Assemblée générale NOVACYT

Novacyt S.A. ALNOV.PA EPA: ALNOV France EUR Santé FR0010397232 PEA PEA-PME
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Assemblée générale mixte · mardi 30 juin 2026

Terminée

NOVACYT a réuni ses actionnaires le 30 juin 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

30 juin 2026, 11 h hôtel Hilton, Paris Charles de Gaulle Aéroport

Questions écrites

24 juin Échéance passée

Date d'arrêté

23 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

25

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 25 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'Assemblée Générale Mixte est appelée à statuer sur l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025, l'affectation du résultat, les conventions réglementées et le quitus au Conseil d'administration. Elle doit également se prononcer sur le programme de rachat d'actions, le renouvellement de trois mandats d'administrateur et les pouvoirs pour les formalités. La partie extraordinaire porte notamment sur des délégations relatives aux actions gratuites, aux options, aux augmentations de capital, aux émissions de valeurs mobilières, au plan d'épargne entreprise et à l'annulation d'actions autodétenues. L'avis précise qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices clos.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  4. 4
    Ordinaire

    Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  5. 5
    Ordinaire

    Quitus au Conseil d’administration

  6. 6
    Ordinaire

    Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions

  7. 7
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de membre du Conseil d’administration de M. John Brown

  8. 8
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de membre du Conseil d’administration de M. Lyn Rees

  9. 9
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de membre du Conseil d’administration de Mme Juliet Thompson

  10. 10
    Ordinaire

    Pouvoirs pour les formalités

  11. 11
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et règlementaires

  12. 12
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’annuler les actions auto détenues suite à la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions

  13. 13
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la Société et de sociétés liées et des mandataires sociaux

  14. 14
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions de la Société, aux mandataires sociaux et salariés de la Société ou de sociétés du groupe, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions émises du fait de la levée d’options de souscription

  15. 15
    Ordinaire

    Limitation globale des délégations relatives aux actions gratuites et aux options de souscription ou d’achat

  16. 16
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes

  17. 17
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes déterminées

  18. 18
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes déterminées

  19. 19
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (placement privé)

  20. 20
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offre au public

  21. 21
    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription

  22. 22
    Ordinaire

    Autorisation donnée au Conseil d’administration en cas d’augmentation de capital, avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’augmenter le nombre de titres à émettre

  23. 23
    Ordinaire

    Limitation globale des délégations

  24. 24
    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un plan d’épargne entreprise

  25. 25
    Ordinaire

    Pouvoirs pour les formalités

L'historique des séances

Ce que NOVACYT a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 19 juin 2025 24 résolutions

L'Assemblée Générale Mixte est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, l'affectation du résultat, les conventions réglementées, le rachat d'actions, la ratification d'un administrateur et les pouvoirs pour les formalités. Elle doit également se prononcer sur des délégations et autorisations extraordinaires portant notamment sur les statuts, l'annulation d'actions autodétenues, les actions gratuites, les options, les augmentations de capital et l'épargne entreprise. L'ordre du jour a été modifié afin de séparer en deux résolutions distinctes l'ancienne résolution n°16 et de tenir compte de recommandations de marché relatives à la limitation globale des augmentations de capital. L'avis indique qu'aucun dividende ne sera distribué au titre de l'exercice 2024.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  4. 4

    Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  5. 5

    Quitus au Conseil d’administration

  6. 6

    Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions

  7. 7

    Ratification de la désignation d’un membre du Conseil d’administration

  8. 8

    Autorisation de communication par voie électronique

  9. 9

    Pouvoirs pour les formalités.

  10. 10

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et règlementaires

  11. 11

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’annuler les actions auto détenues suite à la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions

  12. 12

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la Société et de sociétés liées et des mandataires sociaux

  13. 13

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions de la Société, aux mandataires sociaux et salariés de la Société ou de sociétés du groupe, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions émises du fait de la levée d’options de souscription

  14. 14

    Limitation globale des délégations relatives aux actions gratuites et aux options de souscription ou d’achat

  15. 15

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes

  16. 16

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes déterminées

  17. 17

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes déterminées

  18. 18

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (placement privé)

  19. 19

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offre au public

  20. 20

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription

  21. 21

    Autorisation donnée au Conseil d’administration en cas d’augmentation de capital, avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’augmenter le nombre de titres à émettre

  22. 22

    Limitation globale des délégations.

  23. 23

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un plan d’épargne entreprise

  24. 24

    Pouvoirs pour les formalités.

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.