Assemblée générale EXAIL TECHNOLOGIES

Exail Technologies EXA.PA EPA: EXA France EUR Industrie FR0000062671
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Assemblée générale mixte · vendredi 19 juin 2026

Terminée

EXAIL TECHNOLOGIES a réuni ses actionnaires le 19 juin 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

19 juin 2026, 09 h Cloud Business Center – 10 bis rue du Quatre Septembre - 75002 Paris

Date d'arrêté

12 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

22

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 22 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire est appelée à statuer sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ainsi que sur l’affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur une convention réglementée, le renouvellement de deux mandats d’administrateur et plusieurs éléments et politiques de rémunération. Les actionnaires sont invités à voter sur une autorisation de rachat d’actions et sur différentes délégations et autorisations relatives au capital, aux valeurs mobilières, aux apports en nature et à l’épargne salariale. L’ordre du jour comprend enfin une résolution relative aux pouvoirs pour les formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice

  4. 4
    Ordinaire

    Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés – approbation d’une nouvelle convention réglementée

  5. 5
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Julie Avrane - Clear Direction SAS (représentée par Madame Julie Avrane)

  6. 6
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Verzat

  7. 7
    Ordinaire

    Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce

  8. 8
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Raphaël GORGÉ, Président-Directeur général

  9. 9
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général

  10. 10
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué

  11. 11
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

  12. 12
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce

  13. 13
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce

  14. 14
    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes

  15. 15
    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (par la Société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription

  16. 16
    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant, le cas échéant, accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d’une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange

  17. 17
    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant, le cas échéant, accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe) et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d’une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

  18. 18
    Ordinaire

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou de plusieurs personnes nommément désignées

  19. 19
    Ordinaire

    Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demande excédentaire

  20. 20
    Ordinaire

    Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 20 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

  21. 21
    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail

  22. 22
    Ordinaire

    Pouvoirs pour les formalités

L'historique des séances

Ce que EXAIL TECHNOLOGIES a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 25 juin 2025 21 résolutions

L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire est appelée à statuer sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que sur l’affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, les informations relatives à la rémunération et les politiques de rémunération des dirigeants et des administrateurs. Plusieurs autorisations et délégations financières sont soumises au vote, notamment le rachat et l’annulation d’actions, des augmentations de capital et des émissions de titres avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription. L’assemblée doit enfin examiner la modification de l’article 15 des statuts et les pouvoirs pour les formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice

  4. 4

    Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés – constat de l’absence de convention nouvelle à approuver

  5. 5

    Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce

  6. 6

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Raphaël GORGÉ, Président-Directeur général

  7. 7

    Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général

  8. 8

    Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué

  9. 9

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

  10. 10

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce

  11. 11

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce

  12. 12

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes

  13. 13

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (par la Société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription

  14. 14

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant, le cas échéant, accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d’une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange

  15. 15

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant, le cas échéant, accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe) et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d’une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

  16. 16

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou de plusieurs personnes nommément désignées

  17. 17

    Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demande excédentaire

  18. 18

    Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 20 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

  19. 19

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail

  20. 20

    Modification de l’article 15 des statuts afin d’assouplir les modalités de participation aux réunions du Conseil d’administration, par voie de télécommunication, de consultation écrite ou de vote par correspondance

  21. 21

    Pouvoirs pour les formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.