Assemblée générale VOYAGEURS DU MONDE

L’Assemblée Générale Mixte est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, l’affectation du résultat et la distribution d’un dividende. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, la rémunération des administrateurs, plusieurs renouvellements de mandats, la nomination d’un Commissaire aux Comptes chargé de la certification des informations en matière de durabilité et un programme de rachat d’actions. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur la réduction de capital par annulation d’actions, la représentation des salariés au Conseil d’administration et diverses modifications statutaires. Ces modifications concernent notamment la loi dite « Loi attractivité », le projet de certification B Corp et l’adoption d’une raison d’être.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux clos le 31 décembre 2024 et des opérations de l'exercice ; approbation des charges non déductibles fiscalement

2. 2

   Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes

4. 4

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

5. 5

   Approbation des conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code de commerce

6. 6

   Fixation de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’administration

7. 7

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Philippe CHEREQUE

8. 8

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Philippe GRANGEON

9. 9

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Nathalie BELLOIR

10. 10

    Renouvellement du mandat de BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, représentée par Monsieur Jean-Charles MOULIN, en qualité de censeur

11. 11

    Renouvellement du mandat de CREDIT MUTUEL EQUITY SA, représentée Madame Christine DUBUS, en qualité de censeur

12. 12

    Nomination d’un Commissaire aux Comptes chargé de la certification des informations en matière de durabilité, en application de l’article L. 233-28-4 (III) du Code de commerce

13. 13

    Autorisation à accorder au Conseil d’administration en vue de permettre à la Société d’opérer un programme de rachat de ses propres actions, en application de l’article L.22-10-62 du Code de Commerce

14. 14

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales

15. 15

    Autorisation à consentir au Conseil d’administration en vue de permettre la réduction de capital par annulation des actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat de ses propres actions, en application de l’article L.22-10-62 du Code de commerce

16. 16

    Insertion d’un article 15 ter dans les statuts de la Société en vue de prévoir la présence d’administrateur représentant les salariés au Conseil d’administration dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-27-1 du Code de commerce

17. 17

    Modification de l’article 19 « DELIBERATION DU CONSEIL - PROCES VERBAUX », de l’article 20 « POUVOIRS DU CONSEIL », de l’article 26 « ORGANE DE CONVOCATION - LIEU DE REUNION DES ASSEMBLEES » et de l’article 37 « OBJET ET TENUE DES ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRES » des statuts de la Société dans le cadre des dispositions de la loi n°2024-537 du 13 juin 2024 dite « Loi attractivité »

18. 18

    Modification des statuts de la Société dans le cadre du projet de certification B Corp de la Société

19. 19

    Adoption d’une raison d’être et modification corrélative de l’article 3 « OBJET » et de l’article 20 « POUVOIRS DU CONSEIL » des statuts de la Société

20. 20

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales

L'assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que les conventions réglementées et l'affectation du résultat. Elle doit également statuer sur la rémunération des membres du Conseil d'administration, le renouvellement de mandats d'administrateurs et de censeurs, le programme de rachat d'actions et les pouvoirs pour les formalités légales. L'assemblée générale extraordinaire est appelée à autoriser une réduction de capital par rachat et annulation d'actions ainsi qu'une réduction de capital par annulation d'actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat. Les actionnaires peuvent participer en présence, voter par correspondance ou donner procuration selon les modalités précisées dans l'avis.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux clos le 31 décembre 2023 et des opérations de l'exercice ; approbation des charges non déductibles fiscalement

2. 2

   Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes

4. 4

   Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

5. 5

   Approbation des conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code de commerce

6. 6

   Fixation de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’administration

7. 7

   Renouvellement du mandat de deux administrateurs (M. Alain CAPESTAN et Mme Annie CONTRA FERTON) et de quatre censeurs (MM. Gérard BREMOND et Jacques MAILLOT et les sociétés MONTEFIORE INVESTMENT SAS, représentée par Madame Téodora ALAVOIDOV et BPI FRANCE INVESTISSEMENT SAS, représentée par Monsieur Serge MESGUICH)

8. 8

   Renouvellement du mandat de deux administrateurs (M. Alain CAPESTAN et Mme Annie CONTRA FERTON) et de quatre censeurs (MM. Gérard BREMOND et Jacques MAILLOT et les sociétés MONTEFIORE INVESTMENT SAS, représentée par Madame Téodora ALAVOIDOV et BPI FRANCE INVESTISSEMENT SAS, représentée par Monsieur Serge MESGUICH)

9. 9

   Renouvellement du mandat de deux administrateurs (M. Alain CAPESTAN et Mme Annie CONTRA FERTON) et de quatre censeurs (MM. Gérard BREMOND et Jacques MAILLOT et les sociétés MONTEFIORE INVESTMENT SAS, représentée par Madame Téodora ALAVOIDOV et BPI FRANCE INVESTISSEMENT SAS, représentée par Monsieur Serge MESGUICH)

10. 10

    Renouvellement du mandat de deux administrateurs (M. Alain CAPESTAN et Mme Annie CONTRA FERTON) et de quatre censeurs (MM. Gérard BREMOND et Jacques MAILLOT et les sociétés MONTEFIORE INVESTMENT SAS, représentée par Madame Téodora ALAVOIDOV et BPI FRANCE INVESTISSEMENT SAS, représentée par Monsieur Serge MESGUICH)

11. 11

    Renouvellement du mandat de deux administrateurs (M. Alain CAPESTAN et Mme Annie CONTRA FERTON) et de quatre censeurs (MM. Gérard BREMOND et Jacques MAILLOT et les sociétés MONTEFIORE INVESTMENT SAS, représentée par Madame Téodora ALAVOIDOV et BPI FRANCE INVESTISSEMENT SAS, représentée par Monsieur Serge MESGUICH)

12. 12

    Renouvellement du mandat de deux administrateurs (M. Alain CAPESTAN et Mme Annie CONTRA FERTON) et de quatre censeurs (MM. Gérard BREMOND et Jacques MAILLOT et les sociétés MONTEFIORE INVESTMENT SAS, représentée par Madame Téodora ALAVOIDOV et BPI FRANCE INVESTISSEMENT SAS, représentée par Monsieur Serge MESGUICH)

13. 13

    Autorisation à accorder au Conseil d’administration en vue de permettre à la Société d’opérer un programme de rachat de ses propres actions, en application de l’article L.22-10-62 du Code de Commerce

14. 14

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales

15. 15

    Réduction de capital d’un montant nominal maximum de 866.666 euros, par voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l’annulation des actions rachetées, et autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de déposer une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital, d’en arrêter le montant définitif et de modifier corrélativement les statuts

16. 16

    Autorisation à consentir au Conseil en vue de permettre la réduction de capital par annulation des actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat de ses propres actions, en application de l’article L.22-10-62 du Code de commerce

17. 17

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales