Assemblée générale COFACE

COFACE SA COFA.PA EPA: COFA France EUR Finance FR0010667147 PEA
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Assemblée générale mixte · mardi 19 mai 2026

Terminée

COFACE a soumis 1,25 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

19 mai 2026, 14 h 1 place Costes et Bellonte – 92270 Bois-Colombes

Questions écrites

13 mai Échéance passée

Date d'arrêté

12 mai Titres inscrits en compte

Résolutions

27

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion

Les 27 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'assemblée générale ordinaire statue notamment sur l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025, l'affectation du résultat et le versement d'un dividende de 1,25 euro par action. Elle est également appelée à se prononcer sur le renouvellement et la nomination d'administrateurs, le programme de rachat d'actions, les conventions réglementées et les politiques et éléments de rémunération des mandataires sociaux. Elle doit aussi nommer le cabinet Forvis Mazars SA en qualité de commissaire aux comptes. L'assemblée générale extraordinaire est appelée à autoriser la réduction du capital et à déléguer au conseil d'administration différentes compétences en matière d'augmentations de capital. Elle doit enfin modifier l'article 12 des statuts concernant la détention d'actions par les administrateurs, le renouvellement échelonné des administrateurs et la désignation des administrateurs représentant les salariés, puis donner des pouvoirs pour les formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  4. 4
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Madame Laetitia Leonard-Reuter

  5. 5
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Monsieur Laurent Musy

  6. 6
    Ordinaire

    Nomination de Madame Anne-Sophie Chauveau-Galas en qualité d’administratrice

  7. 7
    Ordinaire

    Autorisation au conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société

  8. 8
    Ordinaire

    Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  9. 9
    Ordinaire

    Approbation des informations mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux, non dirigeants en application de l’article L.22-10-34 I du Code de commerce

  10. 10
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025, ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Bernardo Sanchez Incera, Président du conseil d’administration, en application de l’article L22-10-34 II du Code de commerce

  11. 11
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025, ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Xavier Durand, Directeur général, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de commerce

  12. 12
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du conseil d’administration, en application de l’article L.22-10-8 du code de commerce

  13. 13
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du conseil d’administration, en application de l’article L.22-10-8 du Code de commerce

  14. 14
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur général, en application de l’article L.22-10-8 du Code du commerce

  15. 15
    Ordinaire

    Nomination d’un commissaire aux comptes

  16. 16
    Ordinaire

    Autorisation au conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions détenues en propre

  17. 17
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise

  18. 18
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre

  19. 19
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d’offres au public autres que celles visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

  20. 20
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d’offres au public visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

  21. 21
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en rémunération d’apports en nature

  22. 22
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d’actions de la Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise

  23. 23
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d’une catégorie de bénéficiaires déterminée

  24. 24
    Ordinaire

    Modification de l’article 12 des statuts de la Société – nombre d’actions de la Société à détenir par chaque administrateur

  25. 25
    Ordinaire

    Modification de l’article 12 des statuts de la Société - renouvellement échelonné des administrateurs

  26. 26
    Ordinaire

    Modification de l’article 12 des statuts de la Société – modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés

  27. 27
    Ordinaire

    Pouvoirs pour l’accomplissement de formalités

L'historique des séances

Ce que COFACE a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 14 mai 2025 28 résolutions

L'assemblée générale mixte est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que sur l'affectation du résultat et le versement d'un dividende de 1,40 euro par action. Elle soumet également au vote la ratification et le renouvellement de mandats d'administrateurs, la nomination d'un administrateur, la nomination d'auditeurs et l'approbation de conventions et d'informations relatives aux rémunérations. Les actionnaires doivent aussi se prononcer sur plusieurs politiques et éléments de rémunération des mandataires sociaux. La partie extraordinaire porte notamment sur la réduction du capital, des délégations d'augmentation de capital, l'attribution gratuite d'actions et la modification de l'article 18 des statuts, ainsi que sur les pouvoirs pour les formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  4. 4

    Ratification de la cooptation de Madame Marcy Rathman

  5. 5

    Ratification de la cooptation de Monsieur Yves Charbonneau

  6. 6

    Renouvellement du mandat de Monsieur Bernardo Sanchez Incera

  7. 7

    Renouvellement du mandat de Madame Janice Englesbe

  8. 8

    Renouvellement du mandat de Monsieur David Gansberg

  9. 9

    Renouvellement du mandat de Madame Nathalie Lomon

  10. 10

    Renouvellement du mandat de Madame Marcy Rathman

  11. 11

    Renouvellement du mandat de Monsieur Yves Charbonneau

  12. 12

    Nomination de Monsieur Sébastien Proto en qualité d’administrateur

  13. 13

    Autorisation au conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société

  14. 14

    Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  15. 15

    Approbation des informations mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux, non dirigeants en application de l’article L.22-10-34 I du Code de commerce

  16. 16

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024, ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Bernardo Sanchez Incera, Président du conseil d’administration, en application de l’article L22-10-34 II du Code de commerce

  17. 17

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024, ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Xavier Durand, Directeur général, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de commerce

  18. 18

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du conseil d’administration, en application de l’article L.22-10-8 du code de commerce

  19. 19

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du conseil d’administration, en application de l’article L.22-10-8 du Code de commerce

  20. 20

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur général, en application de l’article L.22-10-8 du Code du commerce

  21. 21

    Nomination d’un auditeur des informations en matière de durabilité

  22. 22

    Nomination d’un commissaire aux comptes

  23. 23

    Autorisation au conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions détenues en propre

  24. 24

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d’actions de la Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise

  25. 25

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d’une catégorie de bénéficiaires déterminée

  26. 26

    Autorisation au conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre, en faveur de certains salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés lui étant liées

  27. 27

    Modification de l’article 18 des statuts de la Société

  28. 28

    Pouvoirs pour l’accomplissement de formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.