Assemblée générale BIOMERIEUX

L’Assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que le montant global des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts et l’affectation du résultat. Elle doit également statuer sur le quitus aux administrateurs, une convention réglementée, le renouvellement de deux mandats d’administratrice et plusieurs politiques et éléments de rémunération des mandataires sociaux. Elle est appelée à approuver le règlement du plan d’achat d’actions pour les bénéficiaires situés dans l’Etat de Californie aux États-Unis et à autoriser l’achat par la Société de ses propres titres. L’Assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur plusieurs autorisations d’augmentation ou de réduction du capital social, certaines avec maintien et d’autres avec suppression du droit préférentiel de souscription, ainsi que sur la limite globale de ces autorisations. Elle doit enfin statuer sur des modifications diverses des statuts et donner des pouvoirs pour effectuer les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   approbation du montant global des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts

3. 3

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

4. 4

   Quitus aux administrateurs

5. 5

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

6. 6

   Approbation d’une convention réglementée visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

7. 7

   Renouvellement du mandat d’administratrice de Madame Marie-Paule KIENY

8. 8

   Renouvellement du mandat d’administratrice de Madame Fanny LETIER

9. 9

   Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce

10. 10

    Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration conformément à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce

11. 11

    Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général conformément à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce

12. 12

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs conformément à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce

13. 13

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnés à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce

14. 14

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à Monsieur Alexandre MERIEUX

15. 15

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à Monsieur Pierre BOULUD

16. 16

    Approbation du règlement du plan d’achat d’actions pour les bénéficiaires situés dans l’Etat de Californie aux États-Unis et adopté par le Directeur Général

17. 17

    Autorisation donnée au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres titres

18. 18

    Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues

19. 19

    Autorisation à donner au Conseil d’administration, à l’effet de décider d’augmenter le capital social par voie d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

20. 20

    Autorisation à donner au Conseil d’administration, à l’effet de décider d’augmenter le capital social par voie d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier

21. 21

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital social par voie d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange

22. 22

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée générale, le prix d’émission des actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription

23. 23

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le nombre d’actions, titres et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances à émettre en cas d’augmentation de capital

24. 24

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital social par voie d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription dans le cadre d’apports en nature consentis à la Société

25. 25

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital social par voie d’incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

26. 26

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions en conséquence de l’émission par des filiales et/ou la société mère de la Société de valeurs mobilières donnant accès à des actions et/ou d’autres valeurs mobilières à émettre par la Société

27. 27

    Limite globale des autorisations

28. 28

    Modifications diverses des statuts

29. 29

    Pouvoirs à tout porteur d’un original du présent procès-verbal afin d’effectuer les formalités