Assemblée générale PLANT ADVANCED

L’assemblée générale ordinaire est appelée à examiner les rapports sociaux et les rapports du Commissaire aux comptes, puis à approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, les dépenses et charges visées par le Code général des impôts et les conventions réglementées. Elle doit également statuer sur l’affectation du résultat, le quitus, les rémunérations versées aux administrateurs, le programme de rachat d’actions, plusieurs mandats d’administrateur, la démission d’un administrateur et les pouvoirs. L’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur plusieurs autorisations et délégations d’émission d’actions, de valeurs mobilières, de titres de créance, de bons de souscription d’actions et de bons de souscription d’actions remboursables. Elle doit aussi statuer sur l’augmentation de 15 % du nombre de titres émis, les plafonds globaux, l’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, la réduction de capital par annulation d’actions et les pouvoirs.

1. 1

   Rapport de gestion

2. 2

   Rapport du Conseil d’administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée générale ordinaire

3. 3

   Rapport spécial du Conseil d’administration visé à l’article L. 225-197-1 du Code de commerce

4. 4

   Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Approbation des comptes PAT relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2024

6. 6

   Approbation des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts

7. 7

   Affectation et répartition du résultat

8. 8

   Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

9. 9

   Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes

10. 10

    Rémunérations versées aux administrateurs

11. 11

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément à l’article L. 225-209 du Code de commerce

12. 12

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Thierry FEVRE

13. 13

    Renouvellement du mandat d’administrateur de la société FINANCIERE HOCHE BAINS LES BAINS

14. 14

    Renouvellement du mandat d’administrateur de la société CLARIANT

15. 15

    Démission de Monsieur Paul HANNEWALD de son mandat d’administrateur

16. 16

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités consécutives

17. 17

    Rapport du Conseil d’administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée générale extraordinaire

18. 18

    Rapports spéciaux du Commissaire aux comptes

19. 19

    Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance

20. 20

    Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital ou à l’attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires sans bénéficiaire désigné et offre au public de titres financiers, conformément à l’article L. 225-136 du code de commerce

21. 21

    Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires, conformément à l’article L 225-138 du Code de Commerce

22. 22

    Autorisation à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital ou à l’attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires sans bénéficiaire désigné, conformément à l’article L. 225-136 du code de commerce, par placement privé et dans la limite de 20 % du capital social par an

23. 23

    Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter dans la limite de 15% le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du code de commerce, en application des quatre résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas

24. 24

    Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise

25. 25

    Fixation du plafond global des autorisations d’émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances

26. 26

    Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider une augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission

27. 27

    Autorisation à conférer au Conseil d’administration en vue de procéder à des réductions de capital par annulation d’actions

28. 28

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration a l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions nouvelles (BSA), et/ou des bons de souscription d’actions remboursables (BSAR), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes

29. 29

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités consécutives