Assemblée générale BUREAU VERITAS

L'Assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que l'affectation du résultat et la distribution d'un dividende. Elle doit également se prononcer sur une convention réglementée, le renouvellement et la nomination d'administrateurs, ainsi que sur les informations et politiques de rémunération des mandataires sociaux. Les actionnaires sont invités à voter sur une autorisation de rachat d'actions et sur plusieurs délégations et autorisations relatives aux augmentations de capital, aux émissions de valeurs mobilières, aux options de souscription ou d'achat d'actions, aux attributions gratuites d'actions, à l'épargne entreprise et à la réduction du capital par annulation d'actions. L'ordre du jour comprend enfin la modification de l'article 15.2 des statuts et l'octroi de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Distribution d’un dividende

4. 4

   Approbation d’une convention réglementée ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux conventions visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce

5. 5

   Renouvellement du mandat de Monsieur Laurent Mignon en qualité d’administrateur

6. 6

   Renouvellement du mandat de Madame Julie Avrane en qualité d’administratrice

7. 7

   Renouvellement du mandat de Madame Ana Giros Calpe en qualité d’administratrice

8. 8

   Renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme Michiels en qualité d’administrateur

9. 9

   Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, mentionnées au I. de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce

10. 10

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Laurent Mignon, au titre de son mandat de Président du Conseil d’administration

11. 11

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Madame Hinda Gharbi, au titre de son mandat de Directrice Générale

12. 12

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2025

13. 13

    Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration pour l’exercice 2025

14. 14

    Approbation de la politique de rémunération de la Directrice Générale pour l’exercice 2025

15. 15

    Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet d'opérer sur les actions de la Société

16. 16

    Plafond global des augmentations de capital et des émissions de valeurs mobilières représentatives de titres de créance et sous-plafond des augmentations de capital et des émissions de valeurs mobilières représentatives de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription

17. 17

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires par émission (i) d’actions ordinaires de la Société et/ou (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès immédiatement et/ou à terme à d’autres titres de capital existant ou à émettre par la Société et/ou une de ses filiales et/ou (iii) de valeurs mobilières qui sont représentatives de titres de créance susceptible de donner accès ou donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société et/ou d’une de ses filiales

18. 18

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou de toute autre somme dont la capitalisation serait admise

19. 19

    Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10 % du capital social en rémunération d’apports en nature consentis à la Société

20. 20

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société en rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée par la Société

21. 21

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre par offre au public (autre que celles visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier) des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou d’une de ses filiales avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

22. 22

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, par voie d’offre au public visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, s’adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d’investisseurs, des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou d’une de ses filiales avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

23. 23

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter, en cas de demandes excédentaires, le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

24. 24

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription d’actions, emportant renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, ou d’achat d’actions au profit de membres du personnel salarié et/ou de dirigeants mandataires sociaux du Groupe

25. 25

    Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions ordinaires, existantes ou nouvelles de la Société au profit de membres du personnel salarié et/ou de dirigeants mandataires sociaux du Groupe, avec renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

26. 26

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre au profit des adhérents à un plan d’épargne entreprise des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

27. 27

    Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation de tout ou partie des actions de la Société acquises dans le cadre de tout programme de rachat d’actions

28. 28

    Modification de l’article 15.2 (Convocation et délibération du Conseil d’administration) des statuts en application de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

29. 29

    Nomination de Madame Elodie Perthuisot en qualité d’administratrice

30. 30

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités