Assemblée générale DEKUPLE

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Assemblée générale mixte · vendredi 19 juin 2026

Terminée

DEKUPLE a soumis 0,76 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

19 juin 2026, 09 h 15 rue Henri Rol Tanguy à Montreuil (93100)

Questions écrites

15 juin Échéance passée

Date d'arrêté

12 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

22

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion

Les 22 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que l'affectation du résultat prévoyant un dividende de 0.76 € par action. Elle doit également se prononcer sur la rémunération des administrateurs et du censeur, les conventions réglementées, la politique et les éléments de rémunération des mandataires sociaux, ainsi que sur plusieurs renouvellements et une nomination au conseil d'administration. Le renouvellement du mandat d'un censeur et l'autorisation d'un programme de rachat d'actions figurent aussi à l'ordre du jour. La partie extraordinaire porte sur l'autorisation d'annuler les actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions. Des pouvoirs pour formalités sont enfin soumis à l'assemblée générale ordinaire.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et fixation du dividende

  3. 3
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  4. 4
    Ordinaire

    Fixation de la rémunération globale allouée aux membres du conseil d’administration et au censeur

  5. 5
    Ordinaire

    Approbation des conventions réglementées visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

  6. 6
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux pour l’exercice 2025

  7. 7
    Ordinaire

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce

  8. 8
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2025 ou attribués au titre du même exercice à M. Bertrand Laurioz, président directeur général

  9. 9
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de M. Bertrand Laurioz en qualité d’administrateur

  10. 10
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Mme. Isabelle Vigneron-Laurioz en qualité d’administrateur

  11. 11
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Mme. Claire Vigneron-Brunel en qualité d’administrateur

  12. 12
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de M. Marc Vigneron en qualité d’administrateur

  13. 13
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de M. Roland Massenet en qualité d’administrateur

  14. 14
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Mme. Caroline Desaegher en qualité d’administrateur

  15. 15
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de M. Stéphane Treppoz en qualité d’administrateur

  16. 16
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de M. Xavier Gandillot en qualité d’administrateur

  17. 17
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Mme. Delphine Grison en qualité d’administrateur

  18. 18
    Ordinaire

    Nomination de M. Xavier Lépine, en qualité de nouvel administrateur ; nombre d’administrateurs

  19. 19
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de M. Dinesh Katiyar en qualité de censeur

  20. 20
    Ordinaire

    Autorisation d'un programme de rachat d'actions

  21. 21
    Ordinaire

    Autorisation donnée au conseil d’administration d’annuler les actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions

  22. 22
    Ordinaire

    Pouvoirs pour formalités

L'historique des séances

Ce que DEKUPLE a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 13 juin 2025 11 résolutions

L’assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que l’affectation du résultat et la distribution d’un dividende de 0,76 € par action. Elle doit également se prononcer sur la rémunération des administrateurs et du censeur, les conventions réglementées, la politique et les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux, ainsi que la rémunération du président-directeur général. Une autorisation de rachat d’actions est soumise au vote de l’assemblée générale ordinaire. L’assemblée générale extraordinaire doit statuer sur la modification des articles 13 et 17 des statuts, tandis qu’une résolution ordinaire porte sur les pouvoirs pour formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et fixation du dividende

  3. 3

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  4. 4

    Fixation de la rémunération globale allouée aux membres du conseil d’administration et au censeur

  5. 5

    Approbation des conventions réglementées visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

  6. 6

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux pour l’exercice 2024

  7. 7

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce

  8. 8

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à M. Bertrand Laurioz, président directeur général

  9. 9

    Autorisation d'un programme de rachat d'actions

  10. 10

    Modification des articles 13 et 17 des statuts de la société

  11. 11

    Pouvoirs pour formalités

2024 Assemblée générale mixte du 14 juin 2024 14 résolutions

L'assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que l'affectation du résultat et la fixation du dividende. Elle doit également se prononcer sur la rémunération des mandataires sociaux, le renouvellement du commissaire aux comptes, la nomination de l'organisme tiers indépendant, les conventions réglementées et les informations et politiques de rémunération. Une autorisation de programme de rachat d'actions est soumise à l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale extraordinaire doit examiner les autorisations relatives aux attributions gratuites d'actions et à l'annulation d'actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat, ainsi que les pouvoirs pour formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  2. 2

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et fixation du dividende

  3. 3

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  4. 4

    Fixation de la rémunération globale allouée aux membres du conseil d’administration et au censeur

  5. 5

    Renouvellement du mandat du cabinet RSM Paris en qualité de commissaire aux comptes titulaire, avec mission de certification des comptes

  6. 6

    Nomination du Cabinet de Saint Front en qualité d’organisme tiers indépendant, avec mission de certification des informations en matière de durabilité

  7. 7

    Approbation des conventions réglementées visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

  8. 8

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux pour l’exercice 2024

  9. 9

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce

  10. 10

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à M. Bertrand Laurioz, président directeur général

  11. 11

    Autorisation d'un programme de rachat d'actions

  12. 12

    Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes de la Société aux salariés et dirigeants mandataires sociaux de la Société et des sociétés de son groupe

  13. 13

    Autorisation donnée au conseil d’administration d’annuler les actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions

  14. 14

    Pouvoirs pour formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.