Assemblée générale S.M.A.I.O.

L'assemblée ordinaire statue sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, l'affectation de la perte, les conventions réglementées et le renouvellement du mandat d'un administrateur. Elle est également appelée à autoriser un programme de rachat d'actions. L'assemblée extraordinaire se prononce sur l'annulation d'actions autodétenues, plusieurs délégations d'augmentation de capital avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription, la fixation de plafonds d'émission et une augmentation de capital réservée aux salariés. Elle examine aussi la modification de l'article 15 des statuts relatif aux délibérations du Conseil d'administration. Enfin, elle accorde les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux Administrateurs

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

4. 4

   Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions

5. 5

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Fabrice KILFIGER

6. 6

   Autorisation à conférer au Conseil d’administration en vue de la mise en place d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions (Autorisation à consentir au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions)

7. 7

   Autorisation à consentir au Conseil d’administration de réduire le capital social par voie d’annulation des actions auto détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions

8. 8

   Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre au public autre que celles visées à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier (ex « Offre au public »)

9. 9

   Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et dans le cadre d’une offre visée à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier (ex « Placement privé »)

10. 10

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une première catégorie de personnes

11. 11

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une seconde catégorie de personnes

12. 12

    Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées

13. 13

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

14. 14

    Décision de fixation d’un plafond nominal global des augmentations de capital par l’émission d’actions ordinaires de la société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances

15. 15

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, en cas de demandes excédentaires

16. 16

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne entreprise ; suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit

17. 17

    Modification de l’article 15 des statuts de la Société

18. 18

    Pouvoirs pour les formalités

L’assemblée générale ordinaire approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, l’affectation du résultat et les conventions réglementées, et renouvelle les mandats de cinq administrateurs. Elle est également appelée à autoriser un programme de rachat d’actions. L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur la réduction du capital par annulation d’actions autodétenues, plusieurs délégations d’émission de titres et d’augmentation de capital, ainsi que sur des dispositifs au bénéfice de salariés et de mandataires sociaux. Elle statue enfin sur une augmentation de capital réservée aux salariés et donne pouvoir pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux Administrateurs

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions

4. 4

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Philippe ROUSSOULY

5. 5

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Guillaume DELORME

6. 6

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Philippe CAFFIERO

7. 7

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Nadia KAMAL

8. 8

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Sandrine MOIREZ

9. 9

   Autorisation à conférer au Conseil d’administration en vue de la mise en place d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions

10. 10

    Autorisation à conférer au Conseil d’administration de réduire le capital social par voie d’annulation des actions auto détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions

11. 11

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une première catégorie de personnes

12. 12

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une seconde catégorie de personnes

13. 13

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’émettre et d’attribuer des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise au profit des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société

14. 14

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions au profit des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées

15. 15

    Décision de délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription d’actions nouvelles à émettre et/ou des options d’achat d’actions existantes de la Société

16. 16

    Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne entreprise ; suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit

17. 17

    Pouvoirs pour les formalités