Assemblée générale BOIRON

Boiron SA BOI.PA EPA: BOI France EUR Santé FR0000061129 PEA
•
•

Assemblée générale ordinaire · jeudi 21 mai 2026

Terminée

BOIRON a soumis 1,35 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

21 mai 2026, 10 h Messimy (69510) – 2, avenue de l’Ouest Lyonnais

Questions écrites

15 mai Échéance passée

Date d'arrêté

14 mai Titres inscrits en compte

Résolutions

21

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 21 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle est appelée à statuer sur l’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que sur l’affectation du résultat et la fixation du dividende. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, le renouvellement et la nomination d’administrateurs et la constatation de la fin d’un mandat. Plusieurs résolutions portent sur l’approbation des informations et des éléments de rémunération des mandataires sociaux, ainsi que sur les politiques de rémunération. L’ordre du jour comprend enfin la fixation de la somme fixe annuelle à allouer aux administrateurs et les pouvoirs pour les formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende

  4. 4
    Ordinaire

    Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et constatation d’une nouvelle convention

  5. 5
    Ordinaire

    Renouvellement de Madame Anabelle Flory-Boiron, en qualité d’Administrateur

  6. 6
    Ordinaire

    Renouvellement de Monsieur Thierry Boiron, en qualité d’Administrateur

  7. 7
    Ordinaire

    Renouvellement de Monsieur Pascal Houdayer, en qualité d’Administrateur

  8. 8
    Ordinaire

    Renouvellement de Monsieur Benjamin Boiron, en qualité d’Administrateur

  9. 9
    Ordinaire

    Constatation de la fin du mandat de Monsieur Grégory Walter, en qualité d’Administrateur représentant les salariés actionnaires et nomination de Monsieur Grégory Walter, en qualité d’Administrateur

  10. 10
    Ordinaire

    Approbation des informations visées à l’article L22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux

  11. 11
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Anabelle Flory-Boiron, Présidente du Conseil d’Administration

  12. 12
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pascal Houdayer, Directeur Général

  13. 13
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Thierry Boiron, Directeur Général Délégué

  14. 14
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-Christophe Bayssat, Directeur Général Délégué jusqu’au 31 mai 2025

  15. 15
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Riou, Directeur Général Délégué à compter du 1er juin 2025

  16. 16
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration

  17. 17
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général

  18. 18
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués

  19. 19
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs

  20. 20
    Ordinaire

    Somme fixe annuelle à allouer aux Administrateurs

  21. 21
    Ordinaire

    Pouvoirs pour les formalités

L'historique des séances

Ce que BOIRON a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 22 mai 2025 22 résolutions

L’Assemblée Générale Mixte est appelée à statuer sur l’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que sur l’affectation du résultat et la fixation du dividende. Elle se prononcera également sur les conventions réglementées, le renouvellement ou la ratification de mandats d’administrateurs et la rémunération des mandataires sociaux. Plusieurs résolutions portent sur les politiques de rémunération et sur la somme fixe annuelle à allouer aux administrateurs. À caractère extraordinaire, l’assemblée examinera la mise en harmonie des statuts avec la réglementation en vigueur et donnera des pouvoirs pour les formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende

  4. 4

    Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et constatation de l’absence de conventions nouvelles

  5. 5

    Renouvellement de Madame Virginie HEURTAUT, en qualité d’Administrateur

  6. 6

    Renouvellement de Monsieur Jean-Marc CHALOT, en qualité d’Administrateur

  7. 7

    Renouvellement de la société BOIRON DEVELOPPEMENT, représentée par Madame Laurence BOIRON, en qualité d’Administrateur

  8. 8

    Renouvellement de la société DOMINO FUND 3 HOLDO GP LLC, représentée par Madame Evis HURSEVER, en qualité d’Administrateur

  9. 9

    Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Pascal HOUDAYER, en qualité d’Administrateur

  10. 10

    Approbation des informations visées à l’article L22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux

  11. 11

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Thierry BOIRON, Président du Conseil d’Administration jusqu’au 3 juillet 2024

  12. 12

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Anabelle FLORY-BOIRON, Présidente du Conseil d’Administration à compter du 3 juillet 2024

  13. 13

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Valérie LORENTZ-POINSOT, Directrice Générale jusqu’au 3 juillet 2024

  14. 14

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Thierry BOIRON, Directeur Général à compter du 3 juillet 2024

  15. 15

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-Christophe BAYSSAT, Directeur Général Délégué

  16. 16

    Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration

  17. 17

    Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général

  18. 18

    Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués

  19. 19

    Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs

  20. 20

    Somme fixe annuelle à allouer aux Administrateurs

  21. 21

    Mise en harmonie des statuts avec la réglementation en vigueur

  22. 22

    Pouvoirs pour les formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.