Assemblée générale BOLLORE SE

L'Assemblée générale mixte est appelée à statuer sur les comptes consolidés du Groupe et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que sur l'affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur plusieurs renouvellements de mandats, l'acquisition d'actions de la Société et les éléments et politiques de rémunération des dirigeants et administrateurs. À titre extraordinaire, l'Assemblée est invitée à approuver plusieurs délégations et autorisations relatives aux augmentations et réductions de capital, aux émissions de titres, aux apports, aux salariés et à l'attribution gratuite d'actions. Des pouvoirs doivent enfin être conférés.

1. 1

   Rapport de gestion du Conseil d’administration – Rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise - Rapports des Commissaires aux comptes – Présentation et approbation des comptes consolidés du Groupe arrêtés au 31 décembre 2024 et lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

2. 2

   Approbation du rapport du Conseil d’administration et des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels ; quitus aux Administrateurs

3. 3

   Affectation du résultat

4. 4

   Approbation des conventions et engagements réglementés

5. 5

   Renouvellement de mandats d’administrateurs

6. 6

   Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes titulaire

7. 7

   Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes suppléant

8. 8

   Autorisation à donner au Conseil d’administration pour acquérir les actions de la société

9. 9

   Approbation des informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I du Code de commerce telles que présentées dans le rapport de gouvernement d’entreprise (Say on pay « ex post »)

10. 10

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au cours de la même période à Cyrille Bolloré en raison de l’exercice de son mandat de Président-directeur général (Say on pay « ex post »)

11. 11

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs établie par le Conseil d’administration (Say on pay « ex ante »)

12. 12

    Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général établie par le Conseil d’administration (Say on pay « ex ante »)

13. 13

    Rapport du Conseil d’administration

14. 14

    Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes

15. 15

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

16. 16

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital social par émission d’actions ordinaires à libérer par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou par élévation du nominal

17. 17

    Délégation de pouvoir consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital limitée à 20 % visant à rémunérer des apports de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

18. 18

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée par la Société

19. 19

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions réservées aux salariés avec suppression de droit préférentiel de souscription

20. 20

    Autorisation donnée par l’Assemblée au Conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre de la société au profit des mandataires sociaux et du personnel salarié de la Société et des sociétés liées

21. 21

    Autorisation donnée au Conseil d’administration pour réduire le capital par annulation d’actions précédemment rachetées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

22. 22

    Pouvoirs à conférer

23. 23

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée par la Société

24. 24

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription

25. 25

    Autorisation donnée par l’Assemblée au Conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre de la société au profit des mandataires sociaux et du personnel salarié de la Société et des sociétés liées

26. 26

    Autorisation donnée au Conseil d’administration pour réduire le capital par annulation d’actions précédemment rachetées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

27. 27

    Pouvoirs pour les formalités