Assemblée générale ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASC

Les 21 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’assemblée générale ordinaire examine les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, l’affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle statue également sur le renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Hélène Guillerand, les politiques de rémunération et les informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux. Elle est appelée à autoriser un programme de rachat d’actions. L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur des réductions de capital, plusieurs délégations financières, une augmentation de capital au profit d’adhérents à un plan d’épargne d’entreprise et la limitation globale des autorisations financières. Elle doit enfin ratifier le transfert du siège social et donner les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Examen et arrêté des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025

2. 2

   Ordinaire

   Examen et arrêté des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

3. 3

   Ordinaire

   Proposition d’affectation du résultat de l’exercice 2025

4. 4

   Ordinaire

   Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées

5. 5

   Ordinaire

   Approbation du renouvellement par anticipation du mandat d’administrateur de Madame Hélène Guillerand

6. 6

   Ordinaire

   Approbation de la politique de rémunération applicable à la Présidente-Directrice Générale (article L. 22-10-8 II du Code de commerce)

7. 7

   Ordinaire

   Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs (article L. 22-10-8 II du Code de commerce)

8. 8

   Ordinaire

   Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au titre de cet exercice à Madame Hélène Tronconi en sa qualité de Présidente-Directrice Générale, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 (articles L. 22-10-9 et L. 22-10-34 du Code de commerce)

9. 9

   Ordinaire

   Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribuée au titre du même exercice (article L. 22-10-9 I du Code de commerce)

10. 10

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions (l’article L. 22-10-62 du Code de commerce)

11. 11

    Ordinaire

    Autorisation consentie au Conseil d’Administration de réduire le capital social par voie d’annulation des actions autodétenues à la suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions

12. 12

    Ordinaire

    Délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance

13. 13

    Ordinaire

    Délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier

14. 14

    Ordinaire

    Délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, par offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs visés au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 2(e) du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017

15. 15

    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes nommément désignées – délégation au Conseil d’Administration du pouvoir de les désigner

16. 16

    Ordinaire

    Délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital réalisée avec ou sans droit préférentiel de souscription

17. 17

    Ordinaire

    Délégation consentie au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de toutes valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des titulaires des titres de capital ou valeurs mobilières faisant l’objet des apports en nature

18. 18

    Ordinaire

    Limitation globale des autorisations financières conférées au Conseil d’Administration

19. 19

    Ordinaire

    Délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital ou de céder des actions détenues en propre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur d’adhérents à un plan d’épargne d’entreprise

20. 20

    Ordinaire

    Ratification de la décision du Conseil d’Administration du 24 septembre 2025 de transférer le siège social de la Société au 38, rue Croix des Petits Champs, 75001 Paris

21. 21

    Ordinaire

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités