Assemblée générale LUCIBEL

L'assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023, à statuer sur l'affectation de la perte et les conventions réglementées, ainsi qu'à fixer la rémunération du Conseil d'administration. Elle doit également se prononcer sur le renouvellement des mandats de Frédéric Granotier et d'Alexandre Telinge et sur le programme de rachat d'actions. L'assemblée générale extraordinaire est appelée à examiner plusieurs délégations et autorisations relatives aux augmentations et réductions de capital, aux émissions de valeurs mobilières, à l'attribution gratuite d'actions et à l'actionnariat salarié. Elle doit aussi statuer sur l'imputation du report à nouveau négatif sur la prime d'émission, le regroupement des actions, la modification de l'article 26 des statuts et les pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et des dépenses non-déductibles fiscalement et quitus aux administrateurs

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

4. 4

   Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée au Conseil d’administration

6. 6

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Frédéric Granotier

7. 7

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Alexandre Telinge

8. 8

   Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions

9. 9

   Délégation de pouvoirs à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices, réserves ou primes, ou autres conformément aux articles L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce

10. 10

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions

11. 11

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles et/ou donnant accès à des titres de créance de la Société ou d’une société liée, avec maintien du droit préférentiel de souscription

12. 12

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles et/ou donnant accès à des titres de créance de la Société ou d’une société liée, avec suppression du droit préférentiel de souscription, conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce, notamment dans le cadre d’une offre au public

13. 13

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles et/ou donnant accès à des titres de créance de la Société ou d’une société liée, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (placement privé)

14. 14

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles et/ou donnant accès à des titres de créance de la Société ou d’une société liée, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires

15. 15

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre à l’occasion d’émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre des dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce

16. 16

    Limitation globale des autorisations d’émission en numéraire

17. 17

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-138-1 du Code de commerce

18. 18

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés liées

19. 19

    Imputation du report à nouveau négatif sur la prime d’émission

20. 20

    Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d’administration pour décider du regroupement des actions de la Société

21. 21

    Modification de l’article 26 des statuts (pour dispense de Commissaire aux Comptes suppléant conformément article L. 821-40 du Code commerce)

22. 22

    Pouvoirs pour les formalités

23. 23

    Pouvoirs pour les formalités