Assemblée générale WITBE

L’assemblée générale mixte est appelée à statuer sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que sur les conventions réglementées et l’affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur le quitus aux administrateurs, le renouvellement du mandat de Madame Marie-Véronique Lacaze et l’autorisation de rachat d’actions. La partie extraordinaire porte notamment sur plusieurs délégations financières, des augmentations de capital et la modification de plusieurs articles des statuts. L’ordre du jour comprend enfin une résolution relative aux pouvoirs pour formalités.

1. 1

   Rapport de gestion et rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Rapport du Conseil d'administration sur la gestion du Groupe et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

4. 4

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

5. 5

   Vote sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

6. 6

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

7. 7

   Quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours de l’exercice

8. 8

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

9. 9

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Marie-Véronique Lacaze

10. 10

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce

11. 11

    Rapport du Conseil d’administration

12. 12

    Rapports spéciaux du Commissaire aux comptes

13. 13

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

14. 14

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, par offre au public, à l’exclusion des offres visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

15. 15

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 30% du capital social par an, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réalisée par voie d’offre au public visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et s’adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés et/ou un cercle restreint d’investisseurs

16. 16

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15 % de l’émission initiale

17. 17

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et attribution d'actions gratuites ou élévation de la valeur nominale des actions existantes

18. 18

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue de procéder à l’augmentation du capital social de la Société par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise établi en application des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 et suivants du Code du travail avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers

19. 19

    Modification des deux derniers alinéas de l’article 18 des statuts relatifs aux délibérations du Conseil d’administration

20. 20

    Modification de l’article 33 des statuts, relatif à la représentation et la participation des actionnaires aux assemblées

21. 21

    Modification des deux derniers alinéas de l’article 10 des statuts, relatifs à l’identification des détenteurs de titres au porteur

22. 22

    Modification des articles 21, 39, 41 et 47 des statuts pour mise en conformité avec la loi et la réglementation en vigueur

23. 23

    Pouvoirs pour formalités