Assemblée générale AMUNDI

L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2024, l’affectation du résultat et la mise en paiement du dividende. Elle se prononcera également sur les conventions réglementées, les informations et politiques de rémunération, plusieurs éléments de rémunération de dirigeants, ainsi que sur des renouvellements et nominations d’administrateurs et d’un commissaire aux comptes. L’assemblée sera consultée sur le rapport d’avancement relatif à la Stratégie Climat et autorisera le Conseil d’Administration à opérer sur les actions de la Société. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur plusieurs délégations d’augmentation de capital, des attributions d’actions de performance, une réduction de capital et une modification des statuts.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice et mise en paiement du dividende

4. 4

   Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise

6. 6

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels, composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2024, ou attribués au titre du même exercice, à M. Philippe Brassac, Président du Conseil d’Administration

7. 7

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels, composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2024, ou attribués au titre du même exercice, à Mme Valérie Baudson, Directrice Générale

8. 8

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels, composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2024, ou attribués au titre du même exercice, à M. Nicolas Calcoen, Directeur Général Délégué

9. 9

   Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2025, en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce

10. 10

    Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration pour l’exercice 2025, en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce

11. 11

    Approbation de la politique de rémunération de la Directrice Générale pour l’exercice 2025, en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce

12. 12

    Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué pour l’exercice 2025, en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce

13. 13

    Avis sur l'enveloppe globale des rémunérations versées, durant l'exercice écoulé, aux catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise ou du groupe, au sens de l'article L. 511-71 du Code monétaire et financier

14. 14

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Bénédicte Chrétien

15. 15

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Virginie Cayatte

16. 16

    Nomination d’un administrateur : M. Olivier Gavalda

17. 17

    Nomination d’un administrateur : M. Jean-Christophe Mieszala

18. 18

    Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes co-titulaire : le cabinet Deloitte & Associés

19. 19

    Avis sur le rapport d’avancement rendant compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie Climat de la Société

20. 20

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

21. 21

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription

22. 22

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public autre que les offres au public mentionnées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

23. 23

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

24. 24

    Possibilité d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre par la Société en rémunération d’apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

25. 25

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes

26. 26

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

27. 27

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital de la Société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservées aux adhérents de plan d’épargne

28. 28

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions d’actions de performance existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux

29. 29

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues

30. 30

    Modification du paragraphe 4 de l'article 14 des statuts, relatif aux délibérations du Conseil d’Administration – la consultation écrite

31. 31

    Pouvoirs pour formalités