Assemblée générale FDJ UNITED

L’assemblée générale mixte du 22 mai 2025 soumet au vote l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2024, les conventions réglementées et un dividende de 2,05 euros par action, détaché le 27 mai 2025 et payable le 3 juin 2025. Les actionnaires sont également appelés à se prononcer sur la nomination de Madame Alix Boulnois, les rémunérations des dirigeants et des administrateurs ainsi que la politique de rémunération des mandataires sociaux. Des autorisations de rachat et d’annulation d’actions ainsi que des délégations d’augmentation de capital, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, sont proposées. Les résolutions portent aussi sur l’actionnariat salarié et des attributions gratuites d’actions, notamment sous condition de performance. Enfin, l’assemblée doit statuer sur la modification de la raison d’être, de l’article relatif à la dénomination et des dispositions statutaires concernant la composition et le fonctionnement du conseil d’administration ainsi que la retransmission des assemblées.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et fixation du dividende

4. 4

   Approbation des conventions réglementées visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Nomination de Madame Alix Boulnois en qualité d’administratrice

6. 6

   Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, mentionnées à l’article L.22-10-34 I. du Code de commerce

7. 7

   Approbation des éléments de rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Madame Stéphane Pallez, Présidente Directrice Générale, conformément à l’article L.22-10-34 II. du Code de commerce

8. 8

   Approbation des éléments de rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Charles Lantieri, Directeur Général Délégué, conformément à l’article L.22-10-34 II. du Code de commerce

9. 9

   Fixation du montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du conseil d’administration

10. 10

    Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux, conformément à l’article L. L.22-10-8 II. du Code de commerce

11. 11

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce

12. 12

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou de l’une de ses filiales avec maintien du droit préférentiel de souscription

13. 13

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou de l’une de ses filiales avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public (autre que celles visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier)

14. 14

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou de l’une de ses filiales avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, s’adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d’investisseurs

15. 15

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

16. 16

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

17. 17

    Délégation de pouvoirs à donner au conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital (avec suppression du droit préférentiel de souscription), en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société

18. 18

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration en vue de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société

19. 19

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration en vue de procéder à une augmentation du capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservées aux adhérents de Plans d’Épargne d’Entreprise, avec suppression du droit préférentiel à leur profit, en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail

20. 20

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement, sous condition de performance, des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société aux salariés et mandataires sociaux éligibles de la société ou de ses filiales, emportant suppression du droit préférentiel de souscription

21. 21

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société aux salariés de la Société ou de ses filiales lorsque l’activité du salarié est exercée dans une juridiction ne faisant pas partie du périmètre géographique de déploiement d’une offre d’actionnariat salarié

22. 22

    Autorisation à donner au conseil d’administration de réduire le capital par annulation d’actions par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce

23. 23

    Modification de la raison d’être figurant en préambule des statuts

24. 24

    Modification de l’article 3 des statuts - Dénomination

25. 25

    Modifications statutaires résultant de l’ordonnance du 15 octobre 2024 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes

26. 26

    Modifications statutaires résultant de la loi du 13 juin 2024 visant à accroitre le financement des entreprises et l’attractivité de la France

27. 27

    Pouvoirs pour les formalités

L’assemblée est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2023 ainsi que les conventions réglementées. Un dividende de 1,78 euro par action est soumis au vote, avec un détachement le 3 mai 2024 et un paiement le 7 mai 2024. Elle doit se prononcer sur le renouvellement de quatre mandats d’administrateurs et sur la nomination de deux administrateurs représentant les salariés actionnaires. La nomination de Deloitte & Associé et de PricewaterhouseCoopers Audit comme certificateurs des informations en matière de durabilité est également proposée. Les actionnaires voteront sur les informations et éléments de rémunération au titre de 2023 ainsi que sur la politique de rémunération des mandataires sociaux. Enfin, l’assemblée doit autoriser les rachats d’actions et la réduction du capital par annulation d’actions, puis conférer les pouvoirs nécessaires aux formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et fixation du dividende

4. 4

   Approbation des conventions réglementées visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Renouvellement du mandat de Madame Stéphane Pallez en qualité d’administratrice

6. 6

   Renouvellement du mandat de l’Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT) en qualité d’administrateur

7. 7

   Renouvellement du mandat de la Fédération Nationale André Maginot des Anciens Combattants (FNAM) en qualité d’administrateur

8. 8

   Renouvellement du mandat de Predica en qualité d’administrateur

9. 9

   Nomination de Monsieur David Chianese en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires

10. 10

    Nomination de Monsieur Frédéric Martins en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires

11. 11

    Nomination de Deloitte & Associé, commissaire aux comptes de la Société en qualité de certificateur des informations en matière de durabilité visées à l’article L.232-6-3 du Code de commerce

12. 12

    Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes de la Société en qualité de certificateur des informations en matière de durabilité visées à l’article L.232-6-3 du Code de commerce

13. 13

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023, mentionnées à l’article L.22-10-34 I. du Code de commerce

14. 14

    Approbation des éléments de rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à Madame Stéphane Pallez, Présidente Directrice Générale, conformément à l’article L.22-10-34 II. du Code de commerce

15. 15

    Approbation des éléments de rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Charles Lantieri, Directeur Général Délégué, conformément à l’article L.22-10-34 II. du Code de commerce

16. 16

    Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux, conformément à l’article. L.22-10-8 II. du Code de commerce

17. 17

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce

18. 18

    Autorisation à donner au conseil d’administration de réduire le capital par annulation d’actions par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce

19. 19

    Pouvoirs pour les formalités