Assemblée générale BOURSE DIRECT

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Synthèse Dividendes Finances Assemblée générale

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Assemblée générale mixte · mardi 12 mai 2026

Terminée

BOURSE DIRECT a soumis 0,24 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

12 mai 2026, 08 h salle de Conférences – 374 Rue Saint-Honoré à Paris (1er)

Questions écrites

5 mai Échéance passée

Date d'arrêté

4 mai Titres inscrits en compte

Résolutions

Ce que la société a publié

Avis de réunion 3 avril 2026
Avis de convocation 27 avril 2026

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 27 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire examine les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ainsi que l'affectation du résultat. Elle se prononce également sur les conventions réglementées, le rapport sur les rémunérations, la politique de rémunération et les éléments de rémunération de plusieurs mandataires sociaux. Le renouvellement des mandats de quatre membres du Conseil de surveillance est soumis au vote. La partie extraordinaire porte notamment sur plusieurs délégations au Directoire relatives au capital, aux valeurs mobilières, aux options, à l'actionnariat salarié, ainsi que sur le plafonnement global des délégations et les pouvoirs pour les formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1
Ordinaire
lecture et approbation du rapport de gestion du Directoire et du rapport général des Commissaires aux comptes sur la marche de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025
2
Ordinaire
approbation desdits comptes
3
Ordinaire
lecture et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025
4
Ordinaire
affectation du résultat
5
Ordinaire
lecture et approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce
6
Ordinaire
approbation du rapport sur les rémunérations
7
Ordinaire
approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux
8
Ordinaire
approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Madame Catherine Nini, Présidente du Directoire – Directeur Général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025
9
Ordinaire
approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Madame Virginie de Vichet, Membre du Directoire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025
10
Ordinaire
approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Matthieu Vaysse, Membre du Directoire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025
11
Ordinaire
approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération attribuables à Madame Catherine Nini, Présidente du Directoire pour l’exercice à venir
12
Ordinaire
approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération attribuables à Monsieur Matthieu Vaysse, Membre du Directoire pour l’exercice à venir
13
Ordinaire
approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération attribuables aux Membres du Conseil de surveillance pour l’exercice à venir
14
Ordinaire
renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur William Wostyn
15
Ordinaire
renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Christian Baillet
16
Ordinaire
renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Catherine Bienstock
17
Ordinaire
renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Gaëlle Sébilleau
18
Ordinaire
Délégation globale de compétence au Directoire à l’effet d’augmenter le capital par incorporation de réserves
19
Ordinaire
délégation globale de compétence au Directoire à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre d’augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription
20
Ordinaire
délégation globale de compétence au Directoire à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre d’augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription
21
Ordinaire
délégation globale de compétence au Directoire à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre d’augmentation de capital, dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription
22
Ordinaire
délégation de pouvoirs au Directoire à l’effet d’émettre des bons de souscription avec maintien du droit préférentiel de souscription
23
Ordinaire
délégation de pouvoirs au Directoire à l’effet d’octroyer des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société au bénéfice des collaborateurs
24
Ordinaire
délégation de pouvoirs au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social de façon réservée aux salariés
25
Ordinaire
autorisation donnée au Directoire selon le principe de réciprocité et dans les conditions légales d’utiliser les délégations octroyées en cas d’offre publique
26
Ordinaire
plafonnement global du montant des délégations de pouvoirs d’augmentation du capital social
27
Ordinaire
pouvoirs pour les formalités

L'historique des séances

Ce que BOURSE DIRECT a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 14 mai 2025 25 résolutions

L’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire est appelée à examiner les rapports et les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que l’affectation du résultat. Elle se prononcera également sur les conventions réglementées, le rapport sur les rémunérations, la politique de rémunération et les éléments de rémunération de plusieurs mandataires sociaux. L’ordre du jour comprend la nomination d’un membre du Conseil de surveillance et de deux commissaires aux comptes chargés de la certification des informations en matière de durabilité. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur des délégations et autorisations relatives au capital social, l’utilisation de délégations en cas d’offre publique et des modifications statutaires.

1

lecture et approbation du rapport de gestion du Directoire et du rapport général des Commissaires aux comptes sur la marche de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024
2

approbation desdits comptes
3

lecture et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024
4

affectation du résultat
5

lecture et approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce
6

approbation du rapport sur les rémunérations
7

approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux
8

approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Madame Catherine Nini, Président du Directoire – Directeur Général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024
9

approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Madame Virginie de Vichet, Membre du Directoire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024
10

approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Matthieu Vaysse, Membre du Directoire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024
11

approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération attribuables à Madame Catherine Nini, Président du Directoire pour l’exercice à venir
12

approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération attribuables à Madame Virginie de Vichet, Membre du Directoire pour l’exercice à venir
13

approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération attribuables à Monsieur Matthieu Vaysse, Membre du Directoire pour l’exercice à venir
14

approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération attribuables aux Membres du Conseil de surveillance pour l’exercice à venir
15

nomination de Madame Dominique Perrier en qualité de membre du Conseil de surveillance
16

nomination du Cabinet KPMG S.A. en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité
17

nomination du Cabinet TALENZ ALTEIS AUDIT en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité
18

délégation globale de compétence au Directoire à l’effet d’augmenter le capital par incorporation de réserves
19

autorisation à donner au Directoire pour réduire le capital social dans le cadre du programme de rachat d’actions
20

délégation de compétence au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social de façon réservée aux salariés, avec suppression du droit préférentiel de souscription
21

autorisation donnée au Directoire selon le principe de réciprocité et dans les conditions légales d’utiliser les délégations octroyées en cas d’offre publique
22

plafonnement global du montant des délégations de pouvoirs d’augmentation du capital social
23

modification des articles 14 et 17 des statuts par adoption de certaines des dispositions de la loi « Attractivité » du 13 juin 2024
24

modification statutaire de la limite d’âge des membres du Conseil de surveillance
25

pouvoirs pour les formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.

Assemblée générale BOURSE DIRECT

BOURSE DIRECT a soumis 0,24 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

lecture et approbation du rapport de gestion du Directoire et du rapport général des Commissaires aux comptes sur la marche de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025

approbation desdits comptes

lecture et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

affectation du résultat

lecture et approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce

approbation du rapport sur les rémunérations

approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux

approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Madame Catherine Nini, Présidente du Directoire – Directeur Général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025

approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Madame Virginie de Vichet, Membre du Directoire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025

approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Matthieu Vaysse, Membre du Directoire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025

approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération attribuables à Madame Catherine Nini, Présidente du Directoire pour l’exercice à venir

approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération attribuables à Monsieur Matthieu Vaysse, Membre du Directoire pour l’exercice à venir

approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération attribuables aux Membres du Conseil de surveillance pour l’exercice à venir

renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur William Wostyn

renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Christian Baillet

renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Catherine Bienstock

renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Gaëlle Sébilleau

Délégation globale de compétence au Directoire à l’effet d’augmenter le capital par incorporation de réserves

délégation globale de compétence au Directoire à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre d’augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription

délégation globale de compétence au Directoire à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre d’augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription

délégation de pouvoirs au Directoire à l’effet d’émettre des bons de souscription avec maintien du droit préférentiel de souscription

délégation de pouvoirs au Directoire à l’effet d’octroyer des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société au bénéfice des collaborateurs

délégation de pouvoirs au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social de façon réservée aux salariés

autorisation donnée au Directoire selon le principe de réciprocité et dans les conditions légales d’utiliser les délégations octroyées en cas d’offre publique

plafonnement global du montant des délégations de pouvoirs d’augmentation du capital social

pouvoirs pour les formalités

Ce que BOURSE DIRECT a soumis au vote les années précédentes

lecture et approbation du rapport de gestion du Directoire et du rapport général des Commissaires aux comptes sur la marche de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024

approbation desdits comptes

lecture et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

affectation du résultat

lecture et approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce

approbation du rapport sur les rémunérations

approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux

approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Madame Catherine Nini, Président du Directoire – Directeur Général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Madame Virginie de Vichet, Membre du Directoire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Matthieu Vaysse, Membre du Directoire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération attribuables à Madame Catherine Nini, Président du Directoire pour l’exercice à venir

approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération attribuables à Madame Virginie de Vichet, Membre du Directoire pour l’exercice à venir

approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération attribuables à Monsieur Matthieu Vaysse, Membre du Directoire pour l’exercice à venir

approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération attribuables aux Membres du Conseil de surveillance pour l’exercice à venir

nomination de Madame Dominique Perrier en qualité de membre du Conseil de surveillance

nomination du Cabinet KPMG S.A. en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité

nomination du Cabinet TALENZ ALTEIS AUDIT en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité

délégation globale de compétence au Directoire à l’effet d’augmenter le capital par incorporation de réserves

autorisation à donner au Directoire pour réduire le capital social dans le cadre du programme de rachat d’actions

délégation de compétence au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social de façon réservée aux salariés, avec suppression du droit préférentiel de souscription

autorisation donnée au Directoire selon le principe de réciprocité et dans les conditions légales d’utiliser les délégations octroyées en cas d’offre publique

plafonnement global du montant des délégations de pouvoirs d’augmentation du capital social

modification des articles 14 et 17 des statuts par adoption de certaines des dispositions de la loi « Attractivité » du 13 juin 2024

modification statutaire de la limite d’âge des membres du Conseil de surveillance

pouvoirs pour les formalités