Assemblée générale BENETEAU

L’assemblée soumet au vote les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que l’affectation du résultat, avec un dividende proposé de 1,43 € par action. Elle se prononcera également sur la convention conclue avec GBI S.P.A., les rémunérations des mandataires sociaux au titre de 2024 et leur politique de rémunération pour 2025. Le renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit et la nomination de Ernst & Young Audit concernent la certification des comptes et des informations en matière de durabilité. Un changement de gouvernance est proposé pour remplacer le Conseil d’Administration par un Directoire et un Conseil de Surveillance, avec modification des statuts et nomination de sept membres du Conseil de Surveillance. Les actionnaires voteront aussi sur le rachat par la Société de ses propres actions et sur l’annulation d’actions rachetées. Enfin, des autorisations et délégations portent sur l’attribution gratuite d’actions aux salariés et dirigeants ainsi que sur des émissions réservées aux adhérents des plans d’épargne d’entreprise du groupe.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat – Fixation du dividende

4. 4

   Approbation de la convention visée aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce conclue avec la société GBI S.P.A.

5. 5

   Examen et approbation des informations relatives à la rémunération versée aux mandataires sociaux au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

6. 6

   Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de la période allant du 1er janvier au 4 juin 2024 à Monsieur Yves LYON-CAEN au titre de son mandat de Président du Conseil d’Administration

7. 7

   Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de la période allant du 4 juin au 31 décembre 2024 à Madame Catherine POURRE au titre de son mandat de Présidente du Conseil d’Administration

8. 8

   Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Bruno THIVOYON au titre de son mandat de Directeur Général

9. 9

   Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Gianguido GIROTTI au titre de son mandat de Directeur Général Délégué

10. 10

    Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de PricewaterhouseCoopers Audit

11. 11

    Renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

12. 12

    Nomination de Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de la société ACCIOR – A.R.C. dont le mandat arrive à échéance

13. 13

    Nomination de Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

14. 14

    Changement du mode d’administration et de direction de la Société : institution d’un Directoire et Conseil de Surveillance – Modification des statuts

15. 15

    Nomination de Mme Annette ROUX, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance

16. 16

    Nomination de Mme Catherine POURRE, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance

17. 17

    Nomination de Mme Anne LEITZGEN, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance

18. 18

    Nomination de Mme Marie-Hélène DICK, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance

19. 19

    Nomination de M. Louis-Claude ROUX, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance

20. 20

    Nomination de la Société BPIFRANCE INVESTISSEMENT SAS, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance

21. 21

    Nomination de M. Eric LEONARD, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance

22. 22

    Examen et approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 2025

23. 23

    Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions

24. 24

    Autorisation à consentir au Directoire, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ou d’actions existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société et des entités liées, dans la limite de 1,5 % du capital dont un maximum de 40 % pourront être attribués aux dirigeants mandataires sociaux de la société cotée

25. 25

    Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions, des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou à l’attribution de titres de créance et/ou des titres de capital donnant accès à des titres de capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d'Epargne d'Entreprise du groupe pour un montant maximal de 21000 €, à un prix fixé selon les dispositions du Code du travail

26. 26

    Autorisation à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres

27. 27

    Pouvoirs pour formalités

L’assemblée soumet au vote l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que l’affectation du résultat et un dividende de 0,73 € par action. Elle examine les conventions conclues avec le fonds de dotation BENETEAU FOUNDATION et la société GBI S.P.A. Les actionnaires sont également appelés à approuver les informations et les éléments de rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 2023, ainsi que leur politique de rémunération pour 2024. Le renouvellement du mandat d’Annette ROUX, la nomination d’Eric LEONARD en remplacement d’Yves LYON-CAEN et la nomination de PricewaterhouseCoopers Audit pour certifier les informations en matière de durabilité sont soumis au vote. Des autorisations sont proposées pour le rachat d’actions propres, l’attribution gratuite d’actions aux salariés et dirigeants mandataires sociaux et l’émission de titres réservée aux adhérents des plans d’épargne d’entreprise du groupe. Enfin, l’assemblée se prononce sur l’annulation d’actions rachetées et les pouvoirs pour formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Affectation du résultat – Fixation du dividende

4. 4

   Approbation de la convention visée aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce conclue avec le fonds de dotation BENETEAU FOUNDATION

5. 5

   Approbation de la convention visée aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce conclues avec la société GBI S.P.A.

6. 6

   Examen et approbation des informations relatives à la rémunération versée aux mandataires sociaux au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023

7. 7

   Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Yves LYON-CAEN, Président du Conseil d’Administration

8. 8

   Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Bruno THIVOYON, Directeur Général

9. 9

   Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Gianguido GIROTTI, Directeur Général Délégué

10. 10

    Examen et approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 2024

11. 11

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Annette ROUX

12. 12

    Nomination de Monsieur Eric LEONARD en qualité d’administrateur, en remplacement de Monsieur Yves LYON-CAEN dont le mandat arrive à échéance

13. 13

    Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

14. 14

    Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions

15. 15

    Autorisation à consentir au Conseil d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ou d’actions existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société et des entités liées, dans la limite de 1,5 % du capital dont un maximum de 40 % pourront être attribués aux dirigeants mandataires sociaux de la société cotée

16. 16

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions, des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou à l’attribution de titres de créance et/ou des titres de capital donnant accès à des titres de capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d'Epargne d'Entreprise du groupe pour un montant maximal de 21000 €, à un prix fixé selon les dispositions du Code du travail

17. 17

    Autorisation à consentir au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres

18. 18

    Pouvoirs pour formalités