Assemblée générale POULAILLON

L’assemblée est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2024, ainsi que sur les rapports de gestion, de gouvernement d’entreprise et des commissaires aux comptes. Elle doit notamment se prononcer sur l’affectation du résultat, la distribution d’un dividende de 0,08 € par action, le quitus aux mandataires sociaux, les conventions réglementées et plusieurs nominations ou non-renouvellements. Elle est également appelée à autoriser le rachat d’actions propres et à donner des pouvoirs pour les formalités. Les résolutions extraordinaires portent sur la réduction du capital par annulation d’actions auto-détenues et sur la mise en conformité des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 septembre 2024

2. 2

   Quitus au Président du Conseil d’administration, au Directeur Général, aux Directeurs Généraux Délégués et aux membres du Conseil d’administration pour l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice écoulé

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2024

4. 4

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2024

5. 5

   Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce

6. 6

   Non-renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jules NESCI et nomination de Monsieur Tom NESCI en remplacement

7. 7

   Non-renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de Monsieur Jean FOLTZER

8. 8

   Non-renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de la société AUDITEX REVISEURS

9. 9

   Nomination de l’organisme tiers indépendant appelé à certifier le rapport de durabilité de la Société

10. 10

    Autorisation à consentir au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

11. 11

    Autorisation à consentir au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions auto détenues dans le cadre de l’autorisation de rachat de ses propres actions

12. 12

    Délégation à consentir au Conseil d’administration en vue d’apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires

13. 13

    Pouvoir pour l’accomplissement des formalités

L'assemblée est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2023, à donner quitus aux dirigeants et administrateurs et à examiner les conventions réglementées. Elle doit également statuer sur l'affectation du résultat, comprenant la distribution d'un dividende de 0,06 € par action, ainsi que sur l'autorisation de rachat par la société de ses propres actions. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur la réduction du capital par annulation d'actions autodétenues et sur plusieurs délégations relatives à des augmentations de capital, avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription. Elles concernent aussi une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne, l'incorporation de primes, réserves ou bénéfices et la mise en conformité des statuts. L'assemblée doit enfin conférer les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités légales.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 septembre 2023

2. 2

   Quitus au Président du Conseil d’administration, au Directeur Général, aux Directeurs Généraux Délégués et aux membres du Conseil d’administration pour l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice écoulé

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2023

4. 4

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2023

5. 5

   Examen des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce

6. 6

   Autorisation à consentir au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

7. 7

   Autorisation à consentir au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions autodétenues dans le cadre de l’autorisation de rachat de ses propres actions

8. 8

   Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société

9. 9

   Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public, à l’exclusion d’offres visées au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

10. 10

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’une offre au public visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

11. 11

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés adhérents au plan d’épargne entreprise ou un plan d’épargne groupe existant ou à créer

12. 12

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices

13. 13

    Délégation à consentir au Conseil d’administration en vue d’apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires

14. 14

    Pouvoir pour l’accomplissement des formalités