Assemblée générale THE BLOCKCHAIN GROUP

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Assemblée générale mixte · mercredi 17 juin 2026

Terminée

THE BLOCKCHAIN GROUP a réuni ses actionnaires le 17 juin 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

17 juin 2026, 10 h CMS Francis Lefebvre Avocats, 2, rue Ancelle, 92200 Neuilly-sur-Seine

Questions écrites

11 juin Échéance passée

Date d'arrêté

10 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

28

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion

Les 28 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, à affecter le résultat et à approuver ou ratifier les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur la rémunération des administrateurs, les mandats des commissaires aux comptes et un programme de rachat d’actions. L’assemblée générale extraordinaire est appelée à autoriser une réduction de capital et plusieurs opérations d’augmentation de capital, ainsi que des attributions gratuites d’actions, une incorporation de réserves, un regroupement d’actions et diverses modifications statutaires. Ces modifications concernent notamment l’objet social, la dénomination sociale, la mise en conformité avec la loi « Attractivité » et l’article 10 des statuts. Une résolution ordinaire finale porte sur les pouvoirs pour formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

  4. 4
    Ordinaire

    Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  5. 5
    Ordinaire

    Ratification d’une convention visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, conformément à l’article L. 225-42 du Code de commerce

  6. 6
    Ordinaire

    Ratification d’une convention visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, conformément à l’article L. 225-42 du Code de commerce

  7. 7
    Ordinaire

    Fixation du montant de la rémunération à allouer aux membres du Conseil d'administration

  8. 8
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de BCRH et Associés (membre de PKF ARSILON)

  9. 9
    Ordinaire

    Non-renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de Grant Thornton

  10. 10
    Ordinaire

    Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire, le cabinet Crowe HAF

  11. 11
    Ordinaire

    Autorisation consentie au Conseil d’administration, en vue d’acheter des actions de la Société dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme de rachat d'actions

  12. 12
    Ordinaire

    Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions détenues en propre dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce

  13. 13
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription

  14. 14
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, avec ou sans délai de priorité, dans le cadre d’offres au public autres que celles visées au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ("offre au public sans DPS")

  15. 15
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’offres au public visées au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ("placement privé")

  16. 16
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d’une catégorie de bénéficiaires déterminée

  17. 17
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes nommément désignées par le Conseil d'administration

  18. 18
    Ordinaire

    Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le montant des émissions avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription

  19. 19
    Ordinaire

    Limitation du montant global des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu des 13ème à 18ème résolutions

  20. 20
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires sociaux de la Société et des salariés des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce adhérents à un plan d’épargne entreprise tel que prévu aux articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail

  21. 21
    Ordinaire

    Autorisation consentie au Conseil d'administration pour procéder à des attributions d’actions gratuites existantes ou à émettre au profit de membres du personnel de la Société ou de ses filiales

  22. 22
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration pour décider d’augmentations de capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices et autres

  23. 23
    Ordinaire

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à un regroupement des actions de la Société par échange de titres

  24. 24
    Ordinaire

    Modification de l’objet social de la Société et modification corrélative de l’article 2 des statuts

  25. 25
    Ordinaire

    Changement de dénomination sociale de la Société et modification corrélative de l’article 3 des statuts

  26. 26
    Ordinaire

    Modification des statuts en considération des dispositions de la loi 2024-537 du 13 juin 2024 dite loi « Attractivité »

  27. 27
    Ordinaire

    Modification de l’article 10 des statuts

  28. 28
    Ordinaire

    Pouvoirs pour formalités

L'historique des séances

Ce que THE BLOCKCHAIN GROUP a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 10 juin 2025 19 résolutions

L'assemblée générale mixte est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que sur l'affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, la nomination d'un administrateur, la rémunération des membres du Conseil d'administration et le rachat d'actions propres. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur différentes délégations relatives aux augmentations de capital, l'émission de valeurs mobilières, l'attribution gratuite d'actions, l'annulation d'actions et le regroupement des actions. L'assemblée doit enfin fixer un plafond global des émissions, prévoir une opération au profit des salariés et donner des pouvoirs pour les formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  4. 4

    Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  5. 5

    Nomination de Monsieur Alexandre LAIZET en qualité de membre du Conseil d’administration

  6. 6

    Fixation du montant de la rémunération à allouer aux membres du Conseil d’administration

  7. 7

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions

  8. 8

    Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider d’augmentations du capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription

  9. 9

    Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider d’augmentations du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public

  10. 10

    Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider d’augmentations du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par offres visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

  11. 11

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

  12. 12

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires

  13. 13

    Fixation d’un plafond global des émissions

  14. 14

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre de la Société

  15. 15

    Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider d’augmentations du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices et autres

  16. 16

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler tout ou partie des actions détenues en propre par la Société, au titre de l’autorisation de rachat d’actions

  17. 17

    Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider d’augmentations du capital social au profit des salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

  18. 18

    Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de procéder à un regroupement des actions de la Société par échange de titres

  19. 19

    Pouvoirs pour formalités

2025 Assemblée générale extraordinaire du 21 février 2025 11 résolutions

Cette assemblée générale extraordinaire est appelée à statuer sur plusieurs délégations de compétence ou de pouvoirs au Conseil d’administration relatives à des augmentations de capital, avec ou sans maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription. Elle doit également se prononcer sur l’attribution gratuite d’actions, l’émission de titres au profit de catégories de bénéficiaires, la fixation d’un plafond global des émissions et les augmentations de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices et autres. Une résolution concerne l’augmentation de capital au profit des salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, et une autre le regroupement des actions de la Société par échange de titres. L’ordre du jour comprend enfin les pouvoirs pour formalités.

  1. 1

    Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider d’augmentations du capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription

  2. 2

    Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider d’augmentations du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public

  3. 3

    Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider d’augmentations du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par offres visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

  4. 4

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

  5. 5

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires

  6. 6

    Fixation d’un plafond global des émissions

  7. 7

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre de la Société

  8. 8

    Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider d’augmentations du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices et autres

  9. 9

    Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider d’augmentations du capital social au profit des salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

  10. 10

    Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de procéder à un regroupement des actions de la Société par échange de titres

  11. 11

    Pouvoirs pour formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.