Assemblée générale THX PHARMA

THX Pharma Société Anonyme ALTHX.PA EPA: ALTHX France EUR Santé FR0013286259
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Assemblée générale mixte · mardi 23 juin 2026

Terminée

THX PHARMA a réuni ses actionnaires le 23 juin 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

23 juin 2026, 10 h 28, rue de la Redoute, 92260 Fontenay-aux-Roses

Questions écrites

17 juin Échéance passée

Date d'arrêté

16 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

29

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 29 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'assemblée générale à caractère mixte est appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, l'affectation des résultats et les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur le renouvellement de quatre mandats d'administrateur, la nomination d'une nouvelle administratrice et l'autorisation d'achat par la Société de ses propres actions. La partie extraordinaire porte notamment sur la réduction du capital, le changement de dénomination sociale, la modification des statuts et plusieurs délégations et autorisations relatives aux augmentations de capital et à l'émission de valeurs mobilières. Sont aussi soumis au vote des dispositifs concernant les options de souscription ou d'achat d'actions, l'attribution gratuite d'actions, les bons de souscription d'actions et l'augmentation de capital au profit des salariés adhérant au plan d'épargne entreprise. L'avis ne mentionne aucune distribution de dividende.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    rapport de gestion du conseil d’administration, incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise, et présentation par le conseil des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce

  3. 3
    Ordinaire

    approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  4. 4
    Ordinaire

    affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  5. 5
    Ordinaire

    examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce

  6. 6
    Ordinaire

    renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Franck Mouthon

  7. 7
    Ordinaire

    renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Mathieu Charveriat

  8. 8
    Ordinaire

    renouvellement du mandat d’administration de Monsieur Jérôme Martinez

  9. 9
    Ordinaire

    renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Julien Veys

  10. 10
    Ordinaire

    nomination d’un nouvel administrateur Madame Sophie Jacq Lapointe

  11. 11
    Ordinaire

    autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

  12. 12
    Ordinaire

    autorisation à donner au conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation de rachat par la Société de ses propres actions

  13. 13
    Ordinaire

    changement de dénomination sociale et modification corrélative des statuts

  14. 14
    Ordinaire

    modification de l’article 19 relatif aux assemblées générale afin de le conformer aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires

  15. 15
    Ordinaire

    délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

  16. 16
    Ordinaire

    délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public et délai de priorité obligatoire (en dehors des offres visées au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier)

  17. 17
    Ordinaire

    délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre visée au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire de financier

  18. 18
    Ordinaire

    délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital, dans la limite de 30 % du capital, par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes nommément désignées – délégation au conseil d’administration du pouvoir de les désigner

  19. 19
    Ordinaire

    délégation de compétence à consentir au conseil en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (investisseurs du secteur des sciences de la vie ou des technologies)

  20. 20
    Ordinaire

    délégation de compétence à consentir au conseil en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (partenaires stratégiques, commerciaux ou financiers)

  21. 21
    Ordinaire

    délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

  22. 22
    Ordinaire

    limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations susvisées

  23. 23
    Ordinaire

    délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées dans le cadre d’un contrat de financement en fonds propres ou obligataire

  24. 24
    Ordinaire

    délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

  25. 25
    Ordinaire

    autorisation à donner au conseil d’administration de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

  26. 26
    Ordinaire

    autorisation à donner au conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

  27. 27
    Ordinaire

    délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons de souscription d’actions au profit (i) de membres et censeurs du conseil d’administration de la Société en fonction à la date d’attribution des bons n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales ou (ii) de personnes liées par un contrat de services ou de consultant à la Société ou à l’une de ses filiales ou (iii) de membres de tout comité mis en place par le conseil d’administration ou que le conseil d’administration viendrait à mettre en place n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales ou (vi) personnes mises à disposition de la Société ou de l’une de ses filiales dans le cadre d’un portage salarial par des sociétés de portage

  28. 28
    Ordinaire

    limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations et délégations visées aux points 2 3 à 2 5 ci-dessus

  29. 29
    Ordinaire

    délégation à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions au profit des salariés adhérant au plan d’épargne entreprise

L'historique des séances

Ce que THX PHARMA a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 26 juin 2025 27 résolutions

L’assemblée générale ordinaire est appelée à examiner les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes, à approuver les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024, à affecter le résultat et à examiner les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur l’autorisation donnée au conseil d’administration d’acheter les propres actions de la Société. L’assemblée générale extraordinaire est appelée à statuer sur une réduction du capital motivée par des pertes et sur plusieurs modifications statutaires. Elle doit aussi examiner diverses autorisations et délégations relatives aux augmentations de capital, aux valeurs mobilières, aux options, aux actions gratuites, aux bons de souscription d’actions et à l’épargne salariale.

  1. 1

    rapport de gestion du conseil d’administration, incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise, et présentation par le conseil des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce

  3. 3

    approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  4. 4

    affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  5. 5

    examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce

  6. 6

    autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

  7. 7

    réduction du capital social motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions composant le capital de 0,25 euro à 0,01 euro – modification corrélative de l’article 6 des statuts

  8. 8

    autorisation à donner au conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation de rachat par la Société de ses propres actions

  9. 9

    modification de l’article 12.4. des statuts afin de le conformer aux dispositions de l’article L. 22-10-3-1 du code de commerce

  10. 10

    modification de l’article 12.7. des statuts afin de prévoir la faculté de recourir à la consultation écrite des administrateurs conformément aux nouvelles dispositions de l’article L. 225-37 du code de commerce

  11. 11

    ajout d’un nouvel article 12.8. des statuts afin d’offrir aux administrateurs la possibilité de voter par correspondance conformément aux nouvelles dispositions de l’article L. 225-37 du code de commerce

  12. 12

    modification de l’article 19 relatif aux assemblées générale afin de le conformer aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires

  13. 13

    délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

  14. 14

    délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public et délai de priorité obligatoire (en dehors des offres visées au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier)

  15. 15

    délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre visée au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire de financier

  16. 16

    délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital, dans la limite de 30 % du capital, par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes nommément désignées – délégation au conseil d’administration du pouvoir de les désigner

  17. 17

    délégation de compétence à consentir au conseil en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (investisseurs du secteur des sciences de la vie ou des technologies)

  18. 18

    délégation de compétence à consentir au conseil en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (partenaires stratégiques, commerciaux ou financiers)

  19. 19

    délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

  20. 20

    limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations susvisées

  21. 21

    délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées dans le cadre d’un contrat de financement en fonds propres ou obligataire

  22. 22

    délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

  23. 23

    autorisation à donner au conseil d’administration de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

  24. 24

    autorisation à donner au conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

  25. 25

    délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons de souscription d’actions au profit (i) de membres et censeurs du conseil d’administration de la Société en fonction à la date d’attribution des bons n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales ou (ii) de personnes liées par un contrat de services ou de consultant à la Société ou à l’une de ses filiales ou (iii) de membres de tout comité mis en place par le conseil d’administration ou que le conseil d’administration viendrait à mettre en place n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales ou (vi) personnes mises à disposition de la Société ou de l’une de ses filiales dans le cadre d’un portage salarial par des sociétés de portage

  26. 26

    limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations et délégations visées aux points 21 à 23 ci-dessus

  27. 27

    délégation à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d’épargne entreprise

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