Assemblée générale ST DUPONT

L’assemblée générale ordinaire statue notamment sur l’approbation des comptes annuels et consolidés, l’affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle se prononce également sur les informations et politiques de rémunération des mandataires sociaux, la fin du mandat de Monsieur Mounir Moufarrige et la nomination de Monsieur Claude Martinez. Les actionnaires sont invités à voter sur un programme de rachat d’actions et sur les pouvoirs nécessaires aux formalités. À titre extraordinaire, l’assemblée examine plusieurs délégations relatives aux augmentations et à la réduction du capital, ainsi que des modifications statutaires concernant le conseil de surveillance et la tenue de l’assemblée générale.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2025

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2025

3. 3

   Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2025

4. 4

   Approbation des conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce

5. 5

   Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 mars 2025

6. 6

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Mounir Moufarrige, président du conseil de surveillance du 1er avril 2024 au 18 avril 2024 inclus, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2025

7. 7

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Pearson Poon, président du conseil de surveillance du 18 avril 2024 au 31 mars 2025 inclus, au titre l’exercice clos le 31 mars 2025

8. 8

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Crevet, président du directoire, pour l’exercice clos le 31 mars 2025

9. 9

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Éric Sampré, membre du directoire, pour l’exercice clos le 31 mars 2025

10. 10

    Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux dirigeants au titre de l’exercice clos le 31 mars 2026

11. 11

    Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants au titre de l’exercice clos le 31 mars 2026

12. 12

    Arrivée à échéance du mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Mounir Moufarrige

13. 13

    Nomination de Monsieur Claude Martinez en tant que membre du conseil de surveillance

14. 14

    Délégation de compétence consentie au directoire pour mettre en œuvre un programme de rachat des actions de la Société, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce

15. 15

    Pouvoirs

16. 16

    Délégation de compétence consentie au directoire pour augmenter le capital au bénéfice de catégories dénommées

17. 17

    Délégation de compétence à donner au directoire pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

18. 18

    Délégation de compétence consentie au directoire à l’effet de réduire le capital social de la société par voie d’annulation d’actions précédemment rachetées dans le cadre de l’autorisation d’achat de ses propres actions

19. 19

    Délégation de compétence à donner au directoire pour augmenter le capital de la société au profit des adhérents au plan d’épargne d’entreprise

20. 20

    Mise en conformité des règles d’organisation et de délibération du conseil de surveillance avec la loi ; modification corrélative des statuts

21. 21

    Mise en conformité des règles de tenue de l’assemblée générale avec la loi ; modification corrélative des statuts

22. 22

    Pouvoirs en vue des formalités

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire soumet notamment à l’approbation des actionnaires les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2024, ainsi que l’affectation du résultat et plusieurs résolutions relatives aux conventions, aux rémunérations et à la gouvernance. Elle prévoit également le renouvellement de deux mandats de membres du conseil de surveillance, la nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et une autorisation de rachat d’actions. Les résolutions extraordinaires portent sur diverses délégations au directoire relatives aux émissions de titres, aux augmentations et réductions de capital, à l’attribution gratuite d’actions et au plan d’épargne d’entreprise. Le texte précise que la quatorzième résolution est modifiée et que le nom du candidat au mandat de commissaire aux comptes titulaire sera communiqué en séance via un amendement.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2024

3. 3

   Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2024

4. 4

   Approbation des conventions de l’article L. 225-86 du Code de commerce

5. 5

   Approbation des informations mentionnées au I de l’article l. 22-10-9 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 mars 2024

6. 6

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Mounir Moufarrige, président du conseil de surveillance, pour l’exercice clos le 31 mars 2024

7. 7

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Crevet, président du directoire, pour l’exercice clos le 31 mars 2024

8. 8

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Éric Sampré, membre du directoire, pour l’exercice clos le 31 mars 2024

9. 9

   Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux

10. 10

    Détermination du montant annuel global de la rémunération allouée aux membres du conseil de surveillance

11. 11

    Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Madame Marie Fournier

12. 12

    Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Madame Catherine Sabouret

13. 13

    Arrivée à échéance du mandat de commissaire aux comptes titulaire de Pricewaterhouse Coopers Audit

14. 14

    Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire

15. 15

    Délégation de compétence consentie au directoire pour mettre en œuvre un programme de rachat des actions de la société, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce

16. 16

    Pouvoir

17. 17

    Délégation de compétence au directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

18. 18

    Délégation de compétence consentie au directoire pour augmenter le capital de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 1° du code monétaire et financier

19. 19

    Délégation de compétence consentie au directoire pour augmenter le capital de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 20% du capital par an, dans le cadre d’offres au public s’adressant exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifies vises à l’article L. 411-2 du code monétaire et financier

20. 20

    Délégation de compétence consentie au directoire pour augmenter le capital au bénéfice de catégories dénommées

21. 21

    Délégation de compétence à donner au directoire pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

22. 22

    Délégation de compétence consentie au directoire à l’effet de réduire le capital social de la société par voie d’annulation d’actions précédemment rachetées dans le cadre de l’autorisation d’achat de ses propres actions

23. 23

    Autorisation à donner au directoire a l’effet d’attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la société

24. 24

    Délégation de compétence à donner au directoire pour augmenter le capital de la société au profit des adhérents au plan d’épargne d’entreprise

25. 25

    Pouvoirs en vue des formalités