Assemblée générale BURELLE

L’assemblée générale mixte se prononcera sur l’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que sur l’affectation du résultat et le dividende. Elle examinera également des conventions réglementées, une autorisation d’opérer sur les actions de la Société, ainsi que plusieurs renouvellements et une nomination d’administrateurs. Les actionnaires voteront sur les politiques et éléments de rémunération des mandataires sociaux et sur le montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’administration. L’assemblée délibérera enfin sur trois modifications de l’article 12 des statuts relatives à la consultation écrite, aux moyens de télécommunication et au vote par correspondance des administrateurs, ainsi que sur les pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice et fixation du montant du dividende

3. 3

   Conventions et engagements réglementés conclus au cours de l’exercice, en application des dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des modifications d’une convention existante avec la société Burelle Participations ; rapport spécial des Commissaires aux Comptes

4. 4

   Conventions et engagements réglementés conclus au cours de l’exercice, en application des dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des modifications d’une convention existante avec la société Sofiparc ; rapport spécial des Commissaires aux Comptes

5. 5

   Approbation des Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

6. 6

   Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond

7. 7

   Non-renouvellement du mandat d’administrateur de M. Pierre Burelle

8. 8

   Renouvellement du mandat de Mme Félicie Burelle en qualité d’administratrice

9. 9

   Renouvellement du mandat de M. Wolfgang Colberg en qualité d’administrateur

10. 10

    Renouvellement du mandat de M. Paul Henry Lemarié en qualité d’administrateur

11. 11

    Nomination d'une nouvelle administratrice (Mme Émilie Degos)

12. 12

    Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général pour l’exercice 2025, conformément à l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce

13. 13

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2025, conformément à l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce

14. 14

    Approbation de l’ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 conformément à l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce

15. 15

    Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à M. Laurent Burelle, Président-Directeur Général

16. 16

    Fixation du montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’administration

17. 17

    Modification du premier alinéa de l’article 12 « Délibération du Conseil d’Administration » des statuts de la Société concernant la consultation écrite des administrateurs

18. 18

    Modification du deuxième alinéa de l’article 12 « Délibération du Conseil d’Administration » des statuts de la Société concernant l’utilisation d’un moyen de télécommunication lors des réunions du Conseil d’Administration

19. 19

    Modification de l’article 12 « Délibération du Conseil d’Administration » des statuts de la Société afin de prévoir la possibilité pour les administrateurs de voter par correspondance

20. 20

    Pouvoirs pour les formalités

L’assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que l’affectation du résultat et le dividende de 16 euros par action. Elle se prononcera également sur des conventions réglementées, le renouvellement de mandats d’administrateurs et de commissaires aux comptes, les politiques et éléments de rémunération des mandataires sociaux, ainsi que la nomination d’auditeurs de durabilité. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur l’annulation d’actions rachetées, diverses délégations relatives à des émissions de titres et augmentations de capital, un dispositif d’épargne entreprise et la mise en harmonie des statuts. Une dernière résolution concerne les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice et fixation du montant du dividende

3. 3

   Conventions et engagements réglementés conclus au cours de l’exercice, en application des dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des modifications d’une convention existante avec la société Burelle Participations ; rapport spécial des Commissaires aux Comptes

4. 4

   Conventions et engagements réglementés conclus au cours de l’exercice, en application des dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des modifications d’une convention existante avec la société Sofiparc ; rapport spécial des Commissaires aux Comptes

5. 5

   Approbation des Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

6. 6

   Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond

7. 7

   Renouvellement du mandat de M. Laurent Burelle en qualité d’administrateur

8. 8

   Renouvellement du mandat de Mme Éliane Lemarié en qualité d’administratrice

9. 9

   Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes du cabinet Cailliau, Dedouit et Associés

10. 10

    Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes du cabinet Ernst & Young et Autres

11. 11

    Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général pour l’exercice 2024, conformément à l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce

12. 12

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2024, conformément à l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce

13. 13

    Approbation de l’ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 conformément à l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce

14. 14

    Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à M. Laurent Burelle, Président-Directeur Général

15. 15

    Nomination du cabinet Cailliau, Dedouit et Associés en qualité d'auditeur de durabilité

16. 16

    Nomination du cabinet Ernst & Young et Autres en qualité d'auditeur de durabilité

17. 17

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond

18. 18

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider, avec maintien du droit préférentiel de souscription, l’émission d’actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté de limiter au montant des souscriptions, de répartir ou d’offrir au public les titres non souscrits

19. 19

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, l’émission d’actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, par offre au public à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions

20. 20

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, l’émission d’actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, par une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions

21. 21

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission de titres avec ou sans droit préférentiel de souscription réalisée en application des 18e à 20e résolutions, dans la limite de 15 % de l’émission initiale

22. 22

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, l’émission d’actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, en rémunération d’apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital

23. 23

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, l’émission d’actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, en rémunération de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée par la Société, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital

24. 24

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents d’un plan d’épargne entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission

25. 25

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et réglementaires

26. 26

    Pouvoirs pour les formalités