Assemblée générale MILIBOO

L'Assemblée Générale Mixte est appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 avril 2025, les dépenses et charges non déductibles fiscalement et l'affectation du résultat. Elle se prononcera également sur le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions et engagements réglementés, le renouvellement de deux administrateurs et le rachat d'actions propres. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur l'annulation d'actions rachetées, diverses délégations d'augmentation de capital et d'émission de titres, ainsi que sur la modification des modalités de participation aux réunions du Conseil d'administration. L'ordre du jour comprend enfin une autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires et les pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 avril 2025

2. 2

   Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice

4. 4

   Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - approbation et ratification de ces conventions

5. 5

   Renouvellement de Monsieur Jacques Chatain en qualité d’administrateur

6. 6

   Renouvellement de Monsieur Jean-Marc Dumesnil en qualité d’administrateur

7. 7

   Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond

8. 8

   Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond

9. 9

   Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus

10. 10

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits

11. 11

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du code monétaire et financier et faculté d’instituer un délai de priorité, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions

12. 12

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions

13. 13

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, plafonds de l’émission, prix d’émission, faculté de limiter l’émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits

14. 14

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées

15. 15

    Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires

16. 16

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail

17. 17

    Modifications de l’article 13-3 des statuts afin d’assouplir les modalités de participation aux réunions du Conseil d’Administration par voie de télécommunication, de consultation écrite ou de vote par correspondance

18. 18

    Pouvoirs pour les formalités

L’assemblée générale mixte est appelée à statuer sur l’approbation des comptes annuels, des dépenses et charges non déductibles fiscalement, ainsi que sur l’affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur le rachat par la société de ses propres actions. Les résolutions à caractère extraordinaire portent notamment sur l’annulation d’actions rachetées, plusieurs délégations et autorisations relatives aux émissions de titres, à l’épargne d’entreprise, aux options de souscription ou d’achat d’actions et à l’attribution gratuite d’actions. L’ordre du jour comprend enfin une résolution relative aux pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 avril 2024

2. 2

   Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice

4. 4

   Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - approbation et ratification de ces conventions

5. 5

   Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond

6. 6

   Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond

7. 7

   Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, plafonds de l’émission, prix d’émission, faculté de limiter l’émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits

8. 8

   Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires

9. 9

   Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail

10. 10

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale de l’option

11. 11

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et de conservation

12. 12

    Pouvoirs pour les formalités