Assemblée générale ALTHEORA

Altheora SA ALORA.PA EPA: ALORA France EUR Industrie FR0000061244
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Assemblée générale mixte · mardi 16 juin 2026

Terminée

ALTHEORA a réuni ses actionnaires le 16 juin 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

16 juin 2026, 09 h 3 rue des Condamines, 07300 Mauves

Résolutions

19

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion

Les 19 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’assemblée générale ordinaire approuvera les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, donnera quitus aux administrateurs et statuera sur l’affectation du résultat. Elle se prononcera également sur les conventions réglementées, la rémunération annuelle des administrateurs et le renouvellement du programme de rachat d’actions. L’assemblée générale extraordinaire sera appelée à autoriser une réduction de capital par annulation d’actions autodétenues et à déléguer au Conseil d’administration diverses compétences pour augmenter le capital, attribuer gratuitement des actions et réaliser une augmentation réservée aux salariés. Elle examinera aussi la fixation de plafonds d’augmentation de capital, la modification de l’article 26 des statuts et les pouvoirs pour les formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes annuels

  2. 2
    Ordinaire

    Affectation du résultat

  3. 3
    Ordinaire

    Conventions réglementées

  4. 4
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés

  5. 5
    Ordinaire

    Fixation d’une enveloppe annuelle afin de rémunérer les administrateurs

  6. 6
    Ordinaire

    Renouvellement de l’autorisation consentie au Conseil d’Administration en vue d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions

  7. 7
    Ordinaire

    Renouvellement de l’autorisation à conférer au Conseil d’administration de réduire le capital social par voie d’annulation des actions auto détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions

  8. 8
    Ordinaire

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre au public autre que celles visées à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier

  9. 9
    Ordinaire

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et dans le cadre d’une offre visée à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier (ex « placement privé »)

  10. 10
    Ordinaire

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une première catégorie de personnes

  11. 11
    Ordinaire

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une seconde catégorie de personnes

  12. 12
    Ordinaire

    Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées

  13. 13
    Ordinaire

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

  14. 14
    Ordinaire

    Décision de fixation d’un plafond nominal global des augmentations de capital par l’émission d’actions ordinaires de la société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances

  15. 15
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, en cas de demandes excédentaires

  16. 16
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions au profit des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées

  17. 17
    Ordinaire

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne entreprise ; suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit

  18. 18
    Ordinaire

    Modification de l’article 26 des statuts « Accès aux assemblée – Pouvoirs »

  19. 19
    Ordinaire

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

L'historique des séances

Ce que ALTHEORA a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 10 juin 2025 23 résolutions

L’assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, à affecter le résultat et à apurer le compte report à nouveau débiteur. Elle doit également statuer sur les conventions réglementées, les mandats d’administrateurs, la rémunération des administrateurs et le renouvellement du programme de rachat d’actions. L’assemblée générale extraordinaire est appelée à autoriser la réduction du capital par annulation d’actions et à accorder plusieurs délégations et autorisations relatives aux augmentations de capital, aux attributions gratuites d’actions et à l’actionnariat salarié. Elle doit aussi fixer un plafond global d’augmentations de capital et modifier les articles 16 et 29 des statuts sociaux. Enfin, l’assemblée mixte doit conférer les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels

  2. 2

    Affectation du résultat

  3. 3

    Apurement du compte report à nouveau débiteur

  4. 4

    Conventions réglementées

  5. 5

    Approbation des comptes consolidés

  6. 6

    Constatation de la fin du mandat d’administrateur de Mme Martine RINAUDO

  7. 7

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Alexandra MATHIOLON

  8. 8

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Franck COLCOMBET

  9. 9

    Fixation d’une enveloppe annuelle afin de rémunérer les administrateurs

  10. 10

    Renouvellement de l’autorisation consentie au Conseil d’Administration en vue d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions

  11. 11

    Renouvellement de l’autorisation à conférer au Conseil d’administration de réduire le capital social par voie d’annulation des actions auto détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions

  12. 12

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre au public autre que celles visées à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier

  13. 13

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et dans le cadre d’une offre visée à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier (ex « placement privé »)

  14. 14

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une première catégorie de personnes

  15. 15

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une seconde catégorie de personnes

  16. 16

    Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées

  17. 17

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

  18. 18

    Décision de fixation d’un plafond nominal global des augmentations de capital par l’émission d’actions ordinaires de la société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances

  19. 19

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, en cas de demandes excédentaires

  20. 20

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions au profit des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées

  21. 21

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne entreprise ; suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit

  22. 22

    Modification de l’article 16 (Délibérations du Conseil) et 29 (Vote) des statuts sociaux

  23. 23

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

2024 Assemblée générale mixte du 29 mai 2024 13 résolutions

L’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi qu’à statuer sur l’affectation d’une perte nette comptable de 50 euros et les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur la politique et les éléments de rémunération des dirigeants, ainsi que sur une enveloppe annuelle de 50.000 euros destinée à rémunérer les administrateurs. L’assemblée ordinaire est invitée à renouveler l’autorisation d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions. L’assemblée extraordinaire doit statuer sur l’annulation d’actions auto détenues et la réduction corrélative du capital, ainsi que sur deux délégations de compétence permettant l’émission de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription. Des pouvoirs pour formalités sont enfin soumis au vote.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels

  2. 2

    Affectation du résultat

  3. 3

    Conventions réglementées

  4. 4

    Approbation des comptes consolidés

  5. 5

    Politique de rémunération des dirigeants

  6. 6

    Politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration

  7. 7

    Politique de rémunération du Directeur Général

  8. 8

    Fixation d’une enveloppe annuelle afin de rémunérer les administrateurs

  9. 9

    Renouvellement de l’autorisation consentie au Conseil d’Administration en vue d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions

  10. 10

    Renouvellement de l’autorisation consentie au Conseil d’administration de réduire le capital social par voie d’annulation des actions auto détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions

  11. 11

    Renouvellement de la délégation de compétence consentie au Conseil d’administration d’émettre au profit de catégories de personnes des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription

  12. 12

    Renouvellement de la délégation de compétence consentie au Conseil d’administration d’émettre au profit de catégories de personnes des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription

  13. 13

    Pouvoirs pour formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.