale SAPMER

L’assemblée générale est appelée à approuver les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi qu’à statuer sur l’affectation du résultat déficitaire et le quitus aux administrateurs. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées et prendre acte des rapports complémentaires du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes. Sont soumis au vote le renouvellement d’un mandat d’administrateur, la nomination d’un nouvel administrateur, le renouvellement d’un mandat de commissaire aux comptes et la nomination d’un nouveau commissaire aux comptes. L’assemblée doit enfin donner tous pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

1. 1

   Comptes sociaux

2. 2

   Affectation du résultat

3. 3

   Rappel des dividendes distribués

4. 4

   Comptes consolidés

5. 5

   Conventions règlementées

6. 6

   Mandat d’administrateur

7. 7

   Mandat d’administrateur

8. 8

   Mandat de commissaire aux comptes

9. 9

   Mandat de commissaire aux comptes

10. 10

    Rapport complémentaire du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes

11. 11

    Pouvoirs

L’assemblée générale ordinaire statue sur la ratification de la cooptation de Monsieur Wilfrid Bertile en qualité de membre du Conseil d’administration. L’assemblée générale extraordinaire est appelée à déléguer au Conseil d’administration la compétence nécessaire à une augmentation de capital réservée à certaines personnes liées à la Région Réunion, avec suppression du droit préférentiel de souscription. Elle doit également se prononcer sur une délégation de compétence destinée à permettre des augmentations de capital réservées aux adhérents à un plan d’épargne entreprise. Enfin, l’assemblée est appelée à donner les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités légales.

1. 1

   Ratification de la cooptation de Monsieur Wilfrid Bertile en qualité de membre du Conseil d’administration

2. 2

   Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social en numéraire d’un montant nominal maximum de 518134,40 euros par voie d’émission d’actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la catégorie de personnes suivante : La Région Réunion, un établissement public de la Réunion, une société d’économie mixte et une société dans laquelle la Région Réunion détient directement ou indirectement une fraction du capital

3. 3

   Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital par émission d’actions ordinaires à émettre ou d’autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, réservée aux adhérents à un plan d’épargne entreprise.

4. 4

   Pouvoirs aux fins des formalités légales

L’assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi qu’à donner quitus aux administrateurs. Elle doit se prononcer sur l’affectation en report à nouveau de la perte de l’exercice 2023 et prendre acte de l’absence de dividendes distribués au titre des trois exercices précédents. Elle doit également approuver les conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes et prendre acte des rapports complémentaires. Enfin, elle doit donner tous pouvoirs pour l’accomplissement des formalités nécessaires.

1. 1

   Comptes sociaux

2. 2

   Affectation du résultat

3. 3

   Rappel des dividendes distribués

4. 4

   Comptes consolidés

5. 5

   Conventions règlementées

6. 6

   Rapports complémentaires du conseil d’administration et des commissaires aux comptes

7. 7

   Pouvoirs