Assemblée générale AUGROS COSMETIC

Augros Cosmetic Packaging SA AUGR.PA EPA: AUGR France EUR Consommation discrétionnaire FR0000061780 PEA
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Assemblée générale ordinaire · vendredi 17 juillet 2026

Terminée

AUGROS COSMETIC a réuni ses actionnaires le 17 juillet 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

17 juillet 2026, 14 h Locaux de la société RSM France, 5-7, rue des Italiens, 75009 Paris

Date d'arrêté

10 juillet Titres inscrits en compte

Résolutions

19

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 19 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'Assemblée Générale est appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et à affecter la perte de l'exercice au compte « Report à nouveau ». Elle doit également statuer sur plusieurs conventions et avenants conclus avec PBRM Industries et des membres de la famille Bourgine. Trois renouvellements de mandats de membres du Conseil de surveillance sont soumis au vote. Les actionnaires doivent se prononcer sur les informations relatives aux rémunérations, la politique de rémunération et les éléments de rémunération de plusieurs mandataires sociaux. L'ordre du jour comprend enfin la fixation des rémunérations du Conseil de surveillance et l'octroi de pouvoirs pour les formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice

  3. 3
    Ordinaire

    Ratification de l’avenant à la convention de compte courant passée avec la société PBRM Industries

  4. 4
    Ordinaire

    Ratification de l’avenant à la convention de compte courant passée avec Monsieur Jacques Bourgine

  5. 5
    Ordinaire

    Fin de la convention de mise à disposition de locaux à usage de domicile passée avec Monsieur Didier Bourgine

  6. 6
    Ordinaire

    Ratification de la convention de compte courant passée avec Monsieur Didier Bourgine

  7. 7
    Ordinaire

    Ratification de la convention de refacturation partielle du loyer de Monsieur Didier Bourgine à la Société

  8. 8
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de M Jacques Bourgine en qualité de membre du Conseil de Surveillance

  9. 9
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Mme Geneviève Bourgine en qualité de membre du Conseil de Surveillance

  10. 10
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Mme Catherine Boucher en qualité de membre du Conseil de Surveillance

  11. 11
    Ordinaire

    Examen et approbation des informations mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du code de commerce

  12. 12
    Ordinaire

    Politique de rémunération des mandataires sociaux

  13. 13
    Ordinaire

    Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur Didier Bourgine en qualité de Président du Directoire

  14. 14
    Ordinaire

    Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Madame Céline Houllier en qualité de membre du Directoire

  15. 15
    Ordinaire

    Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Madame Andreea Bradean-Bourgine en qualité de membre du Directoire

  16. 16
    Ordinaire

    Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur Steve Fablet en qualité de membre du Directoire

  17. 17
    Ordinaire

    Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur Jacques Bourgine en qualité de Président du Conseil de surveillance

  18. 18
    Ordinaire

    Fixation du montant annuel des rémunérations attribuées au Conseil de surveillance

  19. 19
    Ordinaire

    Pouvoirs en vue des formalités

L'historique des séances

Ce que AUGROS COSMETIC a soumis au vote les années précédentes

2026 Assemblée générale mixte du 30 mars 2026 22 résolutions

L'assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et à affecter la perte de l'exercice au compte « Report à nouveau ». Elle doit également statuer sur plusieurs conventions réglementées, la composition du Conseil de surveillance, la politique de rémunération et les éléments de rémunération de plusieurs mandataires sociaux. La partie extraordinaire porte notamment sur la non-dissolution de la Société malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et sur plusieurs modifications statutaires. L'assemblée doit enfin conférer les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2024

  2. 2

    Affectation du résultat de l’exercice

  3. 3

    Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les réglementées visées aux articles L.225-86 et suivants du code de commerce

  4. 4

    Ratification de la convention de compte courant passée avec la société PBRM Industries

  5. 5

    Ratification de la convention de compte courant passée avec Monsieur Jacques Bourgine

  6. 6

    Ratification de la convention de mise à disposition de locaux à usage de domicile passée avec Monsieur Didier Bourgine

  7. 7

    Ratification de la nomination de Monsieur Rémy Mansour en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Sylvain Laporte, membre du Conseil de Surveillance démissionnaire

  8. 8

    Nomination de Monsieur Sylvain Laporte en qualité de membre du Conseil de Surveillance

  9. 9

    Examen et approbation des informations mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du code de commerce

  10. 10

    Politique de rémunération des mandataires sociaux

  11. 11

    Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur Didier Bourgine en qualité de Président du Directoire

  12. 12

    Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Madame Céline Houllier en qualité de membre du Directoire

  13. 13

    Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Madame Andreea Bradean-Bourgine en qualité de membre du Directoire

  14. 14

    Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur Steve Fablet en qualité de membre du Directoire

  15. 15

    Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur Jacques Bourgine en qualité de Président du Conseil de surveillance

  16. 16

    Fixation du montant annuel des rémunérations attribuées au Conseil de surveillance

  17. 17

    Décision à prendre en vertu de l’article L.225-248 du code de commerce : non dissolution de la Société malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

  18. 18

    Modification du paragraphe 2 de l’article 14 des Statuts « Directoire »

  19. 19

    Modification des paragraphes 2 et 5 de l’article 16 des Statuts « Conseil de surveillance »

  20. 20

    Modification du 4ème alinéa de l’article 20 « Assemblées générales » des statuts

  21. 21

    Modification de l’article 19 « Commissaires aux comptes » des statuts

  22. 22

    Pouvoirs en vue des formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.