Assemblée générale 1000MERCIS

1000mercis ALMIL.PA EPA: ALMIL France EUR Communication FR0010285965 PEA PEA-PME Plus cotée
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Assemblée générale mixte · jeudi 23 mai 2024

Terminée

1000MERCIS a réuni ses actionnaires le 23 mai 2024.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

23 mai 2024, 09 h 28 rue de Châteaudun – 75009 Paris

Date d'arrêté

21 mai Titres inscrits en compte

Résolutions

12

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 12 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi qu'à statuer sur l'affectation du résultat et le dividende. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, le renouvellement de trois mandats d'administrateur, la rémunération des membres du conseil d'administration et le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire. Les actionnaires voteront aussi sur l'autorisation d'un programme de rachat d'actions. Enfin, l'assemblée extraordinaire doit autoriser la réduction du capital social par annulation d'actions auto-détenues et donner des pouvoirs.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  4. 4
    Ordinaire

    Approbation des conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de commerce

  5. 5
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Yseulys Costes

  6. 6
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Thibaut Munier

  7. 7
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Cécile Moulard

  8. 8
    Ordinaire

    Fixation de la rémunération des membres du conseil d’administration

  9. 9
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire Bellot Mullenbach & Associés

  10. 10
    Ordinaire

    Autorisation à conférer au conseil d’administration dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de commerce

  11. 11
    Ordinaire

    Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions auto-détenues

  12. 12
    Ordinaire

    Pouvoirs

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.