Assemblée générale EXEL INDUSTRIES

EXEL Industries SA EXE.PA EPA: EXE France EUR Industrie FR0004527638 PEA PEA-PME
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Assemblée générale ordinaire · mercredi 4 février 2026

Terminée

EXEL INDUSTRIES a soumis 0,60 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

4 février 2026, 10 h Centre de Conférence Athènes Services, 8 rue d’Athènes, 75009 Paris

Questions écrites

29 janvier Échéance passée

Date d'arrêté

2 février Titres inscrits en compte

Résolutions

16

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 16 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2025. Elle doit également se prononcer sur l’affectation du résultat, la fixation et la mise en distribution du dividende, ainsi que sur le renouvellement du mandat d’administrateur de Cyril BALLU. Plusieurs résolutions portent sur la politique de rémunération des mandataires sociaux et sur les rémunérations versées ou attribuées au titre de l’exercice écoulé. L’ordre du jour comprend aussi l’approbation du rapport spécial sur les conventions réglementées, l’autorisation d’opérer sur les actions de la Société et les pouvoirs pour les formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 septembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat, fixation du dividende et mise en distribution du dividende

  4. 4
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Cyril BALLU

  5. 5
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2025-2026 pour le Directeur Général

  6. 6
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2025-2026 pour les Directeurs Généraux Délégués

  7. 7
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2025-2026 pour le Président du Conseil d’administration

  8. 8
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2025-2026 pour les Administrateurs

  9. 9
    Ordinaire

    Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 ou attribuée au titre du même exercice

  10. 10
    Ordinaire

    Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 à M. Patrick BALLU

  11. 11
    Ordinaire

    Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 à M. Daniel TRAGUS

  12. 12
    Ordinaire

    Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 à M. Marc BALLU

  13. 13
    Ordinaire

    Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 à M. Cyril BALLU

  14. 14
    Ordinaire

    Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  15. 15
    Ordinaire

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

  16. 16
    Ordinaire

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

L'historique des séances

Ce que EXEL INDUSTRIES a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale ordinaire du 4 février 2025 19 résolutions

L’Assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2024. Elle se prononcera sur l’affectation du résultat, la fixation et la mise en distribution du dividende, ainsi que sur la nomination de l’auditeur des informations en matière de durabilité et la rémunération des Administrateurs. Les actionnaires voteront également sur les politiques de rémunération des mandataires sociaux et sur les rémunérations versées ou attribuées au titre de l’exercice écoulé. L’ordre du jour comprend enfin l’approbation du rapport spécial sur les conventions réglementées, l’autorisation d’opérer sur les actions de la Société et les pouvoirs pour les formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 septembre 2024

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2024

  3. 3

    Affectation du résultat, fixation du dividende et mise en distribution du dividende

  4. 4

    Nomination de l’organisme tiers indépendant RSE France-APAVE en qualité d’auditeur des informations en matière de durabilité

  5. 5

    Fixation du montant de la rémunération allouée aux Administrateurs

  6. 6

    Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2024-2025 pour le Directeur Général

  7. 7

    Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2024-2025 pour les Directeurs Généraux Délégués

  8. 8

    Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2024-2025 pour le Président du Conseil d’administration

  9. 9

    Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2024-2025 pour les Administrateurs

  10. 10

    Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2024 ou attribuée au titre du même exercice

  11. 11

    Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2024 à M. Patrick BALLU

  12. 12

    Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2024 à Yves BELEGAUD (au titre de son mandat de Directeur Général jusqu’au 20 décembre 2023)

  13. 13

    Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2024 à Daniel TRAGUS (au titre de son mandat de Directeur Général à compter du 20 décembre 2023)

  14. 14

    Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2024 à Daniel TRAGUS (au titre de son mandat de Directeur Général Délégué jusqu’au 20 décembre 2023)

  15. 15

    Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2024 à Marc BALLU

  16. 16

    Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2024 à Cyril BALLU

  17. 17

    Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  18. 18

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

  19. 19

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.