Assemblée générale METHANOR

Méthanor SCA ALMET.PA EPA: ALMET France EUR Services aux collectivités FR0011217710 PEA PEA-PME

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Synthèse Dividendes Finances Assemblée générale

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Assemblée générale mixte · mardi 30 juin 2026

Terminée

METHANOR a réuni ses actionnaires le 30 juin 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

30 juin 2026, 09 h PARIS (75009), 24 rue de Clichy

Résolutions

Ce que la société a publié

Avis de réunion 22 mai 2026

Les 14 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'assemblée générale ordinaire est appelée à examiner les rapports de la gérance, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes, puis à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025. Elle doit également statuer sur l'affectation du résultat, les conventions réglementées, les quitus et l'absence de jetons de présence pour les membres du conseil de surveillance. Elle se prononcera sur l'autorisation d'achat par la société de ses propres actions. L'assemblée générale extraordinaire doit examiner plusieurs autorisations et délégations relatives à la réduction et à l'augmentation du capital social, avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription. Elle doit enfin fixer une limitation globale des autorisations d'émission.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1
Ordinaire
Examen du rapport de gestion de la gérance, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2025
2
Ordinaire
Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions visées à l'article L.226-10 du Code de Commerce
3
Ordinaire
Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025
4
Ordinaire
Quitus à la gérance
5
Ordinaire
Quitus au Conseil de surveillance
6
Ordinaire
Affectation du résultat
7
Ordinaire
Approbation des conventions visées à l'article L.226-10 du Code de Commerce
8
Ordinaire
Fixation du montant des jetons de présence aux membres du conseil de surveillance
9
Ordinaire
Autorisation à consentir à la gérance en vue de l’achat par la société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions
10
Ordinaire
Autorisation à consentir à la gérance en vue de réduire le capital social par l’annulation des actions auto détenues par la société
11
Ordinaire
Délégation de compétence à consentir au Gérant à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
12
Ordinaire
Délégation de compétence à consentir au Gérant à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
13
Ordinaire
Délégation de compétence à consentir au Gérant à l'effet d'augmenter le capital social par voie d'incorporation de primes d'émission, réserves, bénéfices et autres
14
Ordinaire
Limitation globale des autorisations d'émission

L'historique des séances

Ce que METHANOR a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 30 juin 2025 14 résolutions

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire est appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, l'affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur les quitus, l'absence de jetons de présence, le programme de rachat d'actions et la démission d'un membre du conseil de surveillance. Les résolutions extraordinaires portent sur l'annulation d'actions autodétenues et plusieurs délégations relatives à des augmentations de capital, avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription. Une délégation concerne aussi l'incorporation au capital de primes d'émission, de réserves, de bénéfices et d'autres postes comptables. L'assemblée doit enfin fixer le montant nominal maximal global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de ces délégations.

1

Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
2

Quitus à la gérance.
3

Quitus au conseil de surveillance.
4

Affectation du résultat.
5

Approbation des conventions visées à l'article L.226-10 du Code de Commerce.
6

Fixation du montant des jetons de présence aux membres du conseil de surveillance.
7

Autorisation à consentir à la gérance en vue de l’achat par la société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions.
8

Démission d’un membre du conseil de surveillance.
9

Autorisation à consentir à la gérance en vue de réduire le capital social par l’annulation des actions auto détenues par la société.
10

Délégation de compétence à consentir au gérant à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
11

Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires commanditaires tel que défini par l’article 225-132 du Code de Commerce.
12

Délégation de compétence à consentir au gérant à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
13

Délégation de compétence à consentir au gérant à l'effet d'augmenter le capital social par voie d'incorporation de primes d'émission, réserves, bénéfices et autres.
14

Limitation globale des autorisations d'émission.

2024 Assemblée générale mixte du 28 juin 2024 22 résolutions

L'assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, donner quitus aux organes sociaux, affecter le résultat et approuver une convention réglementée. Elle doit également statuer sur l'absence de jetons de présence, le programme de rachat d'actions et plusieurs mandats au conseil de surveillance et parmi les commissaires aux comptes. L'assemblée générale extraordinaire doit autoriser l'annulation d'actions auto-détenues et diverses augmentations de capital, avec ou sans suppression ou maintien du droit préférentiel de souscription. Elle doit enfin fixer une limitation globale des autorisations d'émission.

1

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
2

Quitus à la gérance
3

Quitus au conseil de surveillance
4

Affectation du résultat
5

Approbation des conventions visées à l'article L.226-10 et suivants du Code de Commerce
6

Absence de jetons de présence pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024
7

Autorisation à consentir à la gérance en vue de l’achat par la société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions
8

Renouvellement du mandat de Monsieur François GERBER, membre du conseil de surveillance
9

Renouvellement du mandat de Monsieur Jacques TESTARD, membre du conseil de surveillance
10

Renouvellement du mandat de Monsieur Carl BRABANT, membre du conseil de surveillance
11

Renouvellement du mandat de Monsieur Geoffroy SURBLED, membre du conseil de surveillance
12

Renouvellement du mandat de Monsieur Nicolas HODOUL, membre du conseil de surveillance
13

Renouvellement du mandat de Monsieur François PASSAGA, commissaire aux comptes suppléant
14

Non-renouvellement du mandat de Monsieur Christian COLIN, membre du conseil de surveillance
15

Non-renouvellement du mandat de Monsieur Fabrice RABATTU, commissaire aux comptes titulaire, et nomination de la société PYTHEAS CONSEIL en remplacement
16

Non-renouvellement du mandat de Monsieur Guillaume Miniaou, commissaire aux comptes suppléant
17

Autorisation à consentir à la gérance en vue de réduire le capital social par l’annulation des actions auto-détenues par la société
18

Délégation de compétence à consentir au gérant à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
19

Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires commanditaires
20

Délégation de compétence à consentir au gérant à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
21

Délégation de compétence à consentir au gérant à l'effet d'augmenter le capital social par voie d'incorporation de primes d'émission, réserves, bénéfices et autres
22

Limitation globale des autorisations d'émission

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.

Assemblée générale METHANOR

METHANOR a réuni ses actionnaires le 30 juin 2026.

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

Examen du rapport de gestion de la gérance, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2025

Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions visées à l'article L.226-10 du Code de Commerce

Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025

Quitus à la gérance

Quitus au Conseil de surveillance

Affectation du résultat

Approbation des conventions visées à l'article L.226-10 du Code de Commerce

Fixation du montant des jetons de présence aux membres du conseil de surveillance

Autorisation à consentir à la gérance en vue de l’achat par la société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

Autorisation à consentir à la gérance en vue de réduire le capital social par l’annulation des actions auto détenues par la société

Délégation de compétence à consentir au Gérant à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Délégation de compétence à consentir au Gérant à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Délégation de compétence à consentir au Gérant à l'effet d'augmenter le capital social par voie d'incorporation de primes d'émission, réserves, bénéfices et autres

Limitation globale des autorisations d'émission

Ce que METHANOR a soumis au vote les années précédentes

Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Quitus à la gérance.

Quitus au conseil de surveillance.

Affectation du résultat.

Approbation des conventions visées à l'article L.226-10 du Code de Commerce.

Fixation du montant des jetons de présence aux membres du conseil de surveillance.

Autorisation à consentir à la gérance en vue de l’achat par la société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions.

Démission d’un membre du conseil de surveillance.

Autorisation à consentir à la gérance en vue de réduire le capital social par l’annulation des actions auto détenues par la société.

Délégation de compétence à consentir au gérant à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires commanditaires tel que défini par l’article 225-132 du Code de Commerce.

Délégation de compétence à consentir au gérant à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Délégation de compétence à consentir au gérant à l'effet d'augmenter le capital social par voie d'incorporation de primes d'émission, réserves, bénéfices et autres.

Limitation globale des autorisations d'émission.

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Quitus à la gérance

Quitus au conseil de surveillance

Affectation du résultat

Approbation des conventions visées à l'article L.226-10 et suivants du Code de Commerce

Absence de jetons de présence pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024

Autorisation à consentir à la gérance en vue de l’achat par la société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

Renouvellement du mandat de Monsieur François GERBER, membre du conseil de surveillance

Renouvellement du mandat de Monsieur Jacques TESTARD, membre du conseil de surveillance

Renouvellement du mandat de Monsieur Carl BRABANT, membre du conseil de surveillance

Renouvellement du mandat de Monsieur Geoffroy SURBLED, membre du conseil de surveillance

Renouvellement du mandat de Monsieur Nicolas HODOUL, membre du conseil de surveillance

Renouvellement du mandat de Monsieur François PASSAGA, commissaire aux comptes suppléant

Non-renouvellement du mandat de Monsieur Christian COLIN, membre du conseil de surveillance

Non-renouvellement du mandat de Monsieur Fabrice RABATTU, commissaire aux comptes titulaire, et nomination de la société PYTHEAS CONSEIL en remplacement

Non-renouvellement du mandat de Monsieur Guillaume Miniaou, commissaire aux comptes suppléant

Autorisation à consentir à la gérance en vue de réduire le capital social par l’annulation des actions auto-détenues par la société

Délégation de compétence à consentir au gérant à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires commanditaires

Délégation de compétence à consentir au gérant à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Délégation de compétence à consentir au gérant à l'effet d'augmenter le capital social par voie d'incorporation de primes d'émission, réserves, bénéfices et autres

Limitation globale des autorisations d'émission